股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月10日15:00召开[2][33] - 股权登记日为2025年9月5日[5] - 现场会议在新疆伊犁霍尔果斯市相关地点召开[8] 投票信息 - 采取现场与网络投票结合，重复投票以首次结果为准[3][4] - 网络投票代码351301，简称川宁投票[26] - 深交所交易与互联网投票时间为9月10日9:15 - 15:00[28][29] 议案信息 - 需审议《关于修订<公司章程>》等多项议案[9][10][11][33] - 《关于修订和制定公司部分内部制度》有4个子议案[33] 登记信息 - 现场出席会议登记时间为9月9日9:30 - 13:30、15:00 - 19:00[15] - 登记地点在新疆伊犁霍尔果斯市相关办公室[16]

会议情况 - 公司第二届监事会第十次会议于2025年8月22日召开，3名监事均出席[1] 议案审议 - 审议通过2025年半年度募集资金专项报告，无违规使用情形[2] - 审议通过修订《公司章程》议案，股份和注册资本增加，需股东大会审议[3][4] - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案[5]

经与会董事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《募集资 金使用管理制度》等公司内部制度的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、 完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 具体内容详见 2025 年 8 月 26 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证 券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于 2025 年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。 1 证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-033 伊犁川宁生物技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

财务表现 - 上半年营业收入23.49亿元，同比下降26.50% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4.55亿元，同比下降40.64% [1] - 基本每股收益0.2元 [1] 历史对比 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为7.66亿元 [1]

合规要求 - 现场检查对应期间为2024年7月至2025年6月，检查时间为2025.8.18 - 2025.8.19[2] - 上市后6个月内建立内部审计制度并设部门[3] - 审计委员会至少每季度汇报内部审计进度[3] - 内部审计部门至少每季度汇报工作、每年提交内控评价报告[3] - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[4] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，有波动有合理解释，与同行无明显异常[4] - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 完全执行现金分红制度并如实披露[5] - 对外财务资助合法合规并如实披露[5] - 前期问题已按要求整改[5]

业绩总结 - 2025 年 1 - 6 月公司归母净利润 45,485.83 万元，同比降 40.64%[3] 保荐人情况 - 未及时审阅信息披露文件次数 0 次[2] - 现场检查次数 1 次[2] - 发表专项意见次数 3 次[2] - 对上市公司培训 1 次，日期为 2025 年 8 月 19 日[3] - 每月查询募集资金专户[2] 其他事项 - 公司首次发行相关承诺均已履行[6] - 2025 年上半年重大合同正常履约，无重大风险[5] - 募集资金项目进展与披露一致[2] - 现场检查报告按规定报送[2]

伊犁川宁生物技术股份有限公司 2025 年半年度报告全文 伊犁川宁生物技术股份有限公司 2025 年半年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邓旭衡、主管会计工作负责人李懿行及会计机构负责人(会计主管人员)牛 砚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司可能面临行业政策变化、市场风险、环保风险、研发创新风险、质量控制风险等 敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告"第三节·管理层讨论与分析/十、公司 面临的风险和应对措施"。 新疆 伊犁 2025 年 08 月 1 伊犁川宁生物技术股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 | ...

融资活动 - 公司完成2025年度第一期科技创新债券（乡村振兴）发行 [1] - 扣除承销费10136.99元后募集资金净额为199989863.01元 [1] - 募集资金于2025年8月20日到账并将用于补充营运资金 [1]

超短期融资券注册 - 交易商协会同意公司10亿元超短期融资券注册，额度2年有效[1] 本期债券情况 - 发行总额2亿元，面值100元，利率1.99%，价格100元/百元[3] - 期限185日，2025年8月20日起息，2026年2月21日兑付[2] - 扣除承销费后，2025年8月20日募集资金净额199,989,863.01元到账[2] 其他信息 - 公司主体评级AA+，由联合资信评定[2] - 兴业银行为主承销商，工行联席主承销商[3] - 债券在全国银行间债券市场公开发行，资金用于补充营运资金[2] - 发行情况可在上海清算所网站和中国货币网查询[3]

股价表现与交易数据 - 2025年8月12日收盘价12.28元 单日下跌0.73% 换手率3.08% 成交量19.06万手 成交金额2.34亿元 [1] - 主力资金净流出3328.78万元 占成交额14.22% 其中超大单净流出1398.08万元(占比5.97%) 大单净流出1930.69万元(占比8.25%) [1] - 中小单资金流向分化 中单净流出1124.56万元(占比4.81%) 小单净流入2204.22万元(占比9.42%) [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入12.97亿元 同比下降14.85% 归属净利润2.88亿元 同比下降18.26% [1] - 扣非净利润2.83亿元 同比下降19.55% 盈利能力出现下滑 [1] - 流动比率2.239 速动比率1.648 资产负债率23.53% 显示相对健康的偿债能力 [1] 公司基本情况 - 成立于2010年 位于伊犁哈萨克自治州 主要从事医药制造业 [1] - 注册资本222716万元人民币 实缴资本198453.9326万元人民币 法定代表人邓旭衡 [1] - 对外投资14家企业 参与招投标项目41次 显示积极业务拓展 [2] 知识产权与资质 - 拥有商标信息9条 专利信息154条 体现技术研发实力 [2] - 获得行政许可41个 表明合规经营能力 [2]