证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2025-038 武汉联特科技股份有限公司 二、修订《公司章程》的情况 鉴于上述调整情况，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公 司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下： 1 关于取消监事会暨修订《公司章程》及制定、修订公 司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程> 的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合 公司实际情况，拟取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制 度，具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡 期安排》、《上市公司章程指引》等相关规定， ...

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范 运作指引"）等有关规定，武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会编制了截至 2025 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。 武汉联特科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉联特科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1448 号），同意公司首次公开发行股票 的注册申请，本次公开发行股票 1,802 万股，每股面值为 1.00 元，发行价格为 40.37 元/股。本次发行募集资金总额为 72,746.74 万元，扣除不含税发行费用 6,990.49 万元，实际募集资金净额为 65,756.25 万元。大信会计师对公司首次公 开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 6 日出具了大信验字 [2022]第 2-00073 号《验资报告》。公司已将全部 ...

武汉联特科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信"）为公司 2025 年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大 会审议，现将相关事项公告如下： 证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2025-035 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3945 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册会计师中，超过 500 人签署 过证券服务业务审计报告。 3、业务信息 2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 1 中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.05 亿元。2024 年上市公司年报 审计客户 221 家（含 H 股），平均资产额 195 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2025-034 武汉联特科技股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于开 展金融衍生品交易业务的议案》，根据业务发展需要，为降低汇率波动风险，同 意公司及合并报表范围内的全资子公司、孙公司使用自有资金开展总额度不超过 2.2 亿元人民币（或等值外币）的金融衍生品交易业务，在该额度内可以循环操 作，有效期自本次董事会批准之日起一年内。 一、开展金融衍生品业务概述 1、交易目的 鉴于公司海外业务所占比重较大，且主要采用美元等外币进行结算，当汇率 出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。公司开展金融衍 生品业务主要是为了充分运用金融衍生品工具降低或规避汇率、利率波动风险， 并防范金融市场大幅波动对公司主业经营造成不良影响，增强财务管理水平。 2、业务品种 拟开展交易的金融衍生品业务将包括外汇远 ...

武汉联特科技股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品业务的背景 公司在日常经营过程中涉及外币业务，进出口业务主要结算币种为美元。受 国际政治、经济等不确定因素影响，汇率波动及国际金融市场走势不断变化，公 司国际化经营过程中面临的外汇、利率风险日益增加。 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，更好 地维护公司及全体股东的利益， 公司及合并报表范围内的全资子公司、孙公司 拟根据生产经营情况择机与金融机构合作，开展金融衍生品交易业务，主动应对 汇率、利率波动的风险。 二、开展金融衍生品交易业务的必要性和可行性 鉴于国际金融环境、汇率及利率波动的不确定性，公司所持有的外币将面临 汇率、利率波动风险，对公司经营业绩将带来一定影响。公司开展金融衍生品业 务主要是为了充分运用金融衍生品工具降低或规避汇率、利率波动风险并，防范 金融市场大幅波动对公司主业经营造成不良影响，增强财务管理水平。 公司已制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控制度，采 取的针对性风险控制措施切实可行，风险相对可控，开展金融衍生品交易业务具 有必要性和可行性 三、拟开展的金融衍生 ...

上市公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：武汉联特科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 | 年期 2025 初占用资 | 2025 年 1-6 月 占用累计发生 | 2025年 1-6 月占用资 | 年 2025 1-6 月偿还累计 | 年 月 2025 6 日占用资 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | | 核算的会计科目 | | 金额（不含利 | 金的利息 | | 30 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | | 金余额 | | | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年一次临时股东大会 证券代码： 301205 证券简称： 联特科技 公告编号：2025-039 武汉联特科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联特科技"）第二届 董事会第十三次会议决议，公司定于2025年9月12日（星期五）下午14:30在公 司会议室召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十三次会议审议通 过，决定召开2025年一次临时股东大会，会议的召集、召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日上 午9: ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2025-031 武汉联特科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议 于 2025 年 8 月 25 日在公司以现场结合通讯会议的方式召开。本次监事会会议的 通知于 2025 年 8 月 14 日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席左静女士主持。 一、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法 规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年 度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》具体内容披露于证监 会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2025-030 武汉联特科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议 于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次董事会 会议通知于 2025 年 8 月 14 日通过电子邮件等方式送达各位董事，本次董事会应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事吴天书先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董 事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》具体内容披露于证监 会指定信息披露网站巨潮资 ...

武汉联特科技股份有限公司 注：上述核心骨干员工名单排名不分先后，姓名以激励对象本人身份证件 1 为准。 2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （授予日） 一、预留授予限制性股票的分配情况 | 姓名 | | 获授的限制 | 占本激励计划 | 占授予日公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 职务 | 国籍 | 性股票数量 | 拟授出权益数 | 本总额的比例 | | | | （万股） | 量的比例 | | | 核心骨干员工（合计 | 人） 11 | 21.00 | 12.61% | 0.16% | | 合计 | | 21.00 | 12.61% | 0.16% | 注： 1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累 计数均未超过公司股本总额的 1%。 2、本激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 沈* | 核心骨干员工 | | 2 | 李** | 核心骨干员工 | ...