担保情况 - 公司拟为子公司提供不超16000万元融资本金担保额度，有效期至2025年年度股东大会召开日[1] - 2025年光研、江苏波长、南京爱丁堡预计担保额度分别为3000万、10000万、3000万元[2][3] - 本次审议担保额度占公司最近一期经审计净资产的13.56%[20] 子公司财务 - 截至2024年底，江苏波长营收1447.36万元，净利润 - 600.44万元[4] - 截至2024年底，光研科技营收2295.52万元，净利润 - 118.66万元[8] - 截至2024年底，南京爱丁堡营收751.97万元，净利润 - 274.20万元[11] 审议进程 - 2025年4月13日，独立董事专门会议审议通过担保额度预计议案[15] - 2025年4月23日，董事会、监事会审议通过并提请股东大会审议[2][16]

审计机构相关 - 公司拟续聘天职国际为2025年度财务及内控审计机构[2] - 2024年度审计费用70万元，财报审计55万元，内控审计15万元[10] 天职国际情况 - 2023年12月31日，合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券报告注会414人[3] - 2023年度收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[3] - 2023年度上市公司审计客户263家，收费3.19亿元，同行业客户158家[3] - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施7次和纪律处分3次[5] 人员情况 - 项目合伙人王兴华近三年签5家、复核3家上市公司审计报告[7] - 签字注册会计师邵丽近三年签2家、复核0家上市公司审计报告[7] - 项目质量控制复核人周薇英近三年复核不少于20家上市公司审计报告[7]

业绩总结 - 2024年营业总收入4.16亿元，同比增14.32%[3] - 2024年激光光学领域收入2.69亿元，同比增22.17%[3] - 2024年净利润3695.93万元，同比降31.72%[3] 公司治理 - 2024年董事会召开会议9次[4] - 2024年召开1次年度和4次临时股东大会[5] 未来展望 - 2025年董事会将贯彻决议、完善机制、建风控体系[13][14]

合作情况 - 2024年4月7日拟与时代伯乐设产业基金[2] - 近日签署《终止协议》，《合作协议》自始无效[2,4] 终止原因 - 受市场及公司情况变化，项目可行性改变致合作终止[5] 影响说明 - 协议终止对财务和经营无重大影响[5] 关联关系 - 原签署时时代伯乐是关联方，终止时已无关联[6] 审议情况 - 协议终止无需提交董事会、股东大会审议[6]

（一）本次计提资产减值准备及资产核销的原因 证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-024 南京波长光电科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2024 年 12 月 31 日公司合并财务报表范围内的应收票据、应收账款、合同资产、固定资产、 其他应收款、存货等各类资产进行了全面清查，并根据《企业会计准则》以及公 司相关会计政策等规定计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及资产核销情况概述 公司本次计提信用减值准备及资产核销事项，是公司按照《企业会计准则》 等有关会计政策的规定执行，体现了会计谨慎性原则，公允地反映了公司资产状 况，具有合理性，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情况。 三、本次计提资产减值准备及资产核销对公司的影响 为了客观、真实、准确地反映公司 20 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-029 南京波长光电科技股份有限公司 关于举办 2024 年年度暨 2025 年一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长黄胜弟、董事会秘书胡玉清、财务负责人唐志平、独立董事季学庆、 保荐代表人吴韡 三、投资者参加方式 4. 会议问题征集：投资者可于 2025 年 4 月 29 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nJckO68CDm 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《南京波长光电科技股份有限公司 2024 年年度报告》 《南京波长光电科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》《南京波长光电科技 股份有限公司 2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解 公司经营业绩、发展战 ...

南京波长光电科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度财务会 计报告及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》《会计师事务所选聘制度》等的规定和要求，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，对天职国际 2024 年度履职情况进行评估。经 评估，公司认为天职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-019 南京波长光电科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展 委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开了 2023 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理 及使用自有资金开展委托理财的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常进 行及公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理；拟使用额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）的自有资金开展委托理财，使用期限自股东大会审议通过 之日起 12 个月。 为了提高募集资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资 回报，2025 年 4 月 23 日公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案》，拟继续 使用额度不超过人民币 38,000 万元（含本数 ...

应收账款 - 江苏波长光电2024年应收账款累计发生额1861.39万元，偿还467.50万元，期末余额1393.89万元[2] - 波长光电新加坡2024年期初余额223.18万元，累计发生3876.85万元，偿还3615.76万元，期末余额484.27万元[2] 预付款项 - 光研科技南京2024年预付款期初余额758.03万元，累计发生260.93万元，偿还497.10万元[3] - 爱丁堡(南京)光电2024年预付款期初余额155.88万元，累计发生62.96万元，偿还65.96万元，期末余额152.88万元[3] 其他应收款 - 江苏波长光电2024年其他应收款期初余额2370.00万元，累计发生2600.00万元，期末余额4970.00万元[3] - 爱丁堡(南京)光电2024年其他应收款期初余额737.13万元，累计发生301.20万元，利息8.33万元，期末余额1030.00万元[3] - 光研科技南京2024年其他应收款累计发生1000.00万元，期末余额1000.00万元[3] - 波长光电新加坡2024年其他应收款累计发生718.54万元，期末余额718.54万元[3] - 南京鼎州光电2024年其他应收款期初余额391.08万元，偿还123.78万元，期末余额267.30万元[3] 往来资金 - 公司2024年期初往来资金余额4005.74万元，累计发生11233.35万元，偿还4631.07万元，期末余额10608.02万元[3]

募集资金情况 - 2023年8月公开发行2893.00万股，发行价29.38元/股，募集资金总额8.499634亿元，净额7.5874290835亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金2.512579632亿元，本年度使用1.1940095558亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额1.1840083564亿元，理财产品余额3.9093亿元[3] - 与实际募集资金净额差异金额为184.589049万元，含理财收益等净额1672.018102万元、项目结余补流1504.032823万元[3][4] - 截至2024年12月31日，超募资金余额3.414785亿元，暂未确认使用用途[17] 项目进展 - 2024年10月14日，增加全资子公司为“红外热成像光学产品生产项目”实施主体和地点，延期至2025年12月31日[12] - 2023年9月27日，使用募集资金置换预先投入自筹资金1.082255亿元，截至2024年12月31日置换完成[13] - 2024年11月25日，“激光光学产品生产项目”结项，节余1504.03万元永久补充流动资金[16] - 2024年7月4日，“波长光学研究院建设项目”更名，投资总额从7474.09万元增至1.863326亿元，延期至2026年6月30日[17] 项目投资数据 - 激光光学产品生产项目承诺投资129,887,800元，本年度投入49,285,257.58元，累计投入116,080,368.09元，投资进度89.37%[29] - 红外热成像光学产品生产项目承诺投资113,934,100元，本年度投入19,661,463.11元，累计投入64,308,637.06元，投资进度56.44%[29] - 精密光学研发综合楼建设项目原承诺投资74,740,900元，调整后投资186,332,610.53元，本年度投入50,454,234.89元，累计投入70,868,958.05元，投资进度38.03%[29]