主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0 16元 较2023年0 66元下降75 76% [1] - 每股净资产2024年为12 41元 较2023年12 44元微降0 24% [1] - 每股公积金连续三年保持6 89元不变 [1] - 每股未分配利润2024年为3 98元 较2023年4 04元下降1 49% [1] - 营业收入2024年为6 32亿元 较2023年6 62亿元下降4 53% [1] - 净利润2024年为0 17亿元 较2023年0 71亿元大幅下降76 06% [1] - 净资产收益率2024年为1 29% 较2023年5 37%下降75 98个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股351 99万股 占流通股13 04% 较上期增加32 89万股 [1] - 洪萍持股58 78万股(占比2 18%) 较上期增持24 47万股 [2] - 张勤华(新进)、曾华(新进)、陶宏革(新进)分别持股30 18万股、21 39万股、19 71万股 [2] - 刘双喜(退出)、廖新云(退出)、叶少平(退出)原持股分别为22 34万股、20 75万股、20 00万股 [2] 分红方案 - 分红方案为每10股派发现金红利1 2元(含税) [2]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月15日14:30现场召开，网络投票全天进行[1] - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 股东大会召开10日前单独或合计持1%以上股份股东可提临时提案[3] 投票与决议 - 对中小投资者表决单独计票[5] - 议案为普通决议，须出席股东所持表决权过半数通过[5] 登记信息 - 登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[7] - 异地股东信函或传真登记须在2025年5月14日16:00前送达[8] 投票代码与时间 - 网络投票代码为"351212"，简称为"联盛投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25等时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[17] 其他 - 授权委托书需明确表决意见及累积投票制下候选人票数[19][20] - 参会股东登记表应于2025年5月14日16:00前信函或传真送达[24]

会议相关 - 公司第四届监事会第二次会议于2025年4月23日召开，3名监事全部出席[2] 报告审议 - 监事会同意2024年年度报告及其摘要，需提交股东大会审议[3][4] - 监事会认为《2024年度监事会工作报告》客观真实，需提交股东大会审议[5] - 监事会认为2024年度财务决算报告符合要求，需提交股东大会审议[6] - 监事会认为《2024年度内部控制评价报告》全面客观[9] - 监事会认为《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实客观[10] 分红方案 - 监事会同意以108,000,000股为基数，每10股派1.2元，共派1296万元，需提交股东大会审议[7][8] 审计机构 - 监事会同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，需提交股东大会审议[11][12] 薪酬方案 - 公司监事2025年度薪酬方案直接提交股东大会审议[13] 套期保值 - 监事会同意公司及子公司用不超4500万美元开展金融衍生品套期保值，期限不超12个月，需提交股东大会审议[16][17] 季度报告 - 监事会同意2025年第一季度报告，报告于2025年4月25日披露[17][18]

会议相关 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年4月23日召开，9位董事全部出席[2] - 董事会决定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[25] 议案审议 - 审议通过《2024年年度报告》等多项议案，表决均全票通过[3][5][6][7][8][9][10][11] - 《2024年年度报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[3][5][7][8][11][13] - 《2024年年度报告》等议案已通过公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议[3][7][8][9][11] 财务相关 - 拟以1.08亿股为基数，每10股派发现金红利1.20元，合计派1296万元[8] - 公司拟聘请容诚会计师事务所为2025年度审计机构[11] - 公司制定高级管理人员2025年度薪酬方案，表决全票通过[14] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超1.80亿元闲置募集资金现金管理，不超2亿人民币、2000万美元闲置自有资金委托理财，投资期不超12个月[15] - 公司及子公司向银行申请综合授信总额度不超16.00亿元，公司对子公司担保不超4.5亿元，需股东大会审议[17] - 公司及子公司拟用不超4500万美元或等值其他币种闲置自有资金开展金融衍生品套期保值业务，投资期不超12个月，需股东大会审议[18] 其他事项 - 公司独立董事将在2024年年度股东大会上述职[5] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》委员回避表决，提交董事会及股东大会审议[13] - 公司现任独立董事递交2024年度独立性自查报告，董事会评估并出具专项报告，表决全票通过[20] - 董事会认为容诚会计师事务所2024年度完成约定审计业务，审计委员会履职尽责，表决全票通过[21] - 公司制定《舆情管理制度》，表决全票通过[22] - 公司2025年第一季度报告编制和内容符合规定，表决全票通过[23][24]

业绩数据 - 2024年净利润1725.89万元，2023年7111.28万元，2022年18296.54万元[7] - 2024年营收63245.53万元，2023年66201.57万元，2022年104113.37万元[7] 分红情况 - 2024年度拟每10股派1.2元，合计1296万元[2] - 近三年累计现金分红7538.4万元，超年均净利润30%[7] 研发投入 - 2024年研发投入2039.18万元，近三年累计7889.82万元[7]

财务审计 - 审计浙江联盛化学股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 联盛化学公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 审计日期 - 审计报告日期为2025年4月23日[8]

募资情况 - 公司首次公开发行2700万股A股，发行价每股29.67元，募集资金总额80109万元，净额72703.07万元[1] 项目投资 - 超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）投资总额由35093.61万元调整为46037万元，追加投资10943.39万元[4] - 52.6万吨/年电子和专用化学品改建项目（一期）调整前后投资总额均为36542.25万元[4] - 调整前募投项目投资总额合计71635.86万元，调整后为82579.25万元[4] - 调整后拟使用募集资金投资总额合计73967.96万元[4] 资金理财 - 公司拟使用不超1.8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超十二个月[7] - 公司拟使用不超2亿元人民币、2000万美元闲置自有资金进行委托理财，期限不超十二个月[13] 其他 - 2025年4月23日董事会、监事会审议通过使用资金理财议案，需2024年年度股东大会审议通过[22][23] - 保荐机构认为理财事项履行审批程序，符合法规，无异议[25]

募集资金情况 - 公司公开发行2700万股，每股发行价29.67元，募集资金80109万元，扣除费用后净额为72703.07万元[1] - 2024年度募集资金总额为72703.071万元[28] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金54736.68万元，2024年投入22704.79万元，2023年投入16986.92万元，2022年投入15044.97万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额17966.39万元，加上利息收入净额2311.51万元，账户余额合计20277.90万元[3][4] - 截至2024年12月31日，各专户募集资金余额分别为招商银行台州分行15271255.43元、180000000元，中信银行台州分行7507727.50元，合计202778982.93元[8][9] 募投项目调整 - 2024年调整募投项目，“超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）”投资总额从35093.61万元调至46037万元，追加10943.39万元[11][18][19] - “超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）”调整后将形成年产3万吨PBS系列可降解新材料和副产0.2357万吨THF的生产能力[19] - “52.6万吨/年电子和专用化学品改建项目（一期）”调整后将形成年产3万吨NMP（电子级）的生产能力，预计达可使用状态时间调至2026年7月12日[19] - 沧州募投项目取消部分产品生产线，调整为年产3万吨NMP（电子级），项目延期至2026年7月12日[30] - 台州募投项目投资总额由35093.61万元调整为46037.00万元，延期至2026年6月30日，预计达产后可实现销售收入66000.00万元/年，净利润10162.15万元/年，内部收益率12.48%（税后），投资回收期7.37年（税后，含建设期）[30] - 沧州募投项目全部达产后预计可实现销售收入49650.00万元/年，净利润4628.54万元/年，内部收益率12.70%（税后），投资回收期8.64年（税后，含建设期）[30] 资金使用与其他情况 - 截至2024年12月31日，超募资金1067.21万元已全部使用完毕[11] - 截至2024年12月31日，已使用银行承兑汇票置换募集资金5700.46万元[4][16] - 董事会累计同意使用30000万元向沧州联盛增资，已实际转入18000万元[17] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0[28] - 超募资金追加投资10943.39万元用于台州募投项目[30] - 公司2022年度完成募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用[31] - 公司及子公司可使用不超过3.90亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超十二个月[31] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金购买大额存单余额为1.80亿元[31] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金均在专户存储[31] 项目进度与审议情况 - 超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）承诺投资35093.61万元，本报告期投入11966.70万元，累计投入36358.50万元，进度103.60%[28] - 52.6万吨/年电子和专用化学品改建项目（一期）承诺投资36542.25万元，本报告期投入9670.88万元，累计投入17310.97万元，进度47.37%[28] - 承诺投资项目小计承诺投资71635.86万元，本报告期投入21637.58万元，累计投入53669.47万元[28] - 超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）截至2024年12月31日已累计投资40477.21万元，占调整后投资总额的比例为87.92%[29] - 公司于2025年4月23日召开会议审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》[22] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告编制合规，公允反映实际情况[23] - 超募资金投向小计为1067.21万元，占比100%[30]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入63,245.53万元[9] - 2024年度营业总收入662,015,730.44元，同比增长4.67%[29] - 2024年度净利润71,756,428.90元，同比增长365.60%[29] - 2024年度基本每股收益0.66元/股，同比增长312.50%[29] 资产负债 - 2024年12月31日货币资金较2023年减少约54.17%[27] - 2024年12月31日应收账款较2023年增长约83.70%[27] - 2024年12月31日存货较2023年减少约17.85%[27] - 2024年12月31日固定资产较2023年增长约17.37%[27] - 2024年12月31日在建工程较2023年增长约84.86%[27] 现金流量 - 2024年度经营活动现金流入小计同比下降33.24%[31] - 2024年度经营活动现金流出小计同比增长10.67%[31] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额同比下降169.35%[31] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额同比增长121.65%[31] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额同比增长37.49%[31] 所有者权益 - 2024年末归属于母公司所有者权益合计较2023年末减少约0.28%[27] - 2024年所有者权益合计较年初减少559.901878万元，变动率约为 -0.41%[33] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制[5] - 审计将收入确认识别为关键审计事项[9] - 审计将存货的存在和计量作为关键审计事项[12] 会计政策 - 存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制[136] - 公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备[139] - 低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销[140] - 公司根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或合同负债[142] 其他 - 公司注册资本10800万元，股份总数10800万股[46] - 有限售条件流通股A股8100万股于2025年4月21日解除限售[46]

新策略 - 公司拟开展金融衍生品套期保值业务防范汇率风险[1] - 业务额度不超4500万美元或等值其他币种[2][7] - 交易对手为有资格金融机构[3] - 业务含外汇远期、掉期、期权等[4] - 资金用闲置自有资金[5] - 投资期限不超十二个月[6] 进展与风险 - 2025年4月23日议案通过董监事会，待股东大会审议[7][8] - 业务存在多种风险，公司采取风控措施[9][10][11] - 保荐机构对业务无异议[14]