业绩总结 - 2024年1 - 9月公司营业收入较上年同期增长45.56%[4] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长62.25%[5] 合规情况 - 公司在公司章程、治理制度、内部控制、信息披露、募集资金使用等方面均合规[2][3][4] - 现场检查未发现问题[6] 项目进展 - 2024年8月28日披露唯科高端智能模塑科技产业园项目等募投项目延期[4] 现场检查 - 现场检查对应期间为2023年12月 - 2024年11月，时间为2024年12月12日 - 2024年12月13日[2] - 检查公司及股东承诺履行、现金分红等多方面情况[5][6]

培训概况 - 国金证券于2024年12月13日对唯科科技相关人员进行持续督导培训[1] - 培训地点在唯科科技会议室，采用现场和线上结合方式[1] - 培训对象包括董监高、中层及以上管理人员等[1] 培训内容 - 涵盖资本市场政策分享、法规讲解、违规案例分享[1] 培训效果 - 提升人员对规范运作和资金使用理解，增强规范意识[2] - 达到预期目标，取得良好效果[3]

重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-078 厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市 公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，截止本次股东大会股权登记日，公 司总股本 124,800,000 股，公司回购专用证券账户持有股份 428,371 股，故公司本次股 东大会有表决权股份总数为 124,371,629 股。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 2:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 4 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：厦门唯科模塑科技股份有限公司 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下或称"本次股东大会"）于 2024 年 12 月 4 日召开，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《厦门唯科模塑科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、行政法规及规范性文件的规定对公司本次股东大 会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、 召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意 见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的 法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、行政法规 ...

回购方案 - 2024年1月27日通过回购方案，资金5000万 - 1亿元[2] - 回购价不超45元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购1653475股，占比1.32%[2] - 最高成交价28.87元/股，最低22.80元/股，成交43340974.58元[2] 后续计划 - 结合市场情况继续实施回购，及时披露信息[5]

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-076 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的通知》，公司现就召开 2024 年第一次临时股东大会的有关事 项作如下提示： 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十三次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符 合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 ...

公司业务布局 - 公司前三季度外销占比接近42% [1] - 公司已提前布局德国、墨西哥、马来西亚、越南等海外生产基地，支持贴近客户交付 [1] - 公司与海外客户主要采用FOB贸易模式，海运费和关税主要由客户承担，关税上涨对公司目前影响较小 [1] 未来策略与风险应对 - 关税上涨可能对未来订单和新项目产生影响 [1] - 公司将时刻关注国际形势变化，根据客户需求设计多样的跨境服务方案 [1] - 公司稳步推进海外业务发展 [1]

公司基本情况 - 唯科科技从事精密注塑模具研发、设计、制造和销售业务，并拓展至注塑件以及健康产品的生产和销售业务，是“模塑一体化”规模生产企业，为多行业制造企业提供产品与服务[2]。 - 公司拥有超500项专利（其中已授权发明专利27项），获多项荣誉，是国内领先、国际知名的精密注塑模具企业之一[3]。 - 自2018年起开启全球化经营布局，在多地建设生产基地及营销服务网点[2]。 业绩增长情况 - 公司前三季度销售增长主要来源于新能源、小家电、户外家居三个板块。新能源板块2022年初上市后投入资源切入，2023年销售额从不足3000万元放量到1.6亿元，今年前三季度达2.4亿元。小家电板块去年下半年进入旺季，2022年、2023年和今年前三季度销售额分别为2.1亿元、3.8亿元和4.3亿元。户外家居板块2022年、2023年和今年前三季度销售额分别为1.6亿元、2.8亿元和2.4亿元[3]。 业务结构变化 - 上市前汽车板块模具以“商品模”为主，直接出售模具给汽车一级供应商，模具收入占比较高。上市后以“生产模”为主，客户的模具及其注塑件都由公司生产，延伸产业链并扩大生产规模，汽车板块模具收入占比降低[3]。 公司业务特点 - 业务特点为小批量多品种及多元化业务领域范围，毛利率较高且抗行业周期涨跌，受行业周期影响不太明显[3]。 - 对于单一行业的模具受行业周期影响较大，但公司涉及多行业领域，模具销售额较为稳定[4]。 客户粘性 - 在汽车、医疗等领域，由于体系认证周期长、技术诀窍配合性高，客户重新选择替代供应商成本较高。在时尚小家电领域，公司在品质、全产业链生产周期和性价比上有优势，整体与客户粘性较高[4]。 外销情况 - 今年前三季度公司外销占比接近42%，主要销售地区为北美、欧洲和亚洲，外销份额占比分别为29%、30%和39%[4]。 - 公司已提前布局海外生产基地，与海外客户以FOB贸易模式交易，海运费和关税主要由客户承担，关税上涨目前影响较小，但可能影响未来订单等，公司将关注国际形势变化[4]。 海外建厂目的 - 除应对关税外，海外建厂还可作为对外宣传和生产服务窗口提升影响力开拓国际市场、对接引进国际先进技术提高高端化产品产能、保障产品供应全球化贴近市场配套供应[4]。 未来发展规划 - 未来三年将汽车领域作为战略发展重点，努力从二级供应商向一级供应商迈进，内生拓展同时积极寻找合适并购标的[4]。 - 公司围绕增强核心竞争力积极探索投资标的，地域无明确限制，海外并购虽有优势但难度大且存在不利因素[4]。

厦门唯科模塑科技股份有限公司监事会议事规则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 监事会议事规则 2024 年 12 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 监事职责 1 | | 第三章 | 监事会职权 3 | | 第四章 | 监事会主席职权 4 | | 第五章 | 监事会召集与通知 4 | | 第六章 | 议事规则 5 | | 第七章 | 监事会记录 6 | | 第八章 | 附 则 7 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司监事会议事规则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步保障厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的监事会依法有效地履行职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责，由股东大会选举 产生。 第三条 监事、监事会依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定行使职权，公司董事会、总经理、公司各部门及分支机构应当予以配合， ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-073 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于拟聘用会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓国际"） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下 简称"大华"） 3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：为保证审计工作的 独立性、客观性、公允性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《会计师事务所选聘制度》等有关规 定，结合公司业务发展情况和整体审计的需要，拟聘任北京德皓国际会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。公司已就本次变更有关事宜与 前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所均已知悉本事项并对本次 变更无异议。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务 所的事 ...