董事薪酬议案 - 2025年9月22日第四届董事会二十三次会议审议相关议案[1] - 适用对象为第五届董事会全体董事[1] - 适用期限为第五届董事会任期内[2] 薪酬标准 - 在岗非独立董事按岗位绩效领薪，无额外津贴[3] - 外部非独立董事不领薪酬[4] - 独立董事固定津贴7.20万元/年（税前）[5] 发放规则 - 董事薪酬按月发放[6] - 离任按实际任期计算发放[6] - 薪酬税前，个税公司代扣代缴[7] 备查文件 - 第四届董事会二十三次会议决议[9]

董事会提名 - 公司第四届董事会提名周军为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[20][21] - 被提名人近相关时段无违规情形[26][30][32] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[35][36] 声明发布 - 提名人声明于2025年9月22日发布[38]

独立董事变动 - 项颖自2019年9月25日任职，2025年9月23日连续任职届满六年[2] - 项颖辞去独立董事等职务，生效后不再担任其他职务[2] - 截至公告披露日，项颖未持股且无未履行承诺[2] 辞职安排 - 辞职致独立董事人数少于董事会成员三分之一[3] - 辞职报告在选新董事会时生效，生效前履职，生效后交接[3]

董事会提名 - 公司第四届董事会提名李文茜为第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人条件 - 被提名人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可证明[7] - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份持有和股东任职情况[21][22] - 被提名人近十二个月内无特定情形，无相关禁入和处罚记录[27][28][29][30][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会10月10日召开[1] - 现场会议10月10日下午3:30举行[3] - 股权登记日为9月29日[7] - 现场会议地点为佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号瑞德智能二楼会议室[11] 投票信息 - 网络投票时间为10月10日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[4] - 投票代码为351135，投票简称为瑞德投票[27] 议案信息 - 议案1需逐项表决，1.01至1.03为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[16] - 议案4、5选举非独立董事5人、独立董事3人采用累积投票制[15] - 议案2至5对中小投资者表决单独计票[16] - 《关于修订<公司章程>及修订、制定部分内控制度的议案》有9个子议案[39] 登记信息 - 登记时间为9月30日上午9:00 - 11:30，下午13:30 - 17:00[18]

会议与换届 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2025年9月22日召开[1] - 公司第四届监事会于2025年9月23日届满，审计委员会承接职权[2] - 公司第四届董事会任期于2025年9月23日届满，进行换届选举[6] 议案表决 - 修订《公司章程》等多项议案表决同意9票，部分需提交股东大会[3][5] - 提名非独立董事和独立董事候选人表决同意9票，部分需股东大会表决[8][9][11][14] - 非独立董事薪酬议案同意3票，独立董事津贴标准7.20万元/年表决同意7票，均需股东大会审议[19][21][22][20][23] 其他安排 - 拟于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东大会[24][25] - 独立董事候选人任职资格需报深交所备案审核[15]

公司战略布局 - 公司密切关注人工智能领域技术发展与行业应用 [1] - 公司正积极引入高端人才并投资AI硬件算力建设 [1] - 研究AI技术在家电领域应用以积极赋能电子信息产业 [1] 技术研发成果 - 采用行业端侧AI芯片已量产具备语音识别功能的产品 [1] - 采用行业端侧AI芯片已量产具备视觉识别功能的产品 [1] - 正积极布局AI健康管理及能源管理领域研发工作 [1] 未来发展规划 - 根据技术发展趋势与业务需求动态优化合作策略 [1] - 结合自身发展规划推动智能化产品生态持续升级 [1]

战略投资与业务布局 - 参与创东方厚泽基金，布局硬科技领域包括汽车新四化、智能传感器、高性能医疗设备及未来产业，重点覆盖集成电路、人工智能、先进制造和机器人赛道 [1][2] - 基金已决策投资项目包括：RISC-V CPU芯片企业（标的A）、射频前端芯片模组领军企业（标的B）、汽车轻量化零部件企业（标的C）、电力特种机器人企业（标的D） [2] - 基金储备池涵盖机器人、低空经济、智能传感等领域，数十家企业处于尽调或评估阶段 [2] - 与腾讯云联合开发智能床2.0系统，搭载医疗级感知技术，实现非接触式呼吸率、心率及体动监测，获创新医疗器械注册证及医疗诊断指南推荐 [2][3] - 宠物科技领域实现智能鱼缸、宠物喂食器、饮水机等控制器量产，持续探索医疗健康、低空飞行、智能家居等增长点 [3] 财务表现与客户拓展 - 汽车电子智能控制器营收9293.40万元，同比增长151.34% [3] - 家电智能控制器营收50428.25万元，同比增长9.57%，重点客户包括海信空调、海尔洗衣机、石头洗衣机、蓝界冰箱 [3][4] - 新赛道业务（含电机电动、数智能源等）营收16106.18万元，同比增长49.18%，客户涵盖九号公司、比亚迪（通过巴斯巴）、追觅、添可、公牛、品胜 [3][4] - 医疗健康、智能家居、宠物科技及机器人等战略创新业务实现多产品量产出货 [4] 产能与国际化布局 - 越南同奈基地产能已达饱和状态，正物色新厂房实施扩张计划 [4] - 积极拓展国际化布局，深化与国际客户合作，构建全球市场影响力 [4] 技术研发与数字化 - 推动AI大模型应用于数据分析与决策优化，强化数字化与智能化投入 [5][6] - 以精益制造、自动化升级、数字化运营为核心，优化工艺流程并引入智能产线及工业互联网平台 [5][6] - 供应链管理聚焦合规性、成本管控及本土化供应，推进国内至国际供应转型 [6] 资本运作与投资者关系 - 截至2025年8月31日，累计回购股份22.3万股，占总股本0.22% [6] - 员工持股与战略配售减持严格遵循法规，公司专注提升经营业绩与核心竞争力 [6][7] - 股价波动受宏观经济、行业周期及市场情绪影响，公司通过业绩提升、加强沟通维护投资者权益 [7][8]

公司技术突破与产品展示 - 在2025腾讯全球数字生态大会上展示与腾讯联合研发的智能床2.0系统 集中展示医疗级毫米波雷达加AI闭环的技术突破及场景落地成果 [1] - 智能床2.0产品以医疗级感知加AI闭环为核心 依托腾讯云算力与算法优势 融合公司硬件集成能力及医疗级数据技术壁垒 [1] - 实现从睡眠监测到健康管理的全链路服务 推动与产业链上下游伙伴达成多项合作意向 加速智能睡眠生态商业化落地 [1] 公司战略布局与业务结构 - 已形成核心聚焦加多元拓展的格局 以家电智能控制器为核心业务根基 [1] - 同步推进电机电动、汽车电子、数智能源三大新赛道发展 构建1加3加N产业生态 [1]

公司作为智能控制器行业先行企业之一 专注于该领域二十余年 依托先进研发设计平台 高效数智化生产体系 完善质量管理和客户服务体系 与多家行业领先企业建立长期稳定合作关系[1] 业务布局 - 公司正积极构建"1+3+N"产业新格局 持续巩固家电控制器主业[1] - 积极拓展电机电动 汽车电子 数智能源等新业务赛道[1] - 战略布局医疗健康 宠物科技 低空飞行 智能家居等N个新兴领域[1] 产品与技术 - 公司现有智能控制器产品暂未涉及CPO F5G以及算力与数据中心相关领域[1] - 公司秉持开放创新理念 将结合技术发展趋势与业务实际需求动态优化合作策略[1] - 持续推进智能化产品生态升级与发展[1]