浙江丰立智能科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递和有效管理，确保公司真实、 准确、完整、及时、公平地披露所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生 较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、法规的要求及《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指在发生或即将发生可能对公司证 券及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有信 息报告义务的有关人员和单位（以下简称"信息报告义务人"），应及时将有关重 大信息通过董事会秘书向董事长、董事会报告的信息传递制度。 第三条 本制度所称的信息报告义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司各子公司、分支机构负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事（或审计委员会委员）和 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 浙江丰立智能科技股份有限公司 （浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路 9 号） 2025年度向特定对象发行A股股票论证 分析报告（修订稿） 二〇二五年九月 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"丰立智能"或"公司"）是深 圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金 需求，增强公司的资本实力和综合竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有 关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《浙江丰立智能科技股份有限公司 章程》的规定，公司编制了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分 析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江丰立智能科技股份 有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国家政策大力支持新能源汽车、高端装备制造业快速发展，加速国产替 代进程 近年来，国家出 ...

第一章 总 则 浙江丰立智能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成,其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组, ...

第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保障 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东、债权人的合法 权益，促进公司生产经营的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《浙江丰 立智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本细 则。 第二条 总经理是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生 产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 本细则所称的其他高级管理人员包括副总经理、董事会秘书、财务负责人 等。 第二章 总经理的任免 第四条 公司设总经理一名，根据生产经营需要设置副总经理一名。公司总经理由 董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或 解聘。总经理对董事会负责，副总经理等其他高级管理人员对总经理负责。 公司非独立董事可受聘兼任公司高级管理人员，但董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计不 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 浙江丰立智能科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年九月 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 73,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后拟全部用于以下项目： 单位：万元 | 序 | 项目 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 投入 | | 1 | 新能源汽车精密动力齿轮智能制造项目 | 32,400.25 | 27,000.00 | | 2 | 新一代精密传动制造项目 | 25,756.18 | 22,000.00 | | 3 | 精密传动研发中心建设项目 | 8,051.60 | 4,000.00 | | 4 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 合计 | 86,208.03 | 73,000.00 | 在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以 自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序 予以置换 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 （修订稿） 为完善浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策， 建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定 性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据中国证券监督管理委员 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《浙江丰立智能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际经营情 况及未来发展需要，特制定《浙江丰立智能科技股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下: 一、分红回报规划制定的考虑因素 公司股东分红回报规划应当着眼于公司的可持续发展，综合考虑公司实际经 营，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，征求和听取股东尤其是中小股东 的要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶 段、项目投资资金需求、本 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇 衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，健全 和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指远期、期货、掉期（互换）、期权等产品或 上述产品的组合。本制度所称外汇衍生品交易是指在金融机构办理的规避和防范 汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的 掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等 产品或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的外汇衍生品交易业务，控股子公 司开展外汇衍生品交易业 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 浙江丰立智能科技股份有限公司 （浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路 9 号） 2025年度向特定对象发行A股股票预案 （修订稿） 二〇二五年九月 浙江丰立智能科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证监会 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，切实维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称"《披露管理办法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市 公司投资者关系管理工作指引》等相关法律法规、深圳证券交易所颁布的有关规范性文 件及《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应当按照规定履行有关 信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种（以下统称"证券"） 交易价格产生重大影响的信息以及证券监管部门要 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成, 其中二名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任, 负责主持委员会工作；主任委员通过在委员内选举,并报请董事会批准后产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据 上述第四至第六条规定补足委员人数。独立董事辞任导致薪酬与考核委员会中独 立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定的，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当按照有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定继续履行职责。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司 ...