合规与履职 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 列席公司董事会次数为1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为9次[3] - 向本所报告的次数为0次[3] 培训与承诺 - 培训次数为1次，日期为2024年12月28日[4] - 公司股东股份限售等相关承诺均已履行[7] - 稳定股价等各项承诺公司均已履行[7] - 股份回购和股份买回等承诺公司均已履行[7] - 填补被摊薄即期回报等承诺公司均已履行[7]

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-047 2025 年 4 月 16 日，公司及福可喜玛按照《股权转让协议》之约定办理了相 关工商变更登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》，完 成了股权转让相关的工商变更登记事项。 2025 年 5 月 12 日，公司收到泓淇光电基金支付的交易尾款 16,297.50 万元， 深圳市致尚科技股份有限公司 关于转让控股子公司股权交易完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"致尚科技"）于 2025 年 3 月 11 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议分别审议 通过《关于转让控股子公司股权的议案》，根据公司整体战略规划和布局，公司 拟将持有的控股子公司东莞福可喜玛通讯科技有限公司（以下简称"福可喜玛"） 53%的股权以现金对价为 32,595 万元人民币的价格转让给河南泓淇光电子产业 基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"泓淇光电基金"）。本次交易不构成关 联交易，亦不构成重大资产重组。 ...

业务与市场 - 公司产品包括游戏机精密零部件、VR/AR 设备零部件、游戏机连接器等，可定制化，在国内企业中竞争力强，有游戏机零部件市场先发优势，受益于 5G 普及等因素，消费类电子行业快速发展 [2] - 光通信产品生产基地在深圳与越南，主要产品为光纤连接器，如 MTP/MPO 光纤跳线等 [3] - 公司专注精密电子零部件领域，核心布局消费类电子、光通信产品及自动化设备研产销，主要产品应用覆盖多领域，在关键环节投入并拓展市场 [6][7] - 公司在越南有两处生产基地负责光纤连接器产销，一处满产，一处年初建设现处于产能爬坡阶段 [7] 分红与市值管理 - 公司依《公司法》和《公司章程》决策利润分配，维护股东资产收益权利 [3] - 公司树立回报股东意识，采取措施保护投资者利益，以新质生产力提升经营水平，做好投资者关系管理，股价受多种因素影响 [3] 订单与产业布局 - 未明确回复二季度订单情况及出售东莞福可禧玛后连接器订单出货问题 [3] - 出售福可西码是根据整体战略规划，优化产业配置，增强资金实力，促进高质量发展 [4] - 公司加强自动化设备领域竞争优势，巩固市场地位，加大自主创新，关注机器人领域并探索融合方式 [5] 收购进展 - 收购恒扬数据相关工作积极推进，需经董事会、股东大会审议及监管机构审批，审批结果和时间不确定 [5][8] 关税与股东减持 - 美国加征关税对公司整体影响有限，公司将与客户沟通减少影响 [5] - 拟减持股东根据自身资金需求减持，将遵守规定管理股份 [8][9] 财务情况 - 截至 2024 年末，公司总资产 309,518.25 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 248,434.29 万元；2024 年，营业收入 97,416.58 万元，同比增长 94.07%；归属于上市公司股东的净利润 6,727.77 万元，同比下降 7.85% [8] 科研投入 - 公司研发以自主研发为主，研发投入持续增长，业务部门确定拓展方向和需求，研发部门转化需求为实际应用，提供综合解决方案 [8] 合作情况 - 因涉及保密协议，不便透露与 senko 合作具体情况 [7]

五矿证券有限公司 关于深圳市致尚科技股份有限公司 全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为深圳市致 尚科技股份有限公司（以下简称"致尚科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对致尚科技全资子公司 与关联方共同投资暨关联交易进行了核查，具体核查情况如下： 深圳市致尚科技股份有限公司的全资子公司香港春生实业有限公司（以下简 称"香港春生"）拟与香港大医科技有限公司（暂定名，以实际注册登记为准， 以下简称"香港大医"，投资协议丙方陈和先指定的主体）共同投资爱柠美科技 有限公司（以下简称"爱柠美"）。其中，香港春生与香港大医拟分别以人民币 700.00 万元的价格（按 1 美元兑换人民币 7.2 元汇率折算为 972,222 美元）认购 爱柠美新增注册资本 447,985 美元（即认购爱 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-043 （二）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》 公司预计增加与关联方深圳市鑫力创芯智控科技有限公司发生采购交易内 容"电子器件、电路板、SMT 贴片等"，预计金额为不超过 100.00 万元；增加与 关联方深圳市你我网络科技有限公司发生日常关联交易内容"出租办公场所及提 供物业服务"，预计金额为不超过 100.00 万元。具体内容详见公司披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议于 2025 年 5 月 6 日以书面送达方式发出通知，并于 2025 年 5 月 9 日在公司会 议室以现场的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出 席董事五名，实际出席董事五名（其中计乐宇先生、庞霖霖先生、刘胤宏先生以 通讯方式出席本次 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-045 深圳市致尚科技股份有限公司 关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"致尚科技"）的全资 子公司香港春生实业有限公司（以下简称"香港春生"）拟与香港大医科技有限 公司（暂定名，以实际注册登记为准，以下简称"香港大医"，投资协议丙方陈 和先指定的主体）共同投资爱柠美科技有限公司（以下简称"爱柠美"）。其中， 香港春生与香港大医拟分别以人民币 700.00 万元的价格（按 1 美元兑换人民币 7.2 元汇率折算为 972,222 美元）认购爱柠美新增注册资本 447,985 美元（即认购 爱柠美新发行股份 447,985 股，占爱柠美增发后总股本的 10.0000%），认购价款 中的 447,985 美元用于实缴新认购注册资本出资，认购价款超过认购新增注册资 本的部分计入爱柠美的资本公积。 本次增资完成后，爱柠美股权结构如下： | 序号 | 股东 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-046 深圳市致尚科技股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"致尚科技"）于 2025 年 3 月 11 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议分别 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度公司及控 股子公司向关联方深圳聚焦新视科技有限公司（以下简称"聚焦新视"）采购商 品、向关联方深圳市你我网络科技有限公司（以下简称"你我网络"）销售商品 等关联交易。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日披露的《关于 2025 年度日 常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-008）。 2、公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，基于公司及子公 司业务发展及日常经营需要，公司预计增加与关联方深圳市 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-041 深圳市致尚科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 A 栋 一层公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈潮先先生 6、会议召开的合法 ...

五矿证券有限公司 关于深圳市致尚科技股份有限公司 增加 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为深圳市致 尚科技股份有限公司（以下简称"致尚科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对致尚科技增加 2025 年度日常关联交易预计进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、深圳市致尚科技股份有限公司于 2025 年 3 月 11 日召开第三届董事会第 三次会议和第三届监事会第二次会议分别审议通过《关于 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，预计 2025 年度公司及控股子公司向关联方深圳聚焦新视科技有 限公司（以下简称"聚焦新视"）采购商品、向关联方深圳市你我网络科技有限 公司（以下简称"你我网络"）销售商品等关联交易。具体内容详见公司于 20 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-042 深圳市致尚科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 <2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公 司于 2025 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.con.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南第 1 号》"）等相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称"中登深圳"）查询，对 2025 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激 ...