会议情况 - 公司第三届监事会第六次会议于2024年8月27日召开[1] - 会议应参会监事3人，实际参会3人[1] 报告审核 - 《2024年半年度报告》及摘要编制审核合规，表决全票通过[2][3] - 《2024年半年度募集资金报告》符合规定，表决全票通过[4][5]

会议情况 - 公司第三届董事会第六次会议于2024年8月27日召开，9位董事全部出席[1] 报告审议 - 《2024年半年度报告》及摘要编制合规、内容准确，表决全票通过[2][3] - 《2024年半年度募集资金报告》符合规定、无违规，表决全票通过[5][6][7] 审核通过 - 董事会审计委员会通过《2024年半年度报告》财务部分[4] - 董事会审计委员会通过《2024年半年度募集资金报告》议案[7]

九江德福科技股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | | | 2024年1-6月累计 | 2024年1-6月 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024年年初往 | 占用发生金额（不 | 占用资金的 | 2024年1-6月偿 | 2024年6月30日 | 占用形成 | 占用性质 | | 非经营性资金占用 | | 关联关系 | 会计科目 | 来资金余额 | 含利息） | 利息（如 | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-059 九江德福科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024年8月26日（星期一）下午14:00 网络投票时间：2024年8月26日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月26日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间 为2024年8月26日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开地点：九江德福科技股份有限公司三楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长马科先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

股东大会安排 - 公司2024年8月8日决定8月26日召开第一次临时股东大会[6] - 8月9日在巨潮资讯网及深交所网站刊登股东大会通知[6] - 现场会议8月26日14:00在公司三楼会议室召开，由董事长马科主持[7] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为8月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [7] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月26日9:15至15:00 [7] 出席情况 - 现场出席股东9人，代表有表决权股份217,420,957股，占比34.4936% [8] - 网络投票股东213名，代表有表决权股份114,687,457股，占比18.1951% [8] - 中小投资者209人，代表有表决权股份34,603,964股，占比5.4899% [9] - 出席股东大会股东及代理人共222人，代表有表决权股份332,108,414股，占比52.6887% [9] 议案表决 - 《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金的议案》，同意331,735,854股，占比99.8878%[13] - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意331,915,994股，占比99.9421%[13] - 《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金的议案》，反对290,940股，占比0.0876%[13] - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，反对103,460股，占比0.0312%[13] - 《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金的议案》，弃权81,620股，占比0.0246%[13] - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，弃权88,960股，占比0.0268%[13]

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-058 九江德福科技股份有限公司 关于公司高级管理人员退休辞职的公告 截至本公告披露日，蒋卫东先生通过九江德福投资管理中心（有限合伙）及 九江经开区琥珀管理中心（有限合伙）间接合计持有公司股票 1,131,102 股，合 计占公司总股本的 0.18%。蒋卫东先生辞职后将严格遵守《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规对股份转让的相关 规定。 公司对蒋卫东先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告 九江德福科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理蒋卫东先生提交的书面辞职报告。蒋卫东先生因达到法定退休年龄，向公 司董事会提出辞去公司副总经理职务，其原定高管任期至 2 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-057 九江德福科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、名称：甘肃德福新材料有限公司 2、成立日期：2018 年 6 月 13 日 3、注册地址：甘肃省兰州市兰州新区崆峒山路北段 2108 号 4、法定代表人：张涛 1 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》， 同意公司为合并报表范围内的子公司提供总额不超过 528,650 万元的担保，有效 期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止， 并授权公司董事长或其授权代表人，在核定额度内根据各子公司业务发展的实际 需要确定执行，签署有关的文件、协议等其他相关法律文件。 二、担保进展情况 公司于近日与中国光大银行股份有限公司兰州分行（以下简称"光大银行 兰州分行"）签订了合同编号：5188ZH2024006-001 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-056 九江德福科技股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略 配售股份上市流通的提示性公告 + 一、首次公开发行股票概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意九江德福科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1226 号）同意注册，九江德福科技股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行新股 67,530,217 股，并于 2023 年 8 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市。 首次公开发行前公司总股本为 382,699,783 股，首次公开发行股票后公司总 股本为 450,230,000 股，其中有限售条件流通股数量为 392,077,287 股，约占发行 1 后总股本的 87.0838%（四舍五入，保留小数点后四位），无限售条件流通股数量 为 58,152,713 股，占发行后总股本的 12.9162%（四舍五入，保留小数点后四位）。 2024 年 2 月 19 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量 为 3,886,076 股，占发行后总股本的 0.8631%，具体情况见公 ...

国泰君安证券股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售 股份上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为九江德福科技股 份有限公司（以下简称"德福科技"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关规定，对德福科技部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售 股份解禁上市流通事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、首次公开发行股票概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意九江德福科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1226 号）同意注册，九江德福科技股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行新股 67,530,217 股，并于 2023 年 8 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市。 首次公开发行前公司总股本为 382,699,783 股，首次公开发行股票后公司总 股本为 450,230,000 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-052 九江德福科技股份有限公司 关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于 其他募投项目及永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第 三届董事会第五次会议，第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司部分 募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金的议案》， 同意公司将首发募投项目"28,000 吨/年高档电解铜箔建设项目"结项，并将节 余募集资金用于"年产 5 万吨高档铜箔项目"及永久补充流动资金。上述事项尚 需提交股东大会审议，董事会同时提请股东大会一并授权公司经营管理层全权办 理上述事项。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 | 序 号 | 项目 | 拟投资总额 | 募集资金拟投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 28,000 吨/年高档电解铜箔建设 | 130,275.07 | 65,000.00 | | | ...