浙江丰立智能科技股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）定 期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息使用人的管理，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《内幕信息知 情人登记管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司以及公司的董事、高级管理人员及其 他相关人员。 第三条 本制度所指信息，是指尚未以合法方式公开的、所有对公司股票 交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、 需要报批的重大事项等。 第四条 董事会办公室是公司对外报送信息的管理机构。董事会秘书是公 司对外报送信息管理工作的第一责任人，具体负责公司对外报送信息的管理工作。 董事会办公室负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作。公司对外 报送信息应当经董事会秘书审核批准。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露相关法律、法规、 规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递 ...

预案章节 涉及内容 修订情况 封面 封面 更新封面预案名称、日期 公司声明 公司声明 更新本次发行已履行的审议程 序 重大事项提示 重大事项提示 更新本次发行已履行的审议程 序 释义 释义 根据公司最新治理结构更新释 义内容 第一节 本次发 行股票方案概要 七、本次发行方案已取得的批准以及尚 需呈报批准程序 更新本次发行已履行的审议程 序 第三节 董事会 关于本次发行募 集资金使用的可 行性分析 二、项目方案概述及必要性、可行性分 析 1、更新部分募集资金投资项目 实施主体 2、更新募集资金投资项目备案 环评进展情况 第四节 董事会 关于本次发行对 公司影响的讨论 与分析 六、本次股票发行相关的风险说明 更新本次发行相关风险因素 第五节 公司利 润分配政策及执 一、公司利润分配政策 根据《公司章程》变动更新利 润分配政策 一、关于公司向特定对象发行 A 股股票预案修订的情况 | 预案章节 | 涉及内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 行情况 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日 召开的第三届董事会第九次会议审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-042 浙江丰立智能科技股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿) 披露的提示性公告 浙江丰立智能科技股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 30 日 《浙江丰立智能科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿）》（以下简称"预案"）及相关公告于 2025 年 9 月 30 日在符合条件的 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查 阅。 本次发行预案及相关文件披露事项不代表审批、注册部门对于本次发行相关 事项的实质性判断、确认或批准，预案所述公司本次发行相关事项尚需深圳证券 交易所审核通过及中国证券监 ...

第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括但不限于年度财务报告存在 重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快 报存在重大差异等情形。具体包括以下情形： 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露 ...

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 营业用主要资产一次超30%被查封等属内幕信息[5] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属内幕信息[7] 管理责任与人员 - 董事会负责内幕信息管理工作，董事会秘书组织实施[2] - 内幕信息知情人包括公司董事、高管等[9] 信息披露与报送 - 内幕信息依法公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录至深交所[15] - 发现内幕信息知情人违规，2个工作日内报送情况及处理结果[22] - 内幕信息知情人违规受处罚，报送结果至浙江监管局和深交所备案并公告[23] 档案管理 - 内幕信息知情人档案自记录日起至少保存10年[16] - 相关主体分阶段送达完整内幕信息知情人档案，不晚于信息公开披露时间[14] 登记与审批 - 行政管理部门人员接触内幕信息按要求登记[14] - 内幕信息流转有审批程序[16] 违规处理 - 为重大项目制作专项文件人员擅自泄露信息，公司可解除合同并追究责任[23] 制度执行与修订 - 制度由董事会负责解释和修订，修订需报董事会批准[25] - 制度自董事会审议通过之日起实行[25] 记录与填报 - 内幕信息事项一事一记，不同事项知情人档案分别记录[28] - 填报获取内幕信息方式包括会谈、电话等[28] - 填报内幕信息所处阶段包括商议筹划、合同订立等[28] 重大事项 - 重大事项需制作进程备忘录并让相关人员签名确认[15] - 重大事项进程备忘录记录参与人员、时间、方式等[31]

内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制建设，规范公司经营和运作，防范和化解公司各类风险，增强财务信息可 靠性，维护公司资产安全防范和化解各类风险，提升公司经营管理水平，保证国 家法律法规切实得到遵守，根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》 及其配套指引文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 内部控制是指由董事会、经营管理层和全体员工实施的、为实现内 部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标： （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； 浙江丰立智能科技股份有限公司 （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对 内部控制执行情况进行全面检查和效果评估。 第五条 审计委员会负责监督公司内部控 ...

子公司定义 - 全资子公司指公司投资且直接或间接持股比例为100%的子公司[2] - 控股子公司指公司直接或间接持股比例超过50%等实际控制的公司[2] 子公司管理 - 子公司召开重大会议需提前十日征求公司意见[6] - 子公司在建工程和对外投资项目投运后需十日内书面报告运营情况[14] 财务相关 - 子公司财务人员（部分除外）由公司财务部统一委派管理[12] - 子公司应与公司实行统一会计制度并定期报送财务报表和资料[12] - 子公司融资需事先论证，经审核后报公司批准[14] 投资审批 - 子公司对外投资建议和分析需报公司总经理、董事长审批[17] 重大事项 - 子公司应建立重大事项报告制度并及时报告重大信息[19] 关联交易 - 子公司关联交易需遵守相关规定，负责人需书面报告经审批和披露后实施[21][31] - 子公司不得违规与关联方交易，防止关联方占用资源[32] 审计相关 - 子公司需配合公司完成内外部审计，提供真实资料[23][24] - 公司审计部负责对子公司审计，报告经审批后子公司需执行[23][24] 参股子公司 - 参股子公司应健全治理结构，公司通过股东代表等行使职权[26] - 公司股东代表等对参股子公司重大决策应征求意见并表决[26] - 公司委派人员应督促参股子公司提供财务报表和报告[26]

浙江丰立智能科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江丰立智能科技股份有限公司及其控股子公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中 华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及中国证监会的相关规定，结 合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员依据国家有 关法律法规和本制度的规定，对本公司各机构的内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （五）促进公司实现发展战略。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控 ...

2025年第三季度A股涨幅排名 - 上纬新材季度涨幅达1597.94%，位列第一 [1] - 天普股份累计上涨468.92%，位居第二 [1] - 淳中科技与思泉新材涨幅均超过300%，分列第三和第四位 [1] - 海博思创、东芯股份、开普云、横河精密、华建集团、品茗科技涨幅均超200%，位列第五至第十名 [1] 个股技术指标信号 - 部分个股出现MACD金叉技术形态，显示涨势良好 [2]

证券日报网讯丰立智能（301368）9月29日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月10日公司 股东总户数为26871户。 ...