募集资金情况 - 2023年8月公开发行2893.00万股，发行价29.38元/股，募集资金总额8.499634亿元，净额7.5874290835亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金2.512579632亿元，本年度使用1.1940095558亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额1.1840083564亿元，理财产品余额3.9093亿元[3] - 与实际募集资金净额差异金额为184.589049万元，含理财收益等净额1672.018102万元、项目结余补流1504.032823万元[3][4] - 截至2024年12月31日，超募资金余额3.414785亿元，暂未确认使用用途[17] 项目进展 - 2024年10月14日，增加全资子公司为“红外热成像光学产品生产项目”实施主体和地点，延期至2025年12月31日[12] - 2023年9月27日，使用募集资金置换预先投入自筹资金1.082255亿元，截至2024年12月31日置换完成[13] - 2024年11月25日，“激光光学产品生产项目”结项，节余1504.03万元永久补充流动资金[16] - 2024年7月4日，“波长光学研究院建设项目”更名，投资总额从7474.09万元增至1.863326亿元，延期至2026年6月30日[17] 项目投资数据 - 激光光学产品生产项目承诺投资129,887,800元，本年度投入49,285,257.58元，累计投入116,080,368.09元，投资进度89.37%[29] - 红外热成像光学产品生产项目承诺投资113,934,100元，本年度投入19,661,463.11元，累计投入64,308,637.06元，投资进度56.44%[29] - 精密光学研发综合楼建设项目原承诺投资74,740,900元，调整后投资186,332,610.53元，本年度投入50,454,234.89元，累计投入70,868,958.05元，投资进度38.03%[29]

业绩总结 - 公司截至2024年12月31日内部控制体系整体有效[21] - 报告期内未发现财务报告内部控制重大或重要缺陷[19] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷，一般缺陷已整改完成[19] 未来展望 - 未来将深化管理完善内部控制体系[21] - 需完善治理结构、内控制度，加强人员培训以提升治理水平[14] 其他新策略 - 2025年4月10日收到海关稽查通知，稽查近3年出口货物[20] 数据相关 - 财务报告内控缺陷以营业收入衡量，错报不超营收2%为一般缺陷，超2%不超5%为重要缺陷，超5%为重大缺陷[15] - 财务报告内控缺陷以资产总额衡量，错报不超资产总额0.5%为一般缺陷，超0.5%不超1.5%为重要缺陷，超1.5%为重大缺陷[16] - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失500万元（含）以上[17] - 非财务报告内控重要缺陷直接财产损失50万元（含） - 500万元[17] - 非财务报告内控一般缺陷直接财产损失50万元以下[17]

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-025 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称《准则解释第 18 号》）的要求变更会计政策。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 1．2024 年 12 月，财政部发布了《准则解释第 18 号》规定对于不属于单项 履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》 有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本" 等科目，贷记"预计负债"科目，该解释 ...

资金使用 - 2025年2月26日公司同意用5000万元闲置超募资金暂补流动资金，期限不超12个月[1] - 公司实际使用15499791.78元闲置超募资金用于主营业务生产经营[2] - 2025年4月23日公司提前归还15499791.78元闲置超募资金至专户[2]

会议安排 - 公司决定2025年5月16日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月16日15:00，网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月13日[4] - 登记时间为2025年5月15日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00，截止2025年5月15日17:00前可采用信函或传真登记[12][13] - 会议地点在南京市江宁区湖熟工业集中区波光路18号公司会议室[6] - 网络投票代码为351421，简称波长投票[20] 审议事项 - 会议审议事项包括公司2024年年度报告等11项提案，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过[7][8][9] - 议案包括2024年度财务决算报告等[31] - 涉及2024年度利润分配预案及2025年中期分红安排[31] - 包含董事和监事2024年度薪酬确认及2025年薪酬方案[31] - 有使用闲置募集资金现金管理及自有资金委托理财议案[32] - 涉及续聘2025年度审计机构议案[32] - 包含为子公司提供担保额度预计议案[32] 其他 - 中小投资者指除公司董事等及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[9] - 本次股东大会提案均为非累积投票提案，表决意见为同意、反对、弃权[22] - 独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告[10] - 授权委托有效期自签署至股东大会结束[34] - 法人股东委托需加盖法人单位公章[35]

会议信息 - 南京波长光电科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议于2025年4月23日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，部分需提交股东大会审议[4][6][8][10][12][18] - 《关于公司2024年度内部控制评价报告》等议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[14][15] - 《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[20]

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-012 南京波长光电科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知 于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件的方式送达。会议由董事长黄胜弟先生召集和主 持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（董事黄胜弟、朱敏以通讯方 式出席），公司监事和高级管理人员列席会议。与会董事以投票方式对会议审议 内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司全体董事、高级管理人员对 2024 年年度报告做出了保证，并出具了公 司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏的书面确认意见。 公司董事会审计委 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-015 南京波长光电科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 2．经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年 度 实 现 合 并 报 表 口 径 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 36,959,317.91 元，其中母公司实现净利润 40,858,944.02 元，按照《公司法》和 公司章程规定，2024 年度公司弥补亏损 0 元、按 10%提取法定盈余公积金 4,085,894.40 元、提取任意公积金 0 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表 未分配利润为 250,769,397.49 元，母公司报表未分配利润为 208,435,504.60 元， 公司股本基数 115,718,000 股。 3．公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 115,718,000 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金 1.00 元（含税），本次预计现金分红总额 1,157.18 万元（含税）； 每 10 股送红股 0 股（含税），共计送红股 0 ...

分红安排 - 公司2025年4月23日通过2025年中期分红安排议案[1][5] - 中期分红需满足净利润等条件[1] - 董事会提请授权制定分红方案[1][2][3] - 授权期限至2025年年度股东大会召开[4] - 分红安排尚需2024年年度股东大会审议[6]

业绩情况 - 2024年度业绩指标未达激励计划首个归属期业绩考核条件[2] 股票处理 - 拟作废首次授予、预留授予及已离职对象共81.2万股限制性股票[2] 事项评估 - 监事会认为作废事项合规，无不利影响和利益损害[3] - 监事会同意作废未归属的限制性股票事项[4]