证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-070 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 一、董事会会议召开情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十次（临时）会议，于 2025 年 12 月 20 日以电子邮件、传真和送达等方式发出 通知，并于 2025 年 12 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长张子 燕召集并主持，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，公司高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的远期结售汇 业务的议案》 2026 年度，公司及控股子公司开展远期结售汇额度不超过 2000 万美元。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；保荐机构中信证券股份有限公 司对本事项出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：关于公司及控股子公司拟开展以套 期保值为目的远期结售汇业务 ...