对外担保管理 - 公司对外担保统一管理，经董事会或股东会批准授权才可签署文件[4] - 可为特定单位担保，被担保方需满足一定条件[5][6][7] - 财务部负责资格审查等工作，申请担保人需提供资料[10][11] 担保限制与要求 - 特定情形不得提供担保，为控股股东担保需对方反担保[12][15] - 对外担保均需董事会审议批准并履行决策程序[17][18] 后续监督与披露 - 被担保人债务异常需及时披露，财务部跟踪监督[22][23] 制度相关 - 制度经董事会批准后实施，抵触时依国家规定执行[28]

信息报告义务人 - 包括持股5%以上的股东等[2] 重大信息范围 - 含重大交易、关联交易、重大风险等事项[5] 重大风险关注标准 - 营业用主要资产被查封等超30%需关注[8] 重大交易报告标准 - 除担保、财务资助外达规定标准应报告[12] - 诉讼涉案金额占净资产绝对值10%以上且超1000万元应报告[12] - 购买或出售资产累计超总资产30%需报告[13] 信息报告流程 - 董事会办公室接收联络，建立档案并汇报[14] - 董事会秘书审批，需披露的报董事长或提交审议[14][15] - 及时反馈处理情况给报告人[15] 报告时点 - 事件发生前5个工作日或发生之时[15] 信息披露负责人 - 董事会秘书负责收集、制作、披露及沟通联络[16] 责任追究 - 贻误报告致违规追究报告义务人责任[16] 制度执行 - 自董事会审议通过之日起执行，修订亦同[19]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，特定情形发生时应在2个月内召开[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[16][18] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议[13] 股东提案与通知 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提临时提案[22] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[22] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[25] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[28] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[28] 主持与限制 - 董事长或审计委员会召集人不能履职时，分别由相应人员主持股东会[37][39] - 股东买入公司有表决权股份超规定比例部分，买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[46] 股东权利征集 - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可作为征集人公开征集股东权利[46] 关联交易与投票 - 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不参与投票表决[48] 董事选举 - 股东会就选举两名以上独立董事进行表决时，应采用累积投票制度[50] - 单独或合并持有1％以上股份股东有权提名非独立董事[56] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席会议股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[60] - 股东会特别决议需出席会议股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[60] 其他规定 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[66] - 股东会授权董事会在年度预算和投资决议规定范围内决定对外投资等交易事项[79]

内部审计报告与检查 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[7] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[8] - 内部审计机构每年至少向董事会或审计委员会提交一次内部审计报告[9] - 内部审计部门至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[10] - 内部审计部门至少每季度对募集资金情况检查一次[10] 资料保存与披露 - 内部审计相关资料保存时间不得低于10年[16] - 公司应在披露年报时披露内控评价和审计报告[19] 特殊情况处理 - 会计师事务所出具非标准内控报告时，董事会应专项说明[21] 人员管理 - 对认真履职内审人员奖励，违规人员依规处理[23] 审查内容 - 内审在业绩快报披露前审计，关注准则遵守[14] - 内审审查信息披露制度[15] - 内审涵盖公司经营等相关业务环节[15] 内部控制评价 - 公司内控评价由内审机构负责并出具年度报告[19] - 内控自我评价报告应含董事会声明等内容[19][20] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效，冲突按规定执行[25]

伊犁川宁生物技术股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分维护中小股东的合法权益， 根据《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会选举两名（含两名）以上的董 事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的投票权总数等于 该股东所持有的有表决权的股份数与应选董事总人数的乘积。股东拥有的投票权 可以集中使用，也可以分散投票数位候选董事，按照董事候选人得票多少的顺序 和应选人数，由得票多者当选。 第三条 本细则所称的"董事"包括非独立董事和独立董事。职工代表担任 的董事由公司职工代表大会民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。 第七条 每位与会股东所投票的董事候选人数不能超过应选董事人数。 第八条 股东对某一位或某几位董事候选人行使的投票权总数多于其拥有 的全部投票权时，该股东投票无效；股东对某一位或某几位董事候选人行使的投 票权总数少于其拥有的全部投票权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表决 权。 第九条 独立董事和非独立董事应分开投票，具体操作如下： （一）选举独立董事时，每位股东拥有的投 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性， 维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件、深圳证券 交易所相关规则及《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含职工代表董事、独立董事）、高级管理 人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票2.228亿股，每股发行价5元，募集资金总额11.14亿元，净额10.216831亿元，超募资金4.216831亿元[1] - 截至2025年6月30日，报告期投入募集资金2523.78万元，累计投入9.354626亿元[5] - 截至2025年6月30日，募集资金利息收入扣减手续费净额809.29万元，尚未支付的应付发行费152.14万元，专户余额9583.48万元[5] - 公司超募资金2亿元用于建设“绿色循环产业园项目”，1亿元用于建设“上海研究院建设项目”，1.25亿元用于永久补充流动资金[16] - 截至2025年6月30日，超募资金累计使用3.354626亿元[17] 项目投入情况 - “上海研究院建设项目”累计投入2.093595亿元，“绿色循环产业园项目”累计投入2.011031亿元，4亿元用于偿还银行借款，1.25亿元用于永久补充流动资金[5] - 上海研究院建设项目投资总额由22312.60万元增至30145.14万元[21] - 上海研究院建设项目使用募集资金数额由20000.00万元增至30000.00万元，新增10000.00万元用超募资金[21] - 上海研究院建设项目达到预定可使用状态日期变更至2025年12月31日[22] - 绿色循环产业园项目预计总投资100376.00万元，募集资金投入20000.00万元，动态投资所得税后回收期为4.84年[29] 项目进度及收益情况 - 上海研究院建设项目（承诺投资）本年度投入1146.00万元，累计投入20000.00万元，投资进度69.79%[27] - 偿还银行借款项目累计投入40000.00万元，投资进度100.00%[27] - 上海研究院建设项目（超募资金）本年度投入935.95万元，累计投入935.95万元，投资进度69.79%[27] - 绿色循环产业园项目（超募资金）本年度投入441.83万元，累计投入20110.31万元，投资进度100.00%[27] - 上海研究院项目报告期内净利润为 - 3457.86万元[28] 其他情况 - 2023年2月，公司用3856.16万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[12] - 截至2025年6月30日，公司有6个募集资金专户，分别存于工行、农行、兴业银行、中行[7] - 报告期内，公司无闲置募集资金补充流动资金、现金管理、节余募集资金使用及其他募集资金使用情况[13][14][15][20] - 2023年3月31日公司审议通过变更募投项目相关议案[34] - 2024年12月19日公司审议通过募集资金投资项目延期议案[34]

公司基本信息变更 - 公司股份总数由222,716.00万股增加为223,008.50万股[3] - 公司注册资本由222,716.00万元变更为223,008.50万元[4] 制度修订 - 2025年8月22日公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过修订《公司章程》和公司部分内部制度议案[1] - 拟修订或制定30项公司治理制度，部分需股东大会审议通过后生效[6][7] 激励计划 - 2025年4月18日相关会议通过激励计划归属和作废部分限制性股票议案，33人符合归属条件，可归属限制性股票292.50万股[2] 股份相关规定 - 公司或子公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[14] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[14] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[16] - 股东按所持股份类别享有权利承担义务[15] - 股东可按股份份额获得股利等利益分配[15] 会议相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[20] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[21] - 公司在董事人数不足规定人数或本章程规定董事总数2/3等情形下，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[22] 董事相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，职工代表董事1人[34] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[32] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[34] 交易与资助规定 - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的5%以上，且绝对金额超过1000万元，应提交公司董事会审议[35] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的20%以上，且绝对金额超过5000万元，应提交公司股东会审议[35] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%，财务资助应提交股东大会审议[36] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[43] - 公司每三年以现金方式累计分配的利润不应少于该三年实现的年均可分配利润的30%[44][46] - 公司利润分配具体方案由董事会制定，经董事会审议通过后报股东大会批准[44] 合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[49] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告，债权人30日内或45日内可要求清偿债务或提供担保[49][50] - 公司出现解散事由应在10日内公示[51]

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-032 特此公告。 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于公司非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 副总经理、财务总监、非独立董事李懿行先生递交的书面辞职报告。因公司内部 治理结构调整，李懿行先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，原定任 期至第二届董事会届满之日即 2026 年 5 月 4 日，辞任后将继续在公司担任副总 经理、财务总监。李懿行先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数， 其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不会影响公司董事会、公 司正常运作。 二、职工代表董事选举情况 公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》及《公司章程》 等相关规定，公司于 2025 年 8 月 21 日召开职工代表大会，经与会职工代表民主 选举，一致同意选举 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年半年度 | 编制单位：伊犁川宁生物技术股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2025年期初 | 2025年半年度占用累 计发生金额 | 2025年半年度占 用资金的利息 | 2025年半年度偿还累计 | 2025年半年度 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | ...