董事会决议核心内容 - 第三届董事会第九次会议于2025年8月25日召开 应出席董事9名 实际出席9名 其中6名以通讯方式出席 会议由董事长江凌主持 全体监事及高级管理人员列席 [1] 公司治理结构调整 - 审议通过撤销监事会并修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 需提交股东大会审议 [1][2] - 修订《审计委员会工作细则》《战略委员会工作细则》等18项基本管理制度 并制定《外汇衍生品交易业务管理制度》 [2][3] - 修订《关联交易决策制度》 需提交股东大会审议 [3][4] - 制定《工资总额管理制度》以健全市场化薪酬分配机制 [4] 财务与经营报告 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 [4][5] - 通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 [5] - 通过云南云天化集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告 关联董事回避表决 [5][6] 关联交易与担保安排 - 增加2025年度与云南云天化集团财务有限公司日常关联交易额度预计 关联董事回避表决 需提交股东大会审议 [6] - 为全资子公司珠海珠玻电子材料有限公司提供不超过人民币50,000万元担保额度 [7] 外汇风险管理 - 同意开展外汇衍生品套期保值交易业务以减少汇率波动风险 需提交股东大会审议 [7][8] - 授权管理层在外汇衍生品交易业务额度和期限内行使决策权 [7] 股东大会安排 - 决定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会审议需股东大会批准事项 [8]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入约41.53亿元 同比增加19.4% [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润约2.31亿元 而2024年同期亏损约9575万元 [1] - 2025年上半年基本每股收益0.06元 而2024年同期亏损0.03元 [1] 市值信息 - 公司当前市值为252亿元 [2] 历史对比 - 2024年同期营业收入约34.78亿元 [1]

重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2025-041 重庆国际复合材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 8 月 22 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席姚兴 芮先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中姚兴芮 先生、张彪先生以通讯方式出席）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过撤销监事会并修订《公司章程》的议案 监事会认为：公司撤销监事会符合《公司法》《上市公司章程指引》等相关 法律、法规的规定，监事会撤销后，监事会的职权由董事会审计委员会行使， ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2025-040 重庆国际复合材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 8 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名（其中郑谦先生、付少学先生、赵姝女士、雷华先生、商华军 先生、谢岚女士以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长江凌先生主持，公司 全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《重庆国际复合材料股份 有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于撤销监事会并修订<公司章程>的议案》 同意公司根据《公司法》、中国证 ...

开源证券股份有限公司 关于重庆国际复合材料股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为重庆 国际复合材料股份有限公司（以下简称"国际复材"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2025 年修订）》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对公司开展外汇衍生品套期保值交易业务事项进行了核查，具 体情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司及下属子公司存在部分进出口业务涉及外汇结算、离岸外债贷款，为减 少外汇汇率波动带来的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，增强公司财 务稳健性，公司拟适当开展外汇衍生品套期保值交易业务。公司及下属子公司拟 开展的外汇衍生品交易业务均与日常经营业务密切相关，基于真实的进出口业务 并 ...

开源证券股份有限公司 关于重庆国际复合材料股份有限公司 增加 2025 年度日常关联交易额度预计的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为重庆 国际复合材料股份有限公司（以下简称"国际复材"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2025 年修订）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对公司增加 2025 年度日常关联交易额度预计事项进 行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）公司已预计的 2025 年度日常关联交易情况 公司分别于 2025 年 3 月 26 日、2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次 会议、第三届监事会第五次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于预 计 2025 年度及确认 2024 年度日常关联交易的议案》，预计 2025 年公司与关联 方云天化集团有限责任公司及其控制的企业日常关联交易金额不超过 136,718.21 万元，预计与其 ...

审计委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[5] - 主任委员由独立董事担任且为会计专业人士[8] 委员提名与选举 - 由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名[6] - 委员选举需全体董事过半数通过[6] 会议相关 - 至少每季度召开一次会议，会前3天通知委员[9][17] - 须三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数同意通过[17] 职责范围 - 审议内部审计计划和报告，向董事会报告内审情况[9] - 督导内审部门半年检查重大事件和大额资金往来[11] - 对内部控制有效性出具评估意见并报告[11] - 审阅财务报告，监督整改重大会计等问题[11] - 评估内控设计，督促缺陷整改[12] - 监督评估内外部审计工作，提议聘请或更换外审机构[8] 其他规定 - 董事会收到召开临时股东会提议10日内书面反馈，同意后5日内发通知[24] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求审计诉讼[14] - 审计委员会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[15] - 委员连续两次不出席会议也不委托出席，董事会可免其职务[19] - 非现场会议表决，次日统计结果通知委员[19]

董事、高级管理人员买卖本公司股票管理制度 重庆国际复合材料股份有限公司 董事、高级管理人员买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股票及其变动的管理，进一步明确相关 办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及《重庆国际复合材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事和高级管理人员及近亲属（包括配偶、父 母、子女、兄弟姐妹等），以自有证券账户和利用他人账户所持公司股票及其变 动的管理。从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员应确保下列自然人、法人或者其他组织不 发生因获知内幕信息 ...

董事会秘书任职要求 - 需本科及以上学历，从事金融等工作三年以上[4] - 四类情形人士不得担任，如被禁入、受处罚等[4] 聘任与解聘流程 - 拟聘任提前五个交易日报资料，无异议可聘任[5] - 原离职三个月内聘任新秘书[11] - 出现四种情形一个月内解聘[12] 职责与代理 - 负责股东会和董事会筹备、信息披露等事务[7] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[12] 证券事务代表 - 聘任秘书时需同时聘任代表[13] - 代表需培训并取得资格证书[13] 细则生效 - 细则经董事会批准生效，由其解释修改[16]

重庆国际复合材料股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 1 | | | --- | --- | | 3 | | | 1 | . | | | | 公司章程 第一章 总则 第一条 为规范重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建 设中国特色现代国有企业制度，维护公司、公司股东、职工和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国企业国有资产法》《中国共产党 章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的相关规定，结合公 司的实际情况，特制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在重庆国际复合材料有限公司的基础上，依法整体变更以发起设立方 式设立的股份有限公司，在重庆市市场监督管理局登记注册，统一社会信用代码 为 915001046219 ...