利润分配方案 - 以总股本86,666,668股剔除已回购股份927,600股后的85,739,068股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.3元（含税），共计派发19,719,985.64元 [1][2] - 不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余累计未分配利润结转以后年度分配 [1][2] - 按总股本折算的每10股现金分红金额为2.275382元，除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.2275382元/股 [1][4][5] 权益分派实施细节 - 股权登记日为2025年5月21日，除权除息日为2025年5月22日 [3] - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [3] - 现金红利通过中国结算深圳分公司派发，股东可通过股东账号查询 [3][4] 税务处理 - 境外机构（含QFII、RQFII）及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.070000元 [2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税 [2] - 持股1个月以内每10股补缴税款0.460000元，持股1个月至1年每10股补缴税款0.230000元，持股超过1年不需补缴税款 [3] 其他调整事项 - 若股本或回购股份变动，将按分配比例不变的原则调整分配总金额 [2] - 公司承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价，权益分派实施后减持价格将相应调整 [5]

权益分派数据 - 以85,739,068股为基数，每10股派现2.3元，共派19,719,985.64元[3] - 按总股本86,666,668股折算，每10股现金分红2.275382元[3] 时间安排 - 2025年5月13日股东大会通过方案[4] - 股权登记日为2025年5月21日，除权除息日为5月22日[7] 分红发放 - A股股东2025年5月22日红利划入资金账户[9] - 冷兆武等5位股东红利公司自行派发[10]

回购方案主要内容 - 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购A股股票，资金总额不低于1,500万元、不超过3,000万元，回购价格上限为44元/股 [2] - 回购股份将全部注销并减少注册资本，预计回购数量为34.09万股至68.18万股，占总股本0.39%至0.79% [8] - 回购实施期限为股东大会审议通过后12个月内，资金来源为公司自有资金 [10] 回购合规性及条件 - 回购符合《上市公司股份回购规则》第八条及深交所相关规定，包括股票上市满六个月、最近一年无重大违法行为等 [5] - 回购后公司股权分布仍符合上市条件，且不影响债务履行能力和持续经营能力 [12] 股东减持计划 - 持股5%以上股东泰礼投资及一致行动人含泰投资计划减持不超过2,572,172股（占总股本3%），减持计划尚未开始 [3][13] - 除上述股东外，公司未收到其他大股东或董监高在未来3-6个月的明确减持计划 [13] 财务影响分析 - 截至2024年底，公司总资产23.09亿元，净资产20.68亿元，流动资产19.37亿元，回购资金上限3,000万元占比分别为1.30%、1.45%、1.55% [12] - 回购不会对公司经营、财务、研发或控制权产生重大影响 [12] 实施进展及安排 - 回购方案已通过董事会、监事会及股东大会审议，并开立专用证券账户 [16][17] - 公司将通知债权人减资事项，债权人可在公告后45日内申报债权 [21][22] - 回购期间将按月披露进展，首次回购及每增加1%股本时需公告 [18] 股份注销程序 - 回购股份注销需履行《公司法》减资程序，包括债权人通知及章程修改 [14][15] - 董事会获股东大会授权办理回购具体事宜，包括调整方案、设立账户等 [15]

回购计划 - 公司拟用1500 - 3000万元自有资金回购A股[3] - 回购价格上限不超44元/股，不高于前30日均价150%[9] - 预计回购34.09 - 68.18万股，占总股本0.39% - 0.79%[10] - 回购实施期限为股东大会通过日起12个月内[12] - 回购股份全部注销并减少注册资本[10] 减持计划 - 泰礼投资及其一致行动人拟减持不超2572172股，不超3%[3] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产230942.44万元、净资产206790.46万元、流动资产193713.95万元[17] - 回购资金上限3000万元，占总资产、净资产、流动资产比例分别为1.30%、1.45%、1.55%[17] 时间节点 - 2025年4月10日，董事会和监事会通过回购议案[22] - 2025年5月13日，股东大会通过回购议案[22] 风险提示 - 本次回购存在价格超上限、事项变更终止、债权人不同意等风险[5]

回购股份 - 2025年相关会议审议通过回购股份方案[2] - 12个月内用1500 - 3000万元自有资金回购[2] - 回购价不超44元/股，回购后注销减资[2] 债权申报 - 债权人45日内可申报债权[3] - 申报时间为5月13日起45日内工作日[5] - 申报地点在上海公司证券事务部[5]

股份数据 - 公司截至股权登记日有表决权总股份85,739,068股[4] - 出席股东大会股东及代表股份47,406,930股，占比55.2921％[5] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意47,308,630股，占比99.7926％[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意47,179,168股，占比99.5196％[7] - 《2024年年度报告及摘要》同意47,176,668股，占比99.5143％[9] - 《2024年度财务决算报告》同意47,176,668股，占比99.5143％[10] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意47,110,268股，占比99.3742％[11] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》同意1,774,468股，占比88.3642％[13] 回购股份表决 - 回购股份目的总表决同意47,181,468股，占比99.5244％；中小投资者占比88.7725％[15] - 回购股份符合相关条件总表决同意47,188,068股，占比99.5383％；中小投资者占比89.1012％[16][17] - 回购股份的方式、价格区间总表决同意47,178,968股，占比99.5191％；中小投资者占比88.6480％[18] - 回购股份的种类、用途等总表决同意47,178,968股，占比99.5191％；中小投资者占比88.6480％[19] - 回购股份的资金来源总表决同意47,188,068股，占比99.5383％；中小投资者占比89.1012％[20][21] - 回购股份的实施期限总表决同意47,181,468股，占比99.5244％；中小投资者占比88.7725％[22] - 办理本次回购股份事宜授权总表决同意47,181,468股，占比99.5244％；中小投资者占比88.7725％，议案属特别决议已超2/3通过[23] 其他 - 律师事务所为上海市锦天城律师事务所，见证律师为汪海飞、陈晨[24] - 律师认为公司2024年年度股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[24][25] - 备查文件有2024年度股东大会决议和律所法律意见书[26]

上海市锦天城律师事务所 关于上海优宁维生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海优宁维生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：上海优宁维生物科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海优宁维生物科技股 份有限公司（下称"优宁维"或"公司"）的委托，就公司召开 2024 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性 文件以及《上海优宁维生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股 ...

回购股份事项股东持股情况 - 公司于2025年4月10日通过董事会和监事会审议回购股份方案，尚需提交2024年度股东大会审议 [1] - 公告披露2025年5月6日股权登记日前十名股东及无限售条件股东持股数量和比例，持股数量合并普通账户与融资融券信用账户 [1][2] 现金管理进展 - 公司获批准使用不超过3亿元闲置募集资金及15亿元自有资金进行现金管理，期限为2025年3月9日起12个月 [5] - 近期现金管理涉及结构性存款，与浦发银行、兴业银行无关联关系 [6] - 截至2025年5月7日，公司未到期现金管理产品余额为募集资金1.95亿元、自有资金9.5亿元 [11] 现金管理风险与措施 - 投资品种为低风险结构性存款，但收益可能受宏观经济波动影响 [7] - 风险控制措施包括财务部动态跟踪、内审部门定期核查、监事会及独立董事监督，并履行信息披露义务 [7][8][9] 现金管理对公司经营影响 - 不影响募投项目建设及日常经营，未变相改变募集资金用途 [10] - 通过现金管理提升资金使用效率，增加投资收益，优化业绩回报 [10]

会议相关 - 2025年4月10日召开董事会和监事会会议，审议通过回购股份方案议案，需提交2024年度股东大会审议[2] - 2024年度股东大会股权登记日为2025年5月6日[2] 股东持股 - 冷兆武持股28,674,000股，占比33.09%[2] - 许晓萍持股8,980,200股，占比10.36%[2] - 上海创业接力泰礼创业投资中心（有限合伙）持股5,075,688股，占比5.86%[2][3] - 上海泰礼创业投资管理有限公司－上海含泰创业投资合伙企业（有限合伙）持股1,100,000股，占比1.27%[3] - 公司回购专用证券账户持股927,600股，占比1.07%[3] - 宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司－苏州上凯创业投资合伙企业（有限合伙）持股824,468股，占比0.95%[3] - 吴网腰持股770,000股，占比0.89%[3]

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-042 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"优宁维"）于 2025 年 2 月 17 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，2025 年 3 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资 金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内的子孙公司在不影 响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 150,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自 2025 年 3 月 9 日起 12 个 月内有效。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司分别 于 2025 年 2 月 19 日和 2025 年 3 月 8 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的 ...