证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-015 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 15 日前以专人送达、电子邮件等方 式送达全体董事，并于 2025 年 4 月 25 日以现场、通讯相结合的方式在公司会议 室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事潘卫明先生、董事 夏明会先生、董事项颖先生、董事周军先生以通讯方式参加会议并表决。会议由 董事长汪军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》。 经审议，公司董事会认为：总经理编制的《2024 年度总经理工作报告》 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年 度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、本次利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配预案基准为 2024 年度。 证券代码：301135 股票简称：瑞德智能 公告编号：2025-018 （二）根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2025）第 03501 号《审计报告》，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 38,227,734.13 元，母公司净利润 35,161,267.05 元，按照 10%提取法定盈余公积 3,516,126.71 元后。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润为 276,389,234.38 元，母公司未分配 利润为 229,518,488.99 元。 （三）综合考虑股东利益和公 ...

股权激励计划回顾 - 2022年7月3日公司第三届董事会第十七次会议审议通过2022年股权激励计划相关议案 独立董事发表同意意见 同日第三届监事会第十六次会议也审议通过相关议案 [2] - 2022年7月19日第一次临时股东大会审议通过该股权激励计划 [2] - 2022年9月1日确定首次授予日 向135名激励对象授予119.40万股第一类限制性股票 向26名激励对象授予62.00万股第二类限制性股票 向8名激励对象授予29.5万份股票期权 [2] - 此后公司多次因激励对象离职 业绩考核未达标等原因 对限制性股票和股票期权进行回购注销 作废等处理 [2] 本次回购注销原因及数量 - 激励对象离职：2022年股权激励计划中预留授予第一类限制性股票的3名激励对象因个人原因离职 公司需回购注销其持有的1.00万股限制性股票 [3] - 业绩考核未达标：预留授予的第一类限制性股票第二个解除限售期业绩考核目标是以2019-2021年平均净利润7,095万元为基数 2024年度增长率不低于160.00% 但公司2024年度实现净利润为3,826.97万元 剔除股权激励影响后为4,942.74万元 增长率为-30.33% 未满足业绩考核目标 [3] - 预留授予部分10名激励对象第二个解除限售期计划解除限售的3.35万股第一类限制性股票不得解除限售 由公司回购注销 [3] - 公司本次拟回购注销第一类限制性股票共4.35万股 占公司现有总股本的0.04% [3] 回购价格调整情况 - 2023年7月3日因公司2022年度权益分派完成 限制性股票授予价格调整为13.99元/股 [4] - 2024年5月15日公司2023年度股东大会通过权益分派方案 并于6月13日实施完成 公司对2022年股权激励计划限制性股票预留回购价格进行调整 调整后预留授予回购价格为13.69元/股 [4] 回购资金来源及股权结构变动 - 公司将以自有资金回购4.35万股第一类限制性股票 回购价格为13.69元/股 预计支付回购资金总额为595,515.00元 [5] - 预计回购注销后 限售条件流通股数量由46,406,500股变为46,363,000股 比例由45.50%变为45.48% 无限售条件流通股数量及比例不变 [5] - 本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项 不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 也不会损害公司及全体股东利益 [5]

国元证券股份有限公司 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：瑞德智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：车达飞 | 联系电话：0755-23907655 | | 保荐代表人姓名：王健翔 | 联系电话：0755-23907655 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公 ...

股权激励计划实施 - 2022年7 - 9月完成激励计划审议、授予等流程，向269名对象授予股票和期权[5][6][7][8][10][11] - 2023 - 2025年多次拟回购注销和作废股票及期权[11][14][15] 业绩情况 - 2024年度净利润3826.97万元，剔除影响后4942.74万元，增长率 -30.33%[19][20][27] - 2024年度股权激励业绩考核目标未达标[18][27] 其他调整 - 限制性股票授予价格由13.99元/股调整为13.69元/股[26]

广东瑞德智能科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 广东瑞德智能科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2025）第 03679 号 广东瑞德智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东瑞德智能科技股份有限公 司（以下简称"瑞德智能公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变 动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了众会字（2025） 第 03501 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式， 瑞德智能公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （ ...

财务内控有效性 - 审计和董事会认为公司至2024年12月31日财务报告内控有效[6][11] 评价范围 - 纳入评价单位资产总额和营收占比均为100%[14] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按对利润总额影响分等级[16] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失分等级[19] 内控缺陷情况 - 截至2024年12月31日未发现非财务报告内控重大缺陷[13]

财务数据 - 2024年末公司资产总计16.73亿元，较2023年末的17.66亿元下降5.23%[1] - 2024年末负债合计4.63亿元，较2023年末的5.13亿元下降9.76%[2] - 2024年末所有者权益合计12.10亿元，较2023年末的12.53亿元下降3.39%[2] - 2024年度合并营业总收入为12.62亿元，同比增长18.06%[24] - 2024年度合并净利润为3826.97万元，同比下降6.19%[24] 资产变动 - 2024年末货币资金为3.38亿元，较2023年末的5.44亿元下降37.82%[1] - 2024年末应收账款为4.42亿元，较2023年末的4.05亿元增长9.07%[1] - 2024年末在建工程为1152.24万元，较2023年末的192.10万元增长500.85%[1] 审计情况 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制[4] - 审计将应收款项减值和存货减值准备确定为关键审计事项[6][9] 子公司情况 - 2024年新增子公司瑞德智能科技（越南）有限公司，财务报表合并范围含7家子公司[41] 会计政策 - 存货按成本与可变现净值孰低列示，发出计价采用月末一次加权平均法[99][100] - 公司按分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入[163] 税率情况 - 广东瑞德智能科技股份有限公司2024年度企业所得税税率为15%[198][199] - 佛山市瑞德软件科技有限公司与佛山市瑞沃电子有限公司2024年度企业所得税税率为20%[198][200]

国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国元证券"）作为广东瑞 德智能科技股份有限公司（以下简称"瑞德智能"、"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对瑞德智能2024年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 国元证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东瑞德智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕205号）同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票2,548.80万股，每股面值1元，发行价格为每股 人民币31.98元，募集资金总额为人民币81,510.62万元，扣除各类发行费用后实 际募集资金净额为人民币72,672.15万元。 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 专项鉴证报告 众会字（2025）第 03678 号 广东瑞德智能科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"瑞德智能"）编制的《广东瑞德智能 科技股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称"专项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制专项报告，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是瑞德智能公司管理层的责任。 我们认为，瑞德智能的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制，反映了瑞德智能 2024 年度的募集资 ...