资金使用额度 - 公司可使用不超3亿元闲置募集资金和不超15亿元自有资金进行现金管理，期限12个月自2025年3月9日起[1] 近期认购情况 - 优宁维向兴业银行认购2000万元结构性存款，预期年化收益率1.00%或2.10%[2] - 优宁维向招商银行认购3000万元同业存单及存款增强产品，预期年化收益率2.00%-2.30%[2] - 优宁维向中国银行认购4000万元结构性存款，预期年化收益率0.5900%或2.8186%[2] - 优宁维向兴业银行认购1亿元结构性存款，预期年化收益率1.20%或2.15%[2] - 优宁维向兴业银行认购3000万元结构性存款，预期年化收益率1.00%或2.22%[2] 未到期余额 - 截至2025年7月4日，公司使用募集资金购买结构性存款未到期余额为1.95亿元[7] - 截至2025年7月4日，公司使用自有资金购买现金管理产品未到期余额为8.5亿元[7] 投资品种与风险 - 公司购买的投资品种为结构性存款及低风险非保本理财产品，属低风险投资[5] 风险控制措施 - 公司拟采取多项风险控制措施，如财务部跟踪、内审部门监督等[6] 过往存款情况 - 优宁维2024.10.16在上海浦东发展银行存入12,000结构性存款，收益为1.10%、2.10%、2.30%[11] - 乐备实2024.10.23在平安银行存入1,000结构性存款，收益为1.30%、1.80%、1.90%[11] - 优宁维2024.11.4在上海浦东发展银行存入18,000结构性存款，收益为0.85%、2.09%、2.29%[11] - 优宁维2024.11.7在交通银行存入10,000结构性存款，收益为1.30%-2.20%[11] - 优宁维2024.12.2在上海浦东发展银行存入18,000结构性存款，收益为0.85%、2.15%、2.35%[11] - 优宁维2024.12.4在交通银行存入16,000结构性存款，收益为1.30%-2.15%[11] - 优宁维2024.12.23在上海浦东发展银行存入14,000结构性存款，收益为0.85%、2.25%、2.45%[11] - 优宁维2024.12.27在中国银行存入3,570结构性存款，收益为1.04%或2.7892%[11] - 优宁维2024.12.27在中国银行存入3,430结构性存款，收益为1.05%或2.7809%[11] - 优宁维2024.12.27在中国民生银行存入4,000结构性存款，收益为1.10%-3.40%[11] - 南京优宁维在工商银行存入12500结构性存款，收益0.75%-2.09%，期限2025.1.2至2025.4.7[12] - 优宁维在上海浦东发展银行存入25000结构性存款，收益0.85%或2.15%或2.35%，期限2025.1.6至2025.4.7[12] - 优倍欧在招商银行存入1000结构性存款，收益1.65%-1.90%，期限2025.1.20至2025.2.20[12] - 优宁维在中国民生银行存入15000结构性存款，收益1.05%-2.25%，期限2025.3.20至2025.9.19[12] - 优宁维在兴业银行存入8500结构性存款，收益1.30%或2.46%，期限2025.5.6至2025.8.14[12] - 优宁维在兴业银行存入9000结构性存款，收益1.00%或2.16%，期限2025.6.3至2025.6.25[12] - 优宁维在招商银行购买3000同业存单及存款增强产品，收益2.00%-2.30%，期限2025.7.2至2026.1.7[13] - 优宁维在中国银行存入4000结构性存款，收益0.5900%或2.8186%，期限2025.7.4至2025.12.25[13] - 优宁维在兴业银行存入10000结构性存款，收益1.20%或2.15%，期限2025.7.4至2026.7.3[13] - 优宁维在兴业银行存入3000结构性存款，收益1.00%或2.22%，期限2025.7.4至2025.12.30[13]

减持计划 - 泰礼投资及其一致行动人含泰投资计划减持不超2,572,172股，占比不超3%[2] - 截至2025年7月2日，减持计划实施完成，合计减持2,572,000股，占比2.9998%[3][6] 减持情况 - 2025年5 - 6月分阶段减持，持股比例从7.2029%降至4.2031%[2][4] - 泰礼投资集中竞价和大宗交易分别减持65,800股、1,406,200股[6] - 含泰投资集中竞价和大宗交易分别减持791,500股、308,500股[6] 其他信息 - 扣除回购专户股份后总股本为85,739,068股[4] - 本次减持不导致公司控制权变更，不影响经营[7]

股份回购 - 公司2025年4、5月通过1500 - 3000万元自有资金回购股份方案[1] - 回购价格不超44元/股，后调整为不超43.77元/股[1][2] - 截至2025年6月30日累计回购0股，未实施回购[2] 权益分派 - 2024年度权益分派于2025年5月22日实施完毕[2]

中标信息 - 上海优宁维生物科技股份有限公司中标山东第一医科大学试剂采购项目，成交总额为7403.70人民币 [1] - 采购项目包括K63-linkage Specific Polyubiquitin (D7A11) Rabbit mAb、Phospho-NF-κB p65 (Ser536) (93H1) Rabbit mAb和NLRP3 (D4D8T) Rabbit mAb三种试剂 [1][2] - 每种试剂单价均为2467.90人民币，数量各为1，规格均为100ul [1][2] 采购细节 - 采购单位为山东第一医科大学，申购主题为试剂采购 [1] - 竞价时间为2025-06-20至2025-06-25，币种为人民币 [1] - 付款方式为货到验收合格后付款，送货时间为合同签订后7天内送达 [1] 产品信息 - 中标试剂品牌均为CST，产地为美国 [1][2] - 质保及售后服务按行业标准提供，包含免费上门安装（含材料费） [1] - 试剂型号分别为5621、3033和***** [1][2]

股份数据 - 公司发行后总股本8666.6668万股，截至公告披露日，尚未解除限售股份4539.78万股[3][5] - 本次解除限售股东5名，解除限售股份4539.78万股，占发行后总股本52.38%[2][14] - 本次拟解除限售股份上市流通日期顺延至2025年6月30日[2][14] - 发行后无流通限制及限售安排股票2013.6997万股，占比23.23%；有流通限制或限售安排股票6652.9671万股，占比76.77%[3] - 限售条件流通股变动前数量为4539.78万股，占比52.38%，变动后数量为3046.41万股，占比35.15%[18] - 无限售条件流通股变动前数量为4126.8868万股，占比47.62%，变动后数量为5620.2568万股，占比64.85%[18] 股东承诺 - 冷兆武、许晓萍等多名股东承诺在规定时间内不转让或委托他人管理股份，部分有减持价格和比例限制[6][7] - 上海阳卓投资合伙企业自公司上市之日起42个月内不转让发行前直接或间接持有的公司股份[7] 股价稳定措施 - 公司首次公开发行并上市后36个月内，股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产触发股价稳定措施[8][9] - 稳定股价措施实施顺序为公司回购股票、控股股东和实际控制人增持、董事和高级管理人员增持[9] - 相关主体应在稳定股价启动条件触发十个交易日内书面通知增持计划并公告[9] 其他 - 保荐机构认为公司本次申请解除限售的限售股股东已履行股份锁定承诺，符合相关法规要求[19] - 公告日期为2025年6月25日[21]

上市情况 - 公司于2021年12月28日首次公开发行A股股票21,666,668股上市，发行后总股本为86,666,668股[1] - 无流通限制及限售安排股票数量为20,136,997股，占发行后总股本的23.23%[1] - 有流通限制或限售安排股票数量66,529,671股，占发行后总股本的76.77%[1] 股份流通 - 2022年6月28日，首次公开发行网下配售限售股1,152,609股上市流通[2] - 2022年12月28日，首次公开发行前部分已发行股份及战略配售股份19,979,262股解除限售并上市流通[2] - 本次拟解除限售股份原定上市流通日为2025年6月28日，顺延至2025年6月30日[13] - 本次解除限售股份数量为45,397,800股，占公司发行后总股本的52.38%[13] 股东承诺 - 冷兆武、许晓萍等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让股份[4] - 上海阳卓投资合伙企业自公司上市之日起42个月内不转让或委托他人管理发行前持股，也不由公司回购[5] - 公司董监高自股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理、不由公司回购直接或间接持有的公司股份[6] 股价稳定 - 公司首次公开发行并上市后36个月内，股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产触发股价稳定措施[7] - 股价稳定措施实施顺序为公司回购股票、控股股东和实际控制人增持、董事和高级管理人员增持[7] - 触发股价稳定措施后，相关主体应在十个交易日内书面通知公司增持计划并公告[7] 股本结构 - 限售条件流通股/非流通股变动前数量为45397800股，占比52.38%，变动后数量为30464100股，占比35.15%[19] - 首发前限售股变动前数量为45397800股，占比52.38%，变动后无[19] - 无限售条件流通股变动前数量为41268868股，占比47.62%，变动后数量为56202568股，占比64.85%[19] 其他 - 冷兆武、许晓萍等合计持有阳卓投资75.25%份额[14] - 保荐机构认为公司本次申请解除限售的限售股股东已履行股份锁定承诺[17] - 公司股东本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合相关法规要求[17]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘，优宁维报收于29.86元，较上周持平 [1] - 6月10日盘中最高价30.65元，6月9日盘中最低价29.7元 [1] - 当前总市值25.88亿元，在生物制品板块排名48/50，两市A股排名4527/5150 [1] 交易信息 - 6月9日发生1笔大宗交易，成交金额657.6万元 [1][4] 股东变动 - 股东上海创业接力泰礼创业投资中心等合计减持46.24万股，占总股本0.5336% [1][4] - 减持期间股价上涨1.14%，6月10日收盘报30.08元 [1] 募集资金管理 - 首次公开发行21666668万股，发行价8606元/股，募集资金总额18646334万元 [2] - 扣除发行费用2691162万元后，实际募集资金净额15955173万元 [2] - 平安银行上海自贸试验区分行补充流动资金项目专户已销户 [2] - 中国银行上海市新天地支行超募资金专户完成注销，节余募集资金396227元转入公司一般账户 [2][4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,166.6668万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币86.06元/股，募集资金总额为人民币186,463.34万元 [2] - 扣除发行费用人民币26,911.62万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币159,551.73万元 [2] - 募集资金已全部到账，并由天职国际会计师事务所出具验资报告 [2] 募集资金管理情况 - 公司对募集资金实行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》 [2][3] - 募集资金专项账户的开立及管理符合《上市公司监管指引第2号》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定 [3] 募集资金专户注销情况 - 公司注销募集资金专户，并将节余募集资金（含利息）人民币3,962.27元转入公司一般账户，用于补充日常经营流动资金 [4] - 截至公告日，募集资金专户已完成注销手续，相关监管协议也随之终止 [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2166.6668万股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币86.06元/股，募集资金总额为人民币18.64亿元[1] - 扣除发行费用人民币2.69亿元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币15.93亿元[1] - 募集资金已全部到账，并由天职国际会计师事务所出具验资报告（天职业字202145819号）[1] - 公司对募集资金实行专户管理，并与银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[1] 募集资金专户管理情况 - 公司开立多个专项账户用于不同募投项目，包括线上营销网络建设、线下营销升级、研发中心建设、生产基地建设等[1] - 专户开户银行包括上海浦东发展银行、平安银行、中国工商银行、招商银行、中国民生银行等[1] - 部分账户状态显示为"已销户"（如补充流动资金项目专户15960351896868）或"本次注销"（如中国银行专户439082459340）[1] 募集资金专户注销情况 - 公司注销中国银行上海市新天地支行专户（账号439082459340），注销前账户余额为3962.27元[2] - 节余资金3962.27元转入公司一般账户用于补充日常经营流动资金[2] - 该账户对应的监管协议随注销手续完成而终止[2] 募投项目资金用途 - 主要投向线上营销网络与信息化建设项目、线下营销及服务网络升级项目[1] - 研发中心建设项目包含三个子项目：爱必信生物科技实验室、蛋白及抗体试剂研发技改、乐备实生物技术实验室调整[1] - 自主品牌产品生产基地项目（生物制剂生产线建设）设立于中国工商银行南京中大街支行专户[1] - 超募资金存放于招商银行四平支行（账号121923691110118）和中国民生银行上海分行（账号687006988）[1]

募资情况 - 公司首次公开发行A股2166.6668万股，发行价86.06元/股，募资186463.34万元[2] - 扣除费用后，实际募资净额159551.73万元[2] 账户情况 - 公司开立多个募资专户，部分已销户，部分存续，部分本次注销[4] - 本次注销中国银行上海新天地支行专户，账号439082459340[5] - 注销前专户余额3962.27元，已转一般账户补充流动资金[5]