公司决策 - 2025年8月1日审议通过2025年度向特定对象发行股票方案及相关议案[1] 合规情况 - 最近五年无被证券监督管理部门和深交所处罚情况[1] - 2023年6月30日因信息披露问题收浙江监管局《警示函》，已整改[1][2] - 2023年8月7日因信息披露问题收深交所《监管函》，已整改[2][3]

业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1679.53万元，扣非净利润为1565.73万元[5] - 2024年末总股本为12010.00万股，发行后总股本为15613.00万股[6] - 假设2025年扣非前后净利润较2024年分别下降10%、持平、增长10%测算发行后每股收益[5][6][7] 人员与技术 - 发行人员工人数从2022年末735人扩大至2025年6月末1092人[13] - 研发人员124名，占员工总人数11.36%[14] - 截至2025年6月30日，公司拥有53项专利技术，其中发明专利18项[15] 业务布局 - 公司是小模数齿轮行业头部企业，产品包括齿轮等[10] - 募投项目围绕主营业务及未来战略布局，含新能源汽车精密动力齿轮项目[11] - 公司布局精密减速器、动力传动齿轮等产品[16] 市场拓展 - 公司进入比亚迪等知名车企供应链，获多家零部件制造商定点资质或订单[18] 制度与承诺 - 公司制定《募集资金管理制度》，实行专户存储，专款专用[19] - 公司明确和完善利润分配原则和方式，建立股东回报机制[21] - 全体董事、高管承诺维护权益，薪酬与填补回报措施挂钩[23] - 控股股东等承诺不干预经营，督促履行填补回报措施[24]

会议决策 - 2025年8月1日公司召开董事会审议通过向特定对象发行股票议案[3] 认购信息 - 王友利等三人认购金额7000 - 14000万元[4] - 丰立传动直接持股36.97%[7] - 认购比例王友利:黄伟红:丰立传动为1:1:8[12] 发行规则 - 发行股数不超3603万股[8] - 发行价不低于均价80%及每股净资产值[10] - 按金额和发行价算股数，不足1股舍去[15] - 除权除息时认购金额不变，股数随价格调整[16] 锁定期与协议 - 认购股份锁定期18个月[18] - 协议生效需多部门审核通过[21] - 协议可多种情况终止[21] - 违约赔偿及保密义务[19][22]

新策略 - 2025年8月1日公司第三届董事会第八次会议审议通过2025年度向特定对象发行股票方案及相关议案[1] - 公司承诺不存在向发行对象作保底保收益或变相保底保收益承诺情形[1] - 公司承诺不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿情形[1]

融资与承诺 - 2025年8月1日公司审议通过2025年度向特定对象发行股票方案及相关议案[1] - 实际控制人及控股股东承诺定价基准日前六个月无减持情形[1] - 认购对象承诺自定价基准日至发行完成后六个月内不减持[1] - 认购对象承诺发行完成后十八个月内不减持本次认购股票[1] - 若违反承诺减持，减持所得收益归公司所有[1]

未来展望 - 未来三年为2025年 - 2027年[1] 利润分配 - 公司原则上每年现金分红，不少于当年可分配利润10%，董事会可提议中期分红[6] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[6] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[6] 决策流程 - 利润分配预案经董事会、监事会审议后提交股东大会，需满足多条件通过[10] - 独立董事可征集中小股东意见提出分红提案并提交董事会[10] - 调整利润分配方案经董事会、监事会审议后提交股东大会，出席股东所持表决权三分之二以上通过[11][12] 信息披露 - 公司应在定期报告披露利润分配政策制定及执行情况[13]

募集资金 - 向特定对象发行股票募集资金总额不超73000万元[2] - 新能源汽车精密动力齿轮智能制造项目拟用募集资金27000万元[3] - 新一代精密传动制造项目拟用募集资金22000万元[3] - 精密传动研发中心建设项目拟用募集资金4000万元[3] - 补充流动资金拟用募集资金20000万元[3] 项目投资 - 新能源汽车精密动力齿轮智能制造项目投资32400.25万元[3] - 新一代精密传动制造项目投资25756.18万元[3] - 精密传动研发中心建设项目投资8051.60万元[3] 项目产能 - 新能源汽车精密动力齿轮智能制造项目预计年产900万件[4] - 新一代精密传动制造项目预计年产谐波减速器18万件、小微型减速器20万件、行星减速器6万件[27] 业绩与展望 - 新能源动力齿轮事业部2024年第四季度新增业务显现，预计2025年下半年月产值提升[8] 技术与产品 - 公司有多项专利技术，截至2025年6月30日拥有53项，其中发明专利18项[51] - 公司在海洋经济领域开发船舶游艇舷外动力螺旋伞齿轮产品[18] 市场与合作 - 公司进入比亚迪等知名车企供应链，取得多家制造商定点资质或采购订单[19] 项目情况 - 新能源汽车精密动力齿轮智能制造项目建设周期24个月[23] - 新一代精密传动制造项目建设周期24个月[41] - 精密传动研发中心建设项目建设周期36个月[54] - 新能源汽车精密动力齿轮智能制造项目已取得备案和土地使用权，环评在办理中[25] 财务状况 - 截至2025年6月末，公司短期借款20803.14万元，资产负债率33.52%[59] - 本次发行完成后，公司总资产及净资产规模将增长，财务状况提高[64]

募集资金 - 2022年12月9日公司收到首次公开发行股票募集资金61873.05万元，净额58990.10万元[13] - 截至2025年6月30日，前次募集资金银行账户存放余额1759.68万元[17] - 2023年两次决议分别用超募资金5000.00万元永久补充流动资金和15990.10万元投资建设项目[21] - 首次公开发行股份募集资金6000万元用于研发中心升级项目，7000万元用于补充流动资金，超募资金5000万元用于补充流动资金[27] - 2024年8月26日同意用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用2000万元，2024年12月31日已归还[29] - 2024年4月19日同意用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，实际用6500万元买理财，2024年12月31日已赎回[29] - 累计使用募集资金总额58158.96万元[33] - 2023年变更用途的募集资金37294.20万元，2022年为4000万元[33] 项目情况 - 2023年4月21日和12月29日公司两次调整“小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目”等达到预定可使用状态日期[19] - “小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目”实际投资与承诺投资差异 - 120.16万元，因设备尾款未支付[23] - “小型精密减速器升级及改造项目”实际投资与承诺投资差异43.99万元，因募集资金利息投入[23] - “研发中心升级项目”实际投资与承诺投资差异 - 1358.72万元，因项目未结束[23] - “补充流动资金”实际投资与承诺投资差异7.32万元，因募集资金利息投入[23] - “新能源汽车精密传动齿轮制造项目”实际投资与承诺投资差异596.43万元，因募集资金利息投入[23] - 小型精密减速器升级及改造项目实际投资11043.99万元，与募集后承诺投资金额差额43.99万元[33] - 研发中心升级项目实际投资4641.28万元，与募集后承诺投资金额差额 - 1358.72万元[34] - 新能源汽车精密传动齿轮制造项目实际投资16586.53万元，与募集后承诺投资金额差额596.43万元[34] 项目效益 - 精密齿轮及精密机械件扩产项目截止2025年1 - 6月累计实现效益36.06万元[35] - 小型精密减速器升级及改造项目截止2025年1 - 6月累计实现效益 - 130.46万元[35]

发行股票 - 公司符合2025年度向特定对象发行A股股票资格和条件[2] - 发行股票方案符合规定，符合公司和全体股东利益[2] 报告情况 - 发行股票预案合理可行，不损害股东利益[2] - 募集资金使用可行性报告表明募投项目用途合规[3] - 方案论证分析报告论证发行方案必要可行[3] - 前次募集资金使用情况报告真实准确，使用合规[3] 权益保障 - 公司分析摊薄即期回报并制定填补措施，主体作承诺[4] - 设立募集资金专项账户，提高使用效率，符合股东利益[4]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过7.3亿元 [1] - 发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者 包括证券投资基金管理公司 证券公司 信托公司等 [1] - 实际控制人王友利和黄伟红及控股股东丰立传动拟以合计不低于7000万元 不超过1.4亿元现金认购 [1] - 王友利与黄伟红参与认购的股数及金额均相同 [1] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后全部用于四个项目 [1] - 新能源汽车精密动力齿轮智能制造项目 [1] - 新一代精密传动制造项目 [1] - 精密传动研发中心建设项目 [1] - 补充流动资金 [1]