公司治理 - 2024年召开9次董事会，独立董事应出席9次，亲自出席9次[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事应出席3次，亲自出席3次[5] 委员会工作 - 2024年审计委员会召开7次会议，审议19项议案[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议，审议6项议案[7] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计现场工作时间15个工作日[13] - 2024年独立董事出席公司2023年度业绩说明会[15] 公司运营 - 2024年关联交易遵循公允定价原则，金额未达披露标准[18] - 2024年按时编制并披露定期报告及内控评价报告[19] 决策事项 - 推动众华会计师事务所续聘工作[20] - 2024年审议多个股权激励相关议案并投赞成票[21] - 2024年开展两次股份回购，审议相关议案并投赞成票[23] - 2024年审议4个与募集资金使用等相关议案[24] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，提供建设性意见[25]

股权激励情况 - 2022年向激励对象授予不同类型股权及期权[5] - 2023 - 2024年因离职和业绩未达标回购注销股权、作废股票及注销期权[7][8] - 2025年作废2022年部分第二类限制性股票6.75万股[2] 业绩情况 - 2024年净利润3826.97万元，剔除影响后4942.74万元，增长率 - 30.33%[10] 其他 - 公布会议决议及法律意见书[15] - 公告发布于2025年4月29日[17]

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-021 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于回购注销 2022 年股权激励计划部分已授予 但尚未解除限售的第一类限制性股票及 调整限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 限制性股票类型：第一类限制性股票； 2. 限制性股票回购数量：4.35 万股，占公司现有总股本的 0.04%； 3. 限制性股票回购价格：13.69 元/股（调整后）。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于回购注销 2022 年股权激励计划部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股 票及调整限制性股票回购价格的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现 将相关事项公告如下： 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 1. 2022年7月3日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 <广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>及其摘要的议 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-027 广东瑞德智能科技股份有限公司 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提 请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年度股东大会审议通过 之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。本次授权具体事宜如下： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司目前实 际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发 行股票的条件。 二、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行股票融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净 资产 20 ...

2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为广东 瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"瑞德智能"或"公司）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司2024年度内部 控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 国元证券股份有限公司 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅各项业务 和管理规章制度，与公司相关人员进行沟通交流,查阅会计师出具的内部控制鉴 证报告等方式，对公司内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控 ...

国元证券股份有限公司 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 2024年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：瑞德智能（301135） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：车达飞 | 联系电话：0755-23907655 | | 保荐代表人姓名：王健翔 | 联系电话：0755-23907655 | 现场检查人员姓名：车达飞、梁伟斌 现场检查对应期间：2024年度 | 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息 | | √ | | --- | --- | --- | | 披露义务 | | | | 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 | √ | | | 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 | √ | | 现场检查时间：2025年4月22日 一、保荐工作概述 | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | --- | --- | --- | | | 是 | 否 不适用 | | （一）公司治理 | | | 现场检查手段：核查公司股东大会、董事会、监事会三会文件、公司治理制度等文件，并核查 三会召开通知、记录、 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-026 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会将 于 2025 年 5 月 20 日召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年度股东大会。 2. 召集人：公司第四届董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关 于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》，本次会议的召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 2:30。 网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 1:00-3:00。 （ ...

监事会认为，2022 年股权激励计划预留授予部分的第二类限制性股票的第 二个归属期的业绩考核目标未达成，预留授予部分第二个归属期的归属条件未成 就，作废预留授予部分共 9 名激励对象第二个归属期计划归属的第二类限制性股 票共 6.75 万股，上述激励对象的第二类限制性股票公司作废。本次作废相关事 项符合公司 2022 年股权激励计划的相关规定，本次作废程序合法合规，符合法 律法规等相关规定，本次作废事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影 响。 综上，监事会同意作废 2022 年股权激励计划部分第二类限制性股票的相关 事项。 广东瑞德智能科技股份有限公司监事会 关于作废 2022 年股权激励计划部分 第二类限制性股票的核查意见 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和 《公司章程》等有关法律法规的规定，对公司拟作废 2022 年股权激励计划预留 授予部分第二类限制性股票的相关事项进行了核查，并将有关情况发表核查意见 如下： 2025 年 4 月 29 日 广东瑞德智能科技股份有限公司监事会 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司监事会 关于回购注销 2022 年股权激励计划部分已授予但尚 未解除限售的第一类限制性股票及调整回购价格的 核查意见 广东瑞德智能科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和《公 司章程》等有关法律、法规的规定，对公司拟回购注销 2022 年股权激励计划预 留授予部分激励对象的名单、第一类限制性股票回购注销的数量及限制性股票回 购价格等相关事项进行了核查，并将有关情况发表核查意见如下： 经审核，监事会认为，公司 2022 年股权激励计划中预留授予第一类限制性 股票的 3 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司需对其持有 的全部已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票共 1.00 万股回购注销；同时 由于预留授予的第一类限制性股票的第二个解除限售期的业绩考核目标未达成， 2022 年股权激励计划预留授予部分第二个解除限售期的解除限售条件未成就， 预留授予部分的 10 名激励对象第二个解除限售期计划解除限售的第一类限制性 股票 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-016 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日前以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事， 并于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王强先生主持。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。 经审核，公司监事会认为：公司 2024 年度监事会工作报告内容真实、客观 地反映了公司监事会在 2024 年度对公司相关事项监督、审议的工作情况。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 ...