第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律法规、规范性文件及《浙江 联盛化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定， 我们作为浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会提 名委员会成员，对拟提交公司第三届董事会第十六次会议审议的《关于公司董 事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真审阅，对 非独立董事候选人及独立董事候选人的任职条件、任职资格等相关材料进行审 核，现就公司第四届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人的任职资格发 表审查意见如下： 一、关于对第四届董事会非独立董事候选人任职资格的审查 综上，我们一致同意提名葛昌华先生、阮涛涛先生、金礼才先生为公司第 四届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司第三 ...

声明人阮涛涛作为浙江联盛化学股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江联盛化学股份有限公司董事会提名为浙江联 盛化学股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如 有)。 ☑ 是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 ...

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月14日召开[1] - 现场会议1月14日14:30开始，网络投票1月14日进行[2] - 股权登记日为2025年1月8日[3] 提案与选举 - 提案1.00为特别决议议案，须2/3以上表决权通过[6] - 提案2.00、3.00生效以提案1.00通过为前提[6] - 本次会议选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人[6] 登记与投票 - 登记时间为2025年1月13日9:00 - 16:00[8] - 深交所交易系统1月14日9:15 - 15:00可投票[16] - 深交所互联网投票系统1月14日9:15 - 15:00可投票[16]

公司治理 - 公司于2024年12月25日召开第三届董事会第十六次会议[1] - 拟将董事会成员人数由8人调整为9人[1] - 调整董事会成员人数暨修订《公司章程》事项需提请2025年第一次临时股东大会审议通过[1]

保荐相关 - 公司创业板上市保荐机构为国金证券[1] - 原保荐代表人聂敏、张锋，持续督导至2025年12月31日[1] - 张锋因工作变动不再担任，江祥接替[1] - 变更后保荐代表人为聂敏、江祥[1] 江祥信息 - 江祥为硕士、保荐代表人等[4] - 现任国金证券资深业务经理[4] - 曾负责或参与光洋股份再融资项目[4]

融资情况 - 公司首次公开发行2700万股，发行价29.67元，募资总额80109万元，净额72703.07万元[1] 项目投资 - 超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）投资追加10943.39万元，调至46037万元[4] 子公司增资 - 2022年5月用3000万元、2023年4月用17000万元、本次拟用10000万元向沧州联盛增资[5][6][8] - 沧州联盛注册资本将从28050万元增至38050万元[8] 子公司业绩 - 2024年1 - 9月沧州联盛营收0元，利润总额 - 102.85万元，净利润 - 102.85万元[14] - 2023年沧州联盛营收0元，利润总额 - 123.45万元，净利润 - 123.45万元[14] 审批情况 - 2024年10月29日董事会、监事会同意向沧州联盛增资[18][19] - 保荐机构对增资事项无异议[20]

会议情况 - 第三届监事会第十三次会议于2024年10月29日召开，通知于10月19日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》议案，表决3同意0反对0弃权[3] - 审议通过使用募集资金向全资子公司增资议案，表决3同意0反对0弃权[4] 增资信息 - 公司拟用10000万元募集资金向沧州联盛增资[4] - 增资后沧州联盛注册资本由28050万元增至38050万元[4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入127,592,555.68元，同比增长10.25%；年初至报告期末428,499,956.45元，同比减少16.98%[3] - 营业总收入本期为42.85亿元，上期为51.62亿元[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-2,918,513.95元，同比减少134.41%；年初至报告期末13,522,801.72元，同比减少79.89%[3] - 净利润本期为1.36亿元，上期为6.86亿元[16] - 归属于母公司股东的净利润本期为1.35亿元，上期为6.73亿元[16] - 少数股东损益本期为65503.67元，上期为129.72万元[16] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产1,646,791,447.69元，较上年度末减少2.18%；归属于上市公司股东的所有者权益1,335,706,335.24元，较上年度末减少0.59%[3] - 期末货币资金为360,295,801.19元，期初为570,593,746.68元[12] - 期末交易性金融资产为67,734,691.36元，期初为113,213,037.42元[12] - 期末应收款项融资为69,592,217.27元，期初为39,955,192.24元[12] - 期末预付款项为15,813,280.41元，期初为3,457,048.74元[12] - 期末流动资产合计为757,240,486.53元，期初为978,386,486.11元[12] - 期末非流动资产合计为889,550,961.16元，期初为705,127,186.28元[13] - 期末负债合计为278,284,341.10元，期初为307,154,263.63元[13] - 负债和所有者权益总计本期为16.47亿元，上期为16.84亿元[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计667,594.87元，年初至报告期期末2,701,012.18元[4] 货币资金变动 - 2024年9月30日货币资金360,295,801.19元，较1月1日减少36.86%，主要因筹建募投项目支付募集资金[6] 费用变动 - 2024年1 - 9月销售费用5,157,950.31元，较2023年同期减少31.96%，主要因销售人员变动职工薪酬减少[8] - 2024年1 - 9月研发费用14,374,762.66元，较2023年同期减少33.36%，主要因年初开工研发投入晚且时间短[8] 现金流量变动 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额-117,338,044.31元，较2023年同期减少172.94%，因营业收入下降且回款规模下降[8] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额118,159,050.68元，较2023年同期增长236.23%，主要因大额存单赎回增加[8] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额-16,839,952.43元，较2023年同期增长53.91%，主要因派发的现金股利减少[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.17亿元，上期为1.61亿元[18] - 投资活动现金流入小计本期为67.64亿元，上期为11.82亿元[18] - 投资活动现金流出小计为5.5820804259亿美元，去年同期为2.0493207997亿美元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为1.1815905068亿美元，去年同期为-0.867318801亿美元[19] - 取得借款收到的现金为100万美元，去年同期为600万美元[19] - 筹资活动现金流入小计为828.772586万美元，去年同期为1071.215739万美元[19] - 筹资活动现金流出小计为2512.767829万美元，去年同期为4724.534165万美元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1683.995243万美元，去年同期为-3653.318426万美元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为87.8403万美元，去年同期为167.447251万美元[19] - 现金及现金等价物净增加额为-1514.054306万美元，去年同期为3928.558039万美元[19] - 期初现金及现金等价物余额为1.6629283453亿美元，去年同期为2.5066269143亿美元[19] - 期末现金及现金等价物余额为1.5115229147亿美元，去年同期为2.8994827182亿美元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,965，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] 股东持股情况 - 牟建宇持有联盛集团94%股份、台州高投22%股份；俞快持有联盛集团6%股份、台州高投10%股份[10] - 联盛化学集团持股比例52.78%，持股数量57,000,000股[10] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.13元，上期为0.62元[17] - 稀释每股收益本期为0.13元，上期为0.62元[17] 营业成本情况 - 营业总成本本期为41.91亿元，上期为44.48亿元[15]

会议情况 - 第三届董事会第十五次会议于2024年10月29日召开，8位董事全出席[2] - 审议通过《2024年第三季度报告》议案，8票同意[3] 项目投资 - 公司拟用10000万元募集资金向沧州联盛增资实施项目[4] - 增资后沧州联盛注册资本将从28050万增至38050万[4] - 《关于拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目》议案8票同意[4]

募集资金 - 公司首次公开发行2700万股A股，募资总额80109万元，净额72703.07万元[2] 增资情况 - 拟用10000万元募资向沧州联盛增资，其注册资本将增至38050万元[2][6] - 2022 - 2023年曾累计用20000万元募资向沧州联盛增资[4][5] 项目投资 - “超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）”追加投资10943.39万元[3] 沧州联盛财务 - 2024年9月30日资产、负债、净资产较2023年末分别增长约77%、44%、89%[8] - 2024年1 - 9月营收为0，利润总额和净利润均为 - 102.85万元[8][9] 审批情况 - 2024年10月29日董事会、监事会通过增资议案，保荐机构无异议[2][14][15]