会议安排 - 公司2024年8月22日决定9月10日召开第二次临时股东大会[2] - 8月24日在巨潮资讯网刊登股东大会通知[2][3] 股东大会情况 - 9月10日14:30现场召开，董事长主持，现场和网络投票结合[4] - 现场4名股东，持528,435,366股，占72.0594％[5] - 网络290名股东，持5,224,839股，占0.7125％[5] - 共294名股东，持533,660,205股，占72.7718％[5] 议案表决 - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意533,001,338股，占99.8765％[7] - 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意533,031,638股，占99.8822％[8] - 《关于重新制定<募集资金管理和使用办法>的议案》同意531,791,238股，占99.6498％[9] 决议效力 - 律师认为本次股东大会合法有效[12]

资金使用 - 获批使用不超25亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 使用1.9亿元闲置募集资金买中信银行结构性存款[3] 收益情况 - 曾用5亿元闲置资金存建行定期，预计年化1.7%，实际收益750万元[10] - 建行30,000定期存款利率1.5%，收益2,250,000[11] - 工行50,000定期存款利率1.7%，收益4,250,000[11] 未到期产品 - 公司及子公司现金管理未到期余额157,000万元[12] - 多笔银行结构性存款及定期存款未到期[11][12]

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-040 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七 次会议，于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决监事四名，实际参加 表决监事四名。会议由监事会主席郭军先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。 本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第七次会议决议。 特此公告。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》 经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为10.52亿元，同比下降49.13%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1.08亿元，同比下降61.47%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-3265.67万元，同比下降105.33%[12] - 基本每股收益为0.15元，同比下降60.53%[12] - 加权平均净资产收益率为1.50%，同比下降2.57%[12] - 公司总资产为99.25亿元，同比下降9.34%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为71.46亿元，同比下降0.63%[12] - 公司2024年上半年营业收入为1,051,969,379.45元，同比下降49.13%[16] - 归属于母公司股东的净利润为108,042,560.62元，同比下降61.47%[16] - 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为109,153,774.94元，同比下降58.20%[16] - 公司2024年半年度营业总收入为1,051,969,379.45元，同比下降49.1%[142] - 公司2024年半年度净利润为122,356,991.39元，同比下降60.2%[144] - 公司2024年半年度营业利润为156,774,309.43元，同比下降56.2%[143] - 公司2024年半年度基本每股收益为0.15元，同比下降60.5%[144] - 公司2024年半年度研发费用为38,280,401.38元，同比下降24.8%[143] - 公司2024年半年度流动负债合计为707,668,890.15元，同比增长34.7%[141] - 公司2024年半年度所有者权益合计为5,264,597,305.36元，同比增长2.5%[141] - 公司2024年半年度财务费用为-48,706,433.03元，同比增长75.5%[143] - 公司2024年半年度信用减值损失为20,059,362.75元，同比增长1057.6%[143] - 公司2024年上半年营业收入为36,810.00元[146] - 公司2024年上半年净利润为20,932,301.65元[147] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-32,656,656.60元[148] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-844,982,448.21元[149] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为91,980,107.48元[149] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为4,118,339,090.45元[149] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,273,398,528.37元[148] - 公司2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为1,064,233,147.53元[148] - 公司2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为133,966,813.71元[148] - 公司2024年上半年支付的各项税费为127,454,114.10元[148] - 公司2024年上半年投资活动现金流入为934,725,640.24元，同比下降66.4%[151] - 公司2024年上半年投资活动现金流出为1,152,487,915.24元，同比增长16.7%[151] - 公司2024年上半年筹资活动现金流出为157,562,215.56元，同比增长100.9%[151] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净减少369,105,728.67元，同比下降118.0%[151] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益减少45,270,939.20元，同比下降0.6%[153] - 公司2024年上半年综合收益总额为99,821,017.67元，同比下降14.3%[153] - 公司2024年上半年所有者权益合计减少30,929,342.24元，同比下降0.4%[153] - 公司2024年上半年专项储备增加5,215,855.01元，同比增长86.4%[154] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为3,122,735,639.37元，同比下降17.6%[151] - 公司本期综合收益总额为38,286,776.48元[156] - 公司本期所有者权益内部结转金额为282,000.00元[157] - 公司本期专项储备提取金额为11,678,334.60元[157] - 公司本期专项储备使用金额为4,265,482.66元[157] - 公司本期期末所有者权益合计为7,298,589,136.61元[157] - 公司母公司本期综合收益总额为20,932,301.65元[159] - 公司母公司本期利润分配金额为-146,666,660.00元[159] - 公司母公司本期期末所有者权益合计为5,264,597,305.36元[160] - 公司2024年半年度所有者权益合计为5,226,077,107.28元[163] - 公司本期未分配利润减少26,976,078.57元[161] - 公司本期综合收益总额为46,357,251.43元[161] - 公司本期利润分配减少73,333,330.00元[162] - 公司本期资本公积增加282,000.00元[162] - 公司累计发行股本总数为73,333.33万股[164] - 公司合并财务报表范围内包括10家子公司[164] - 公司财务报表以持续经营为基础编制[167] - 公司记账本位币为人民币，部分子公司使用兹罗提和韩币[172] - 同一控制下企业合并的资产和负债按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[174] - 非同一控制下企业合并的合并成本为购买方在购买日付出的资产、负债及权益性证券的公允价值[174] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[175] - 报告期内因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务的经营成果和现金流量纳入合并财务报表[176] - 报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础纳入合并财务报表[176] - 处置子公司时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和减去应享有原有子公司净资产的份额与商誉之和的差额计入当期投资收益[177] - 现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资[178] - 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账[179] - 资产负债表中的资产和负债项目采用资产负债表日的即期汇率折算[180] - 处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额自所有者权益项目转入处置当期损益[181] - 金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益和以公允价值计量且其变动计入当期损益[182] - 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等[183] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等[184] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等[184] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等[184] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等[184] - 以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款[184] - 金融资产终止确认条件包括收取金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方等[184] - 金融负债终止确认条件包括金融负债的现时义务全部或部分已经解除、与债权人签定协议以承担新金融负债方式替换现存金融负债等[185] - 金融工具的公允价值确定方法包括活跃市场报价和估值技术[186] - 公司对以摊余成本计量的金融资产和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理[187] - 公司对逾期超过30日的金融工具认为其信用风险已显著增加[187] - 公司对信用风险较低的金融工具不计提坏账准备[188] - 公司对应收账款按类似信用风险特征进行组合，并参考历史信用损失经验计算预期信用损失[188] - 公司对银行承兑汇票视为具有较低信用风险的金融工具，不计提坏账准备[188] - 公司对商业承兑汇票的预期信用损失确认方法及会计处理比照应收账款[188] - 公司对其他应收款通过考虑未来12个月内或整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失[188] - 公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，当成本高于可变现净值时计提存货跌价准备[191] - 公司对长期股权投资的初始投资成本按企业合并或支付现金等方式确定[194] - 公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件[195] - 对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算，初始投资成本与公允价值份额的差额计入当期损益[195] - 部分处置权益法核算的长期股权投资时，剩余股权仍采用权益法核算，其他综合收益按比例结转[196] - 因处置股权投资丧失对被投资单位控制权时，剩余股权按权益法核算或确认为金融资产[196] - 投资性房地产采用成本模式计量，出租用建筑物和土地使用权分别按固定资产和无形资产的折旧和摊销政策执行[197] - 固定资产按成本进行初始计量，后续支出在满足条件时计入固定资产成本[199] - 房屋及建筑物的折旧年限为20年，残值率为5.00%，年折旧率为4.75%[200] - 机器设备的折旧年限为10年，残值率为5.00%，年折旧率为9.50%[200] - 电子设备和运输设备的折旧年限为5年，残值率为5.00%，年折旧率为19.00%[200] - 在建工程按实际发生的成本计量，达到预定可使用状态时转入固定资产[200] 股东与股权结构 - 公司股份总数为733,333,300股，其中有限售条件股份为520,000,000股，占比70.91%，无限售条件股份为213,333,300股，占比29.09%[123] - 江苏国泰国际集团股份有限公司持有公司500,000,000股，占比68.18%，为最大股东[126] - 张家港市国泰投资有限公司持有公司20,000,000股，占比2.73%[126] - 香港中央结算有限公司持有公司5,026,579股，占比0.69%，报告期内增持3,063,203股[127] - 张家港市金城创融创业投资有限公司持有公司2,791,966股，占比0.38%，报告期内减持3,600,006股[127] - 张家港市金茂创业投资有限公司持有公司2,784,124股，占比0.38%，报告期内减持3,606,829股[127] - 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）持有公司1,799,433股，占比0.25%，报告期内增持454,600股[127] - 中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数型证券投资基金持有公司1,402,695股，占比0.19%，报告期内增持403,500股[127] - 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）期末持股1,799,433.00股，占总股本的0.25%[129] - 中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数型证券投资基金期末持股1,402,695.00股，占总股本的0.19%[129] - 中国银行股份有限公司－华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金期末持股1,112,598.00股，占总股本的0.15%[129] 投资与项目进展 - 报告期投资额为379,495,600.99元，较上年同期增长23.01%[48] - 衢州超威新建年产2100吨锂电池材料项目累计实际投入金额为206,884,187.75元[49] - 公司募集资金总额为351,633.27万元，报告期投入12,800.14万元，累计投入125,949.38万元[53] - 波兰华荣新建Prusice 4万吨/年锂离子动力电池电解液项目投资进度为76.14%[56] - 宁德华荣年产8万吨新材料项目投资进度为80.32%[56] - 华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目投资进度为48.96%[56] - 张家港超威新能年产4,000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5,737.9吨化学原料（副产品）项目投资进度为85.16%[56] - 补充流动资金项目投资进度为100.00%[56] - 宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目投资进度为5.05%[56] - 自贡华荣年产30万吨锂离子电池电解液项目和回收2,000吨溶剂项目投资进度为37.99%[56] - 衢州瑞泰年产30万吨锂离子电池电解液项目投资进度为13.42%[56] - 波兰华荣Prusice 4万吨/年锂离子动力电池电解液项目产能利用率较低，受市场供求关系影响[57] - 宁德华荣年产8万吨新材料项目整体产能利用率偏低，受市场供求关系影响[57] - 宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目延期至2028年6月30日，因土地交付延迟和市场形势[57] - 自贡华荣年产30万吨锂离子电池电解液项目和回收2000吨溶剂项目延期至2024年12月31日，因建设进度与原计划存在差异[57] - 华荣化工智能化改造项目终止投资，因市场需求高涨和空间限制[57] - 公司募集资金净额为33.88亿元，超募资金为21.88亿元[57] - 宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目总投资15.38亿元，募集资金投资6.5亿元[57] - 自贡华荣年产30万吨锂离子电池电解液项目和回收2000吨溶剂项目总投资15.11亿元，募集资金投资5.3亿元[57] - 衢州瑞泰年产30万吨锂离子电池电解液项目总投资15.10亿元，募集资金投资2.5亿元[57] - 公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自有资金469,586,143.60元[58] - 波兰华荣新建Prusice 4万吨/年锂离子动力电池电解液项目募集资金节余9,385.06万元[58] - 公司使用不超过250,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日，募集资金存放专项专户余额为538,786,529.81元[58] - 张家港超威新能年产4,000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5,737.9吨化学原料（副产品）项目投资进度为85.16%[59] - 公司委托理财发生额为155,400万元，未到期余额为122,900万元[61] - 公司远期结售汇业务的损益金额为50.68万元[62] - 报告期内公司衍生品投资公允价值变动损益为-16.27万元[64] - 公司证券投资报告期损益为-759.96万元[68] - 公司与中国平安人寿保险股份有限公司、平安资本有限责任公司共同投资设立上海平睿安禧私募投资基金合伙企业，总认缴出资额不低于7.15亿元人民币，公司认缴出资额5亿元人民币，占69.93%[121] - 截至2024年6月30日，公司实际出资人民币700万元[121] - 公司与FREYR Battery Norway AS签订的锂离子电池电解液合同总金额为341,900万元，正在履行中，本期确认销售收入5.90万元，累计确认销售收入95.36万元[118] 子公司表现 - 子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司报告期营业收入为8.32亿元，同比下降57.13%[71] - 子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司报告期净利润为9359.10万元，同比下降65.48%[71] - 子公司江苏国泰超威新材料有限公司报告期净利润为2125.24万元[71] - 子公司国泰华荣（波兰）有限责任公司报告期净利润为-2070.90万元[71] 市场与行业动态 - 2024年上半年中国新能源汽车销量达到494.4万辆，同比增长32%，市场占有率达35.2%[18] - 2024年上半年全球动力电池使用量为364.6GWh，同比增长22.3%[18] - 2024年上半年中国锂电池出货量459GWh，同比增长21%，其中储能锂电池出货量同比增长41%[18] - 2024年上半年中国电解液材料出货量60万吨，同比增长26%[19] - 2024年中国市场对硅烷的需求量预计达到27.67万吨，产量预计达到41.03万吨，净出口量预计为13.36万吨[21] - 预计到2028年，中国大陆功能性硅烷的产量为59.88万吨，需求量为38.53万吨，净出口量约21.35万吨[21] 产品与技术 - 公司锂离子电池电解液添加剂产品在质量和技术层面处于领先水平，双三氟甲基磺酰亚胺锂（LITFSI）已批量应用于固态锂离子电池等新型电池中[20] - 公司子公司超威新材牵头制定了《工业用二氟磷酸锂》团体标准，并于

资金占用 - 其他关联方及附属企业2024年期初和6月30日占用资金余额均为0.20万元[2] 往来金额 - 上市公司子公司及其附属企业2024年1 - 6月往来累计发生金额为21,608.79万元[2] - 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司2024年1 - 6月往来累计发生金额为20,078.79万元[2] - 江苏国泰超威新材料有限公司2024年1 - 6月往来累计发生金额为1,530.00万元[2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 次会议，于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长张子燕召集并主 持，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，公司监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》 与会董事认真审议了公司编制的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度 报告摘要》，一致认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司半年度实际经营 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案中的财务信息已 经公司董事会审计委员会审议通过。 证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-039 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 表决结果： ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行183,333,300股A股，发行价19.18元/股，募集资金总额3,516,332,694元，净额3,388,069,033.33元[1] - 截至2024年6月30日，实际累计已使用募集资金1,288,834,793.03元，尚未使用2,122,007,920.15元[4] - 截至2024年6月30日，扣除未赎回现金管理金额，加银行存款利息及收益净额，募集资金余额538,786,529.81元[4] - 公司使用募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自有资金469,586,143.60元，2022年12月31日完成置换[11] - 公司可使用不超250,000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日现金管理期末余额171,000万元[13] - “波兰华荣新建Prusice4万吨/年锂离子动力电池电解液项目”产生募集资金节余9,385.06万元，将用于永久补充流动资金[14] - 公司使用超募资金143,000万元投资项目，2024年上半年已使用10,322.23万元，累计已使用26,776.77万元[15][16] - 募集资金总额为351,633.27万元，上半年投入12,800.14万元，已累计投入125,949.38万元[25] - 累计变更用途的募集资金总额为5,000.00万元，比例为1.42%[25] - 公司本次募集资金净额为33.88亿元，超募资金21.88亿元[28] - 公司使用募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自有资金4.70亿元，截至2022年12月31日置换完成[28] - 截至2024年6月30日，公司募集资金存放专项专户余额为5.39亿元，尚未到期的现金管理余额为17.10亿元[29] 项目投资情况 - 宁德华荣年产8万吨新材料项目已支出127,883,467.43元，截至期末投资进度80.32%，2022年11月30日达预定可使用状态，本期效益 -1016.60万元未达预计[4][25] - 张家港超威新能相关项目已支出42,579,101.55元，截至期末投资进度85.16%，预计2026年12月31日达预定可使用状态[4][26] - 宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目已支出32,850,172元，投资进度5.05%，预计延期至2028年6月30日达预定可使用状态[4][26][27] - 自贡华荣相关项目已支出201,367,865.15元，投资进度37.99%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[4][26] - 衢州瑞泰年产30万吨锂离子电池电解液项目已支出33,549,719元，投资进度13.42%，预计2024年6月30日达预定可使用状态[4][26] - 补充流动资金已使用354,708,600元，累计投入35,470.86万元，投资进度100%[4][26] - 波兰华荣新建项目截至期末投资进度76.14%，2022年6月30日达预定可使用状态，本期效益 -2,089.83万元未达预计[25] - 华荣化工智能化改造项目因可行性重大变化终止，5,000万元变更投向张家港超威新能项目[25][27] - 公司同意使用143,000万元超募资金投资建设3个项目，分别是宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目、自贡华荣年产30万吨锂离子电池电解液及回收2000吨溶剂项目、衢州瑞泰年产30万吨锂离子电池电解液项目[28] - 张家港超威新能项目拟投入募集资金5,000.00万元，本报告期实际投入2,399.12万元，截至期末实际累计投入4,257.91万元，投资进度85.16%[31] 其他情况 - 2024年上半年公司不存在募投项目实施地点、主体、方式变更情况[9] - 公司及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，无违规情况[21]

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第一条 为加强对江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事、监事和高级管理人员（以下简称 "董监高"）所持公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理 程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件规定，以及《江苏瑞 泰新能源材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 订本制度。 第二条 公司董监高所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 本制度适用于公司董监高所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董监高在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》、《证券法》等法律法规关 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-038 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会，公司第二届董事会第九次会议决议召开 2024年第二次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年9月10日（星期二）下午2:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为2024年9月10日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统开始投票的时间为2024年9月10日上午9:15，结束时间为2024年9月10日 下午15:00。 5. 会议的召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为江苏瑞泰新能 源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材""公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，就瑞泰新材部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 实施张家港超威新能年产 4000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料及 5,737.9 吨 化学原料（副产品）项目的议案》及《关于使用部分超募资金实施项目的议案》， 将原拟投入"华荣化工智能化改造项目"的募集资金变更投入实施"张家港超威 新能年产 4,000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料及 5,737.9 吨化学原料（副产 品）项目"，并使用超募资金新增募投项目"宁德华荣年产 40 万吨锂离子电池电 解液项目" ...