交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳市恒扬数据股份有限公司99.8555%股权 [1] 业务协同性 - 公司主营精密电子零部件业务 覆盖消费电子、通信电子及工业自动化领域 [2] - 标的公司恒扬数据专注于AI智算中心、云计算数据中心及边缘计算基础设施 提供网络可视化与智能计算解决方案 [2] - 交易将实现公司从数据传输向数据智能传输与处理的战略升级 拓展数据通信及智能计算领域布局 [2] - 双方同属"C39计算机、通信和其他电子设备制造业" 符合创业板行业定位要求 [3] 交易定价机制 - 股份发行定价基准日为2025年4月22日 [4] - 发行价格确定为43.48元/股 不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80% [4] - 因2024年度分红派息（每10股派4元含税） 发行价格由43.48元/股相应调整至43.09元/股 [4] 监管合规性 - 交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、第二十一条规定 [1][3][4] - 交易符合《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定 [1][3]