证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-031 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于修订《公司章程》和公司部分内部制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订和制定公司部分内部制度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》及部分内部制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司章程指 引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》等法律、法规及规 范性文件的相关规定，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时相应废止《监 事会议事规则》，并对《公司章程》及相关制度进行修订。 上述事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会 授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的 变更最终以市场监督管理部门的核准登记结果为准。修订后的《公司章程》全文 详见 202 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-032 特此公告。 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于公司非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 副总经理、财务总监、非独立董事李懿行先生递交的书面辞职报告。因公司内部 治理结构调整，李懿行先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，原定任 期至第二届董事会届满之日即 2026 年 5 月 4 日，辞任后将继续在公司担任副总 经理、财务总监。李懿行先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数， 其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不会影响公司董事会、公 司正常运作。 二、职工代表董事选举情况 公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》及《公司章程》 等相关规定，公司于 2025 年 8 月 21 日召开职工代表大会，经与会职工代表民主 选举，一致同意选举 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年半年度 | 编制单位：伊犁川宁生物技术股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2025年期初 | 2025年半年度占用累 计发生金额 | 2025年半年度占 用资金的利息 | 2025年半年度偿还累计 | 2025年半年度 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月10日15:00召开[2][33] - 股权登记日为2025年9月5日[5] - 现场会议在新疆伊犁霍尔果斯市相关地点召开[8] 投票信息 - 采取现场与网络投票结合，重复投票以首次结果为准[3][4] - 网络投票代码351301，简称川宁投票[26] - 深交所交易与互联网投票时间为9月10日9:15 - 15:00[28][29] 议案信息 - 需审议《关于修订<公司章程>》等多项议案[9][10][11][33] - 《关于修订和制定公司部分内部制度》有4个子议案[33] 登记信息 - 现场出席会议登记时间为9月9日9:30 - 13:30、15:00 - 19:00[15] - 登记地点在新疆伊犁霍尔果斯市相关办公室[16]

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-034 伊犁川宁生物技术股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议通知于 2025 年 8 月 12 日以专人送达、电子邮件和电话通知的方式发出，会 议于 2025 年 8 月 22 日上午 11 点在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席杨帆先生主持。本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成 的决议合法、有效。 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《募集资 金 ...

经与会董事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《募集资 金使用管理制度》等公司内部制度的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、 完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 具体内容详见 2025 年 8 月 26 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证 券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于 2025 年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。 1 证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-033 伊犁川宁生物技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

财务表现 - 上半年营业收入23.49亿元，同比下降26.50% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4.55亿元，同比下降40.64% [1] - 基本每股收益0.2元 [1] 历史对比 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为7.66亿元 [1]

合规要求 - 现场检查对应期间为2024年7月至2025年6月，检查时间为2025.8.18 - 2025.8.19[2] - 上市后6个月内建立内部审计制度并设部门[3] - 审计委员会至少每季度汇报内部审计进度[3] - 内部审计部门至少每季度汇报工作、每年提交内控评价报告[3] - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[4] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，有波动有合理解释，与同行无明显异常[4] - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 完全执行现金分红制度并如实披露[5] - 对外财务资助合法合规并如实披露[5] - 前期问题已按要求整改[5]

| （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | --- | --- | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1次 | | （2）培训日期 | 2025年8月19日 | | （3）培训的主要内容 | 减持新规解读及相关案例分享 | | 11.上市公司特别表决权事项（如有） | | | （1）持有特别表决权股份的股东是否持续 | | | 符 合《股票上市规则》第4.6.3 条/《创业板 | 不适用 | | 股 票上市规则》第4.4.3条的要求； | | | （2）特别表决权股份是否出现《股票上市 | | | 规 则》第4.6.8 条/《创业板股票上市规则》 | 不适用 | | 第 4.4.8 条规定的情形并及时转换为普通股 | | | 份； | | | （3）特别表决权比例是否持续符合《股票 | | ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 2025 年半年度报告全文 伊犁川宁生物技术股份有限公司 2025 年半年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邓旭衡、主管会计工作负责人李懿行及会计机构负责人(会计主管人员)牛 砚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司可能面临行业政策变化、市场风险、环保风险、研发创新风险、质量控制风险等 敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告"第三节·管理层讨论与分析/十、公司 面临的风险和应对措施"。 新疆 伊犁 2025 年 08 月 1 伊犁川宁生物技术股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 | ...