资金使用 - 公司拟用10000万元募集资金向沧州联盛增资实施募投项目[2] 公司变更 - 沧州联盛注册资本由28050万元增至38050万元[2] - 住所变更为河北省沧州市渤海新区临港经济技术开发区西区上海大道18号[3] - 经营范围变更为一般项目化工产品生产与销售[3] - 完成增资工商登记变更手续[3]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利2000 - 2500万元，比上年同期下降64.84% - 71.88%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利1700 - 2200万元，比上年同期下降67.17% - 74.63%[3] 业绩预告审计情况 - 业绩预告是公司财务部门初步估算，未经年审会计师事务所审计[4] - 公司与年审会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧[4] - 业绩预告相关财务数据未经审计[6] 业绩下降原因 - 业绩下降主因是主要产品销售价格同比大幅下降致毛利率和利润下滑[5] - 业绩下降另一原因是募投项目投入使闲置募集资金现金管理金额减少，利息收入降低[5] 财务数据披露安排 - 2024年度具体财务数据将在年报中详细披露[7] 公告发布时间 - 公告发布时间为2025年1月21日[9]

人事变动 - 选举牟建宇为公司第四届董事会董事长，任期三年[4] - 聘任俞快为公司总经理，任期三年[9] - 聘任李生、郑锡荣为公司副总经理，任期三年[11] 制度修订 - 修订《董事会专门委员会工作细则》，表决全票通过[5][6] 项目调整 - 募投项目一期预定可使用日期调至2026年6月30日[16]

会议相关 - 公司于2025年1月14日召开第四届监事会第一次会议[3] - 会议选举黄卫国为第四届监事会主席，任期三年[4] 项目情况 - 公司部分募投项目延期，未调整投资总额和建设规模[5][6]

募资情况 - 公司首次公开发行2700万股A股，发行价29.67元，募资总额80109万元，净额72703.07万元[1] 项目进度 - 超纯电子化学品等新建项目（一期）计划投46037万元，累计投40477.21万元，进度87.92%[3] - 52.6万吨/年电子和专用化学品改建项目（一期）计划投36542.25万元，累计投17310.97万元，进度47.37%[3] 项目调整 - 2023年同意超纯电子化学品等新建项目（一期）追加投资10943.39万元[3] - 拟将超纯电子化学品等新建项目（一期）预定可使用日期调至2026年6月30日[5] 项目延期 - 2025年1月14日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[9][11] - 保荐机构对项目延期无异议[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月14日14:30召开[4] - 参加股东大会股东及代理人40人，代表股份81,092,700股，占比75.0858%[6] - 中小股东及代理人36人，代表股份92,700股，占比0.0858%[6] - 本次股东大会采用现场与网络投票结合方式召开[4] 议案表决结果 - 《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》同意81,058,700股，占比99.9581%[8] - 选举牟建宇等6人为非独立董事，同意票数占比均为99.8866%[10][11][14][15][16][19] - 选举葛昌华等3人为独立董事，同意票数占比均为99.8915%[20][22][23] - 选举黄卫国为非职工代表监事，同意81,004,702股，占比99.8915%[25] - 选举徐雪丹为非职工代表监事，同意81,004,703股，占比99.8915%[26] 人员任期 - 牟建宇等9人任期自本次股东大会审议通过之日起3年[10][13][14][15][18][19][21][22][23] - 黄卫国、徐雪丹任期自本次大会通过之日起3年[25][26] 其他 - 国浩律师（杭州）事务所见证，大会相关事宜均符合规定[27] - 大会表决结果合法、有效[28] - 备查文件为2025年第一次临时股东大会决议和法律意见书[29]

会议安排 - 2024年12月25日召开第三届董事会第十六次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[7] - 2024年12月26日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[8] - 2025年第一次临时股东大会1月14日14:30现场召开，9:15 - 15:00网络投票[9][10] - 截至2025年1月8日收市登记在册股东有权出席[11] 参会情况 - 现场出席4名，代表股份81,000,000股，占比75%[12] - 网络投票36名，代表股份92,700股，占比0.0858%[12] - 合计40名，代表股份81,092,700股，占比75.0858%[12] - 中小投资者36名，代表股份92,700股，占比0.0858%[12] 议案审议 - 审议调整董事会成员人数、换届选举等多项议案[15] - 《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》同意81,058,700股，占比99.9581%[18] - 多项选举议案均获通过，各议案同意股份及中小投资者同意股份明确[18][20][21][22]

委员会组成 - 战略委员会成员由5名董事组成，董事长任召集人，总经理任工作小组组长[5][7] - 提名委员会成员由4名董事组成，3名为独立董事，独立董事委员任召集人[12] - 审计委员会成员由4名董事组成，3名为独立董事，会计专业人士任召集人[2][18] - 薪酬与考核委员会成员由4名董事组成，包括3名独立董事[25] 会议规则 - 战略、提名、薪酬与考核委员会会议提前3日通知，三分之二以上委员出席，全体委员过半数通过决议[9][14][28][29] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上委员出席，全体委员过半数通过决议[19][22] 任期规定 - 战略、提名、审计、薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员连选可连任[5][12] 职责要求 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[2] - 审计委员会督导内审部至少每半年对特定事项检查一次，对内控有效性出具评估意见[20][21] - 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高管考核标准和薪酬政策[25]

公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 按规定建立内部审计制度并设部门[1] - 审计委员会至少季度开会并报告内审工作[2] 资金管理 - 内审部门至少季度审计募集资金存放使用[2] - 募集资金三方监管协议有效执行[3] - 建立防关联人占用资金制度，关联交易合规[2] 业绩与承诺 - 公司业绩无大幅波动，与同行无明显异常[3] - 公司及股东完全履行承诺，执行现金分红制度[3] 信息披露 - 公司已披露公告与实际一致，无应披露未披露事项[2] 现场检查 - 现场检查对应2024年1 - 11月，时间为12月18 - 20日[1]

提名事项 - 提名金礼才为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备上市公司运作知识，有五年工作经验[4] - 以会计专业人士被提名需满足专业资格要求[5] 合规条件 - 被提名人及其亲属无相关持股、任职、关联等不利情形[5][6][7] - 被提名人最近十二个月无相关不利情形[6] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[7]