会议基本情况 - 第二届监事会第十三次会议于2025年8月11日召开 四名监事全部出席 会议召集和召开程序符合法律法规和公司章程 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告 认为报告编制程序合规 内容真实准确完整地反映公司实际情况 [2] 募集资金管理 - 2025年上半年募集资金使用符合监管规则和公司管理办法 未发现违规行为 [2] - 公司拟使用不超过130,000万元闲置募集资金进行现金管理 期限12个月 资金可滚动使用 [3] - 终止"宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目" 将节余超募资金61,714.98万元中的11,200万元用于永久补充流动资金 [4] - "衢州瑞泰年产30万吨锂离子电池电解液项目"结项 节余超募资金16,500万元用于归还项目贷款 831.88万元用于永久补充流动资金 [5] 自有资金管理 - 将闲置自有资金委托理财额度从不超过350,000万元调整为不超过400,000万元 期限12个月可循环使用 [3] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 相关制度相应废止 [5] 议案审议结果 - 所有议案表决结果均为同意4票 反对0票 弃权0票 [2][3][4][5] - 使用闲置募集资金进行现金管理、调整自有资金委托理财额度、超募资金使用方案及取消监事会等议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3][4][5]