财务表现 - 前三季度营业收入为5.06亿元，同比增长18.06% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1241.43万元，同比减少8.20% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1030.43万元，同比减少4.78% [1] - 基本每股收益为0.11元 [1]

独立董事任职资格 - 候选人及直系亲属持股不超1%且非前十自然人股东[9] - 候选人及直系亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[10] - 近十二个月无不符合任职情形[12] - 近三十六个月无刑责、行政处罚、公开谴责或三次以上通报批评[13] - 无重大失信等不良记录[13] 独立董事任职限制 - 担任境内独立董事上市公司不超三家[14] - 在该公司连续任职不超六年[14] 独立董事职责要求 - 清楚职责，保证声明及材料真实准确完整[15] - 不符合资格及时报告并辞职[15]

董事会提名 - 公司董事会提名冯懿为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人不存在《公司法》规定不得担任董事情形[3] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[10] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[10] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[12][14] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[16] - 被提名人在公司连续任独立董事未超六年[18]

公司章程修订 - 《公司章程》将“股东大会”修订为“股东会”[2] - 《公司章程》增加职工代表董事相关规定[2] - 公司不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接[2] - 董事会成员总数9名不变，调整为8名由股东大会选举、1名由职工代表大会选举[3] - 公司拟变更住所为“浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第三大道9号”[3][4] 股份相关 - 公司已发行股份数为10800万股，均为普通股[6] - 联盛化学集团有限公司持股4600万股，持股比例65.7143%[6] - 牟建宇持股1000万股，持股比例14.2857%[6] - 俞快持股900万股，持股比例12.8571%[6] - 台州市高盛投资合伙企业（有限合伙）持股500万股，持股比例7.1429%[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[7] - 公司回购股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[8] 股东与股东会 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规的，有权请求法院认定无效[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，有权请求相关机构诉讼[10] - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 公司与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上，属需关注关联交易[14] 董事会与管理层 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名，设董事长1人[29] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[29] - 公司设总经理1名，副总经理1 - 5名，均由董事会决定聘任或解聘[39] 委员会设置 - 董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权，成员为4名，其中独立董事3名[36] - 提名委员会成员为4名，负责拟定非职工代表董事、高级管理人员相关标准和程序等[37] - 薪酬与考核委员会成员为4名，负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等[38] - 战略委员会成员为5名，对公司长期发展战略等重大事项进行研究并提建议[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[40] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[40] - 公司利润分配预案由董事会拟定，经全体董事过半数表决通过后提交股东会批准[41] 公司变更与清算 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但需经董事会决议[43] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[45] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[45] 制度相关 - 公司制定《董事和高级管理人员离职管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度[50] - 公司修订《对外提供财务资助管理制度》《股东会议事规则》等多项制度[50][51]

独立董事任职资格 - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职要求[2] - 候选人及直系亲属持股情况符合规定[10][11] - 候选人具备相关知识和经验，任职数量合规[9][14] - 候选人在公司连续任职未超六年[15] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[16] - 遵守规定履职，作独立判断[16] - 不符资格及时报告辞职，必要时持续履职[16]

人员变动 - 葛昌华、阮涛涛连续任职近六年申请离任，辞职报告选举新人后生效[2][3] - 董事会提名郑人华、冯懿为独立董事候选人[4] 选举安排 - 2025年第二次临时股东大会选2名独立董事，任期至2028年1月13日[4] - 独立董事任职资格需深交所审核，无异议后提交股东大会[4]

提名人浙江联盛化学股份有限公司董事会现就提名郑人华为浙江联盛化学 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为浙江联盛化学股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江联盛化学股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 ...

股东大会时间 - 2025年11月18日14:30召开2025年第二次临时股东大会[2] - 股权登记日为2025年11月13日[3] - 登记时间为2025年11月17日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[6] 投票时间 - 深交所系统投票时间为2025年11月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月18日9:15至15:00[2][15] 提案相关 - 《关于修订<公司章程>等3议案为特别决议议案，须2/3以上表决权通过[5] - 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》应选2人，累积投票[5][18] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》子议案数为9[18] 其他 - 网络投票代码为"351212"，投票简称为"联盛投票"[12] - 选举非独立董事应选5位，选举票数=有表决权股份总数×5[13] - 选举独立董事应选3位，选举票数=有表决权股份总数×3[13]

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2025-037 浙江联盛化学股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。会议 通知于 2025 年 10 月 18 日以书面、邮件（电子邮件）或电话等方式送达给各位监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席黄卫国先生主 持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规 章及《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 会议形成的决议合法、有效。 经与会监事认真审议，形成如下决议： (一)审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议：监事会认为公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年10月28日召开[2] - 董事会决定于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东大会[11] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》议案[3] - 审议通过修订《公司章程》议案，需提交临时股东大会审议[4] - 审议通过制定、修订公司部分治理制度议案，部分子议案需提交审议[5][9] - 审议通过补选第四届董事会独立董事议案，提名郑人华、冯懿为候选人[10][11] 公告披露 - 相关公告于2025年10月30日在深交所网站及巨潮资讯网披露[11][12]