业绩总结 - 2024年公司营业收入63,245.53万元，同比下降4.47%[3] - 2024年归母净利润1,725.89万元，同比下降75.73%[3] - 截至2024年末公司资产总额168,773.74万元[3] - 截至2024年末归属上市公司所有者权益133,987.22万元[3] - 报告期公司电子化学品类收入同比增幅超过110%[6] 新产品和新技术研发 - 报告期公司新增授权专利7项，累计有效授权专利51项[4] - 累计参与制定国家标准3项，行业标准1项，牵头制定团体标准2项[4] - 2024年公司引进ICPMS检测设备[8] - 核心产品ABL获得“浙江制造品字标认证”和国际互认[8] - 公司部分产品纯度达到99.999%[4] - 公司“湿电子化学品提纯关键技术及工业应用项目”荣获福建省科学技术进步二等奖[4] 项目进展 - 截至报告期末，超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）进度达87.92%[5] - 52.6万吨/年电子和专用化学品改建项目（一期）进度达47.37%[5] - 年产8,000吨DEO新建项目顺利试产并产出合格产品[5] - 5000吨丙酸正丙酯项目完成“三同时”竣工验收并向客户稳定供货[5] 公司治理 - 2024年公司召开4次董事会会议[12][13][15] - 2024年董事会组织召开1次股东大会[16] - 董事牟建宇、俞快等8人2024年度参加董事会次数均为4次，出席股东大会次数均为1次[17] - 公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略和提名四个专门委员会[18] - 报告期内审计委员会共召开5次会议[18] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议[19] - 战略委员会报告期内召开1次会议[19] - 提名委员会报告期内召开2次会议[19] - 公司报告期内上网披露文件共计98份[21] - 公司修订完善《公司章程》等相关治理制度[23] 未来展望 - 2025年公司董事会将加强营销团队建设及市场布局[24] - 2025年公司董事会将聚焦电子化学品和新材料研究创新[24] - 2025年公司董事会将提高市场研判和应对能力[25] - 2025年公司董事会将围绕绿色发展理念开展工作[25] - 2025年公司董事会将做好信息披露和投资者关系管理工作[25]

独立董事情况 - 公司评估在任独立董事独立性并出具专项意见[1] - 在任独立董事为葛昌华、阮涛涛和金礼才先生[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[2]

内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[8] - 纳入评价范围单位包括本公司及子公司[8] - 纳入评价范围业务涵盖对外投资、信息披露等[8][9] 内部控制制度 - 建立内控目标包括完善治理、规范会计等[6] - 建立内控制度遵循五项原则[7] - 建立规范治理结构，明确各机构职责权限[10] 业务活动控制 - 制定资金、采购、销售等管理制度控制风险[19][21] - 制定担保、关联交易、募集资金等制度保护投资者利益[21] - 建立子公司管理制度加强规范管理[22] 缺陷标准 - 确定财务报告重大与重要缺陷定量标准[27] - 确定非财务报告重大与重要缺陷定量标准[27] 结果与展望 - 2024年度未发现财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[29] - 报告期优化健全现有内控制度[30] - 未来继续完善制度，规范执行，强化监督检查[30]

募集资金情况 - 公司公开发行2700万股A股，每股发行价29.67元，募集资金80109万元，净额72703.07万元[1] - 2024年度募集资金总额72703.07万元，本报告期投入22704.79万元，累计投入54736.68万元[20] - 截至2024年12月31日，募集资金余额17966.39万元，账户余额合计20277.9万元[3] - 已使用银行承兑汇票置换募集资金款项5700.46万元[4] - 截至2024年12月31日，各专户募集资金余额合计202778982.93元[7] 募投项目调整 - 2024年“超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）”追加投资10943.39万元，投资总额调至46037万元[9][15][21] - “52.6万吨/年电子和专用化学品改建项目（一期）”调整为年产3万吨NMP（电子级），预计达可使用状态时间调至2026年7月12日[15] 项目进度与收益 - 超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）进度103.60%，投入36358.50万元[20] - 52.6万吨/年电子和专用化学品改建项目（一期）进度47.37%，投入17310.97万元[20] - 台州募投项目全部达产后预计年销售收入66000.00万元，净利润10162.15万元[21] - 沧州募投项目全部达产后预计年销售收入49650.00万元，净利润4628.54万元[21] 资金使用与管理 - 截至2024年12月31日，超募资金1067.21万元已全部使用完毕[9][20][21] - 董事会同意向沧州联盛增资30000万元，已实际转入18000万元[14] - 公司及子公司同意使用不超过3.90亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[22] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金购买大额存单余额为1.80亿元[22] - 报告期内公司不存在募集资金管理违规情况[17]

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2025-020 浙江联盛化学股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度 暨有关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）为保证公司经营活动中融 资业务的正常开展，于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二次会议，审议通 过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨有关担保的议案》，同意公 司及子公司向银行申请综合授信总额度不超过 16.00 亿元，并同意公司为子公司 申请银行综合授信提供不超过人民币 4.50 亿元的担保。该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、综合授信额度及担保事项的概述 为了满足公司及子公司生产经营所需的资金需求，公司及子公司拟向银行申 请综合授信总额度不超过人民币 16.00 亿元，并对部分授信额度提供包括但不限 于保证、质押、抵押等担保。 同时，在银行综合授信额度范围内，公司控股股东联盛化学集团有限公司（以 下简称"联盛集团"）、实际控制人牟建宇、俞快、俞小欧及亲属金鹏飞同意无 偿 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日容诚所合伙人212人，注册会计师1552人，签过证券服务业务审计报告的781人[1] 业绩数据 - 2023年度容诚所收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[1] - 2023年度容诚所上市公司审计客户394家，同行业上市公司审计客户282家[1][3] - 2023年度上市公司年报审计收费48840.19万元[2] 审计相关 - 2024 - 2025年相关会议审议通过续聘容诚所为审计机构[4][5][6] - 容诚所对公司出具标准无保留审计报告和内控审计报告[3] - 公司董事会认为容诚所2024年年报审计表现良好[7]

业务计划 - 公司拟开展金融衍生品套期保值业务防范汇率风险[3][6] - 交易金额任意时点余额不超4500万美元或等值币种[3][6][7] - 交易品种含外汇远期、掉期、期权等[3][6] 资金与期限 - 资金来源为公司及子公司闲置自有资金[6] - 投资期限自股东大会通过起不超十二个月[6][7] 审批与风险 - 2025年4月23日董监事会通过，待2024年年度股东大会审议[3][7][8][13] - 业务存在市场、汇率等风险[9] 业务原则与规范 - 公司遵循合法等原则开展业务，非单纯盈利[4][10] - 已制定管理制度规范交易行为[10] 保荐意见 - 保荐机构对开展业务事项无异议[13]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行会计政策变更，采用追溯调整法[3] - 变更前执行相关准则规定，变更后按新指南和解释执行[4] - 变更属法规要求，不影响财务等状况，无损股东利益[3][5][6]

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2025-017 浙江联盛化学股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚所"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。该事 项已经公司审计委员会全体成员过半数同意，尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 容诚所是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力，具备为上市公司提供审计服务 的经验和能力。 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘请容诚所为公司 2025 年度财 务报告和内部控制审计机构。同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 业务规模、审计工作量和市场 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2025-018 浙江联盛化学股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）责任与权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （二）与公司长远发展及当年度经营业绩挂钩，同时与外部薪酬水平相符； （三）体现激励与约束对等的原则，薪酬发放与考核挂钩。 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议 案》和《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，于 2025 年 4 月 23 日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司监事 2025 年度薪酬方 案的议案》，在审议董事和监事薪酬议案时全体董事及监事回避表决，故相关议 案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。根据相关法律法规及《浙江联盛化 学股份有限公司章程》的有关规定，现将董事、监事、高级管理人员 2025 年度 薪酬方案公告如下 ...