第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次会议 的通知于2025年8月17日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。会议增加临时议 案《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的通知于2025年8月27日送达全体董事、 高管，全体董事一致同意豁免本次增加临时议案通知的发出豁免时限的要求。本次董 事会会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应 参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东 电子科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深 圳证券交易所 ...

奕东电子科技股份有限公司监事会 关于公司2025年限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定， 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对 2025 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）授予的激励对象名单进行了核查，发表意见如 下： 一、本次授予的激励对象与公司 2025 年第一次临时股东会审议通过的本激 励计划中规定的激励对象范围相符。 二、获授限制性股票的 15 名激励对象均符合公司 2025 年第一次临时股东会 审议通过的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）及其摘要中确定的激励对象范围，不存在《管理办法》第八条不得成 为激励对象的下列情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 四、本激励计划授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》 ...

奕东电子科技股份有限公司 | 人员类别 | 获授的第二类限 | 占本激励计划拟 | 占本激励计划授 | | --- | --- | --- | --- | | | 制性股票数量 | 授出全部权益数 | 予日股本总额的 | | | （万股） | 量的比例 | 比例 | | 核心人员 | 22.5000 | 100.00% | 0.10% | | 合计 | 22.5000 | 100.00% | 0.10% | 二、公司核心骨干人员名单及职务 1、第一类限制性股票分配情况 姓名 职务 获授的第一类限 制性股票数量 （万股） 占本激励计划拟 授出全部权益数 量的比例 占本激励计划授 予日股本总额的 比例 张卫国 副总经理 40.0000 38.46% 0.17% 彭斌 副总经理 10.0000 9.62% 0.04% 肖民 副总经理 8.0000 7.69% 0.03% 吴树 财务总监、董事 28.0000 26.92% 0.12% 谢张 董事会秘书 18.0000 17.31% 0.08% 合计 104.0000 100.00% 0.45% 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编码：2025-050 奕东电子科技股份有限公司 关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、限制性股票授予日：2025 年 8 月 27 日 2、限制性股票授予数量：第一类限制性股票 104.00 万股，第二类限制性股 票 22.50 万股 3、限制性股票授予价格：第一类限制性股票及第二类限制性股票授予价格 均为 13.55 元/股 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"、"本次激励计划"或"《激励计划》"）规定的限制 性股票授予条件已经成就，根据公司2025年第一次临时股东会的授权，公司于 2025年8月27日召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次 会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确认同意以2025 年8月27日为授予日，向5名激励对象授予104.00万股第一类限制性股票，授予价 格为13.55元/股；向10名激励对象授 ...

上海君澜律师事务所 关于 奕东电子科技股份有限公司 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于奕东电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 2025 年限制性股票激励计划 向激励对象授予限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二五年八月 向激励对象授予限制性股票相关事项之 法律意见书 致：奕东电子科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受奕东电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"奕东电子"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）及《奕东电子 科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的规定，就奕东电子本次激励计划向激励对象授予限制 性股票（以下简称"本次授予"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师 ...

股权激励计划概述 - 公司实施2025年限制性股票激励计划 授予总量126.50万股 占公司总股本23,360万股的0.54% 其中第一类限制性股票104.00万股(0.45%) 第二类限制性股票22.50万股(0.10%) 授予价格均为13.55元/股 [1][2] - 激励对象共计15人 包括5名高管和10名核心人员 高管获授第一类限制性股票 核心人员获授第二类限制性股票 [2][9][11] - 股票来源为定向发行A股普通股 授予日为2025年8月27日 [1][8][9] 高管授予明细 - 副总经理张卫国获授40.00万股 占第一类限制性股票总额38.46% 占总股本0.17% [3][10] - 财务总监兼董事吴树获授28.00万股 占比26.92% 占总股本0.12% [3][10] - 董事会秘书谢张获授18.00万股 占比17.31% 占总股本0.08% [3][10] - 副总经理彭斌和肖民分别获授10.00万股和8.00万股 占比9.62%和7.69% [3][10] 行权安排与考核机制 - 第一类限制性股票分两期解除限售 第二类分两期归属 每期比例均为50% 间隔12个月 [4] - 公司层面考核以2024年营收为基数 2025年增长率目标值10%(触发值8%) 2026年目标值20%(触发值16%) [4] - 业绩达成A≥Am时100%行权 Am>A≥An时80%行权 未达触发值则全部失效 [4][5] - 个人考核分ABCD四档 对应行权比例100%/80%/50%/0% [5] 财务影响 - 股份支付费用总额2,210.40万元 2025-2027年分别摊销551.94万/1,288.74万/369.72万 [12][13] - 第一类限制性股票摊销成本1,803.36万元 第二类摊销407.04万元 [13] - 募集资金用于补充流动资金 激励对象资金均为自筹 [11] 治理程序 - 计划经2025年第一次临时股东会审议通过 监事会发表核查意见 [6][7][14] - 授予日前6个月内董事及高管无买卖公司股票情况 [11] - 法律意见书确认程序符合《上市公司股权激励管理办法》及深交所相关规定 [14]

财务表现 - 2025年上半年营业收入10.09亿元 同比增长27.77% [1] - 净利润600.27万元 同比下降74.52% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

财务数据关键指标变化（同比） - 营业收入10.09亿元，同比增长27.77%[24] - 归属于上市公司股东的净利润600.27万元，同比下降74.52%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润77.32万元，同比下降96.17%[24] - 经营活动产生的现金流量净额4152.29万元，同比增长297.51%[24] - 基本每股收益0.0257元/股，同比下降74.50%[24] - 营业成本同比增长30.19%至8.57亿元[75] - 研发投入同比增长35.18%至7109.66万元[75] - 连接器零组件业务收入同比增长46.94%至4.52亿元[77] - 境外地区收入同比增长51.47%至8358.38万元[77] - 公司2025年上半年实现营业收入10.09亿元，同比增长27.77%[61] - 营业收入同比增长27.77%至10.09亿元[75] - 经营活动现金流量净额大幅改善297.51%至4152.29万元[75] - 营业总收入从7.90亿元增长至10.09亿元，增幅27.8%[189] - 营业成本从6.58亿元上升至8.57亿元，增幅30.3%[190] - 研发费用从5259.39万元增至7109.66万元，增幅35.2%[190] - 营业利润从1990.77万元转为亏损765.56万元[190] - 净利润为421.24万元，同比下降81.7%[191] - 归属于母公司股东的净利润为600.27万元，同比下降74.5%[191] - 经营活动产生的现金流量净额为4152.29万元，同比由负转正（上年同期为-2102.34万元）[196] - 营业收入为7.44亿元，同比增长14.0%[194] - 研发费用为4286.21万元，同比增长21.9%[194] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.45亿元，同比增长29.7%[196] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.57亿元，同比增长31.0%[196] - 利息收入为732.19万元，同比下降5.5%[194] - 信用减值损失为-417.21万元，同比扩大488.7%[194] - 基本每股收益为0.0257元，同比下降74.5%[191] - 投资活动现金流入同比增长138.3%至6.78亿元（2024年同期2.84亿元）[197] - 投资活动现金流出同比增长77.6%至8.63亿元（2024年同期4.86亿元）[197] - 经营活动现金流量净额大幅改善至2290万元（2024年同期仅88.5万元）[198] - 母公司投资支付现金同比激增472.2%至5.30亿元（2024年同期9260万元）[199] - 销售商品收到现金同比增长35.6%至7.55亿元（2024年同期5.56亿元）[198] - 购买商品支付现金同比增长44.3%至5.87亿元（2024年同期4.07亿元）[198] 财务数据关键指标变化（环比/期末余额变化） - 总资产38.97亿元，较上年度末增长3.08%[24] - 货币资金占总资产比例下降4.82个百分点至13.76%[78] - 存货占总资产比例上升1.31个百分点至7.18%[79] - 交易性金融资产期末余额2.70亿元[80] - 公司货币资金期末余额为5.36亿元，较期初7.02亿元减少23.7%[180] - 交易性金融资产期末余额为2.70亿元，较期初1.66亿元增长62.4%[180] - 应收账款期末余额为7.92亿元，较期初7.19亿元增长10.2%[180] - 存货期末余额为2.80亿元，较期初2.22亿元增长26.1%[180] - 固定资产期末余额为13.54亿元，较期初13.13亿元增长3.1%[181] - 短期借款期末余额为2058.80万元，较期初573.21万元增长259.2%[181] - 应付票据期末余额为3.13亿元，较期初2.51亿元增长24.8%[181] - 公司总资产从期初378.05亿元增长至期末389.71亿元，增幅3.1%[182][185][186][187] - 货币资金从5.26亿元减少至4.75亿元，降幅9.7%[185] - 应收账款从6.69亿元增至7.42亿元，增幅10.9%[185] - 短期借款从494.02万元大幅增加至2054.30万元，增幅315.8%[186] - 归属于母公司所有者权益从28.53亿元微增至28.57亿元[182] - 存货从1.38亿元增长至1.72亿元，增幅24.8%[185] - 期末现金及现金等价物余额下降至5.31亿元（期初6.75亿元）[197] - 母公司期末现金余额降至4.72亿元（期初5.11亿元）[199] 业务线表现 - 公司FPC产品终端应用于全球前五大手机终端品牌及理想、奇瑞、上汽、东风等新能源汽车主机厂[47] - 全球前十五大连接器厂商中有五大是公司主要客户，包括泰科、安费诺、莫仕等[47] - 公司LED背光模组产品终端应用于比亚迪、大众、东风、广汽、吉利等知名汽车品牌[47] - 公司连接器产品涵盖高速背板连接器、IDC分流连接器、I/O连接器等，主要应用于AI服务器、5G/6G及卫星通信领域[62] - 公司新能源电池管理系统FPC/CCS具备电芯电压温度监控、过流保护及数据采集传输功能[50] - OSFP 112G、OSFP-XD 224G、OverPass 224G等系列产品大批量交货，光模块CAGE连接器组件销售规模大幅增加[63] - 公司承接国内国际头部客户Overpass系列224G、双层系列OSFP 224G等新一代光模块CAGE新产品的密集开发[63] - AI计算芯片液冷散热结构件已批量出货，逐步实现液冷散热模组的批量供货能力[63] - 小米AI眼镜FPC产品量产，新导入大疆及小天才等重要客户，实现新应用领域FPC产品量产交付[64] - 新能源电池管理系统FPC/CCS领域持续开拓行业头部新能源汽车主机厂及PACK厂项目，报告期内实现产能快速释放[64] - 公司产品涵盖FPC挠性印制电路板PCB印制电路板LCD端子等电子元件[13] - 公司业务涉及光通讯组件LED背光模组SFP等通信及显示技术领域[13] - 公司采用SMT表面组装技术进行电路装连生产[13] - 公司产品覆盖消费类电子、通讯通信、新能源、汽车电子、工业及医疗等多个行业，服务世界500强或行业知名企业[72] - 具备全制程综合配套生产能力，提供模具设计制造、精密冲压、精密注塑、表面处理、组装及测试等一体化解决方案[73] 各地区表现 - 境外地区收入同比增长51.47%至8358.38万元[77] 生产与运营模式 - 公司采用以销定产、按单生产的定制化生产模式[59] - 公司采购模式采用按订单采购原辅材料，按需求采购设备[57] - 公司产品销售采用直销模式，通过市场推广和客户推荐获取客户[60] - 公司模具零件加工精度达±0.002mm，关键位置加工精度达±0.001mm，表面粗糙度达Ra0.02[66] - 公司拥有广东东莞、江苏常熟、湖北咸宁、四川遂宁、广西柳州及印度德里6个专业生产制造及服务基地[70] 研发投入 - 公司研发投入较高费用用于技术研发，规范产品制造流程[58] - 研发投入同比增长35.18%至7109.66万元[75] 募投项目进展 - 公司2022年首次公开发行募集资金总额为217,423.20万元，扣除发行费用后净额为197,116.61万元[87] - 截至2025年6月30日募集资金累计投入募投项目118,978.41万元，尚未使用余额24,685.60万元[88] - 江西萍乡科技产业园一期项目承诺投资总额75,894.20万元，截至期末累计投入71,841.30万元，投资进度94.72%[89] - 先进制造基地建设项目承诺投资总额33,080.22万元，截至期末累计投入22,661.30万元，投资进度68.50%[89] - 研发中心项目承诺投资总额12,628.90万元，截至期末累计投入12,889.10万元，投资进度达100.00%[89] - 2025年半年度直接投入募投项目金额6,254.42万元[88] - 募集资金利息收入及理财收益净额4,630.21万元[88] - 江西萍乡科技产业园项目预计2025年07月16日达到预定可使用状态[89] - 先进制造基地建设项目预计2026年01月25日达到预定可使用状态[89] - 发行费用总额20,306.59万元，占募集资金总额的9.34%[87] - 印制线路板生产线建设项目投资总额调整为75,889.42万元，较原计划增加40,186.89万元[90] - 超募资金用于补充流动资金10,000万元，进度100%[90] - 承诺投资项目小计实际投资金额91,411.7万元，投资进度598.59%[90] - 超募资金投向小计金额105,704.91万元，实际投入65,518.02万元[90] - 募集资金合计投入197,116.61万元，实际支出197,116.61万元[90] - 项目建设期从24个月延长至36个月[90] - 江西萍乡科技产业园一期工程规划年产能60万平方米印制线路板[90] - 超募资金中63,400万元用于永久性补充流动资金[90] - 公司于2023年1月17日召开董事会审议通过超募资金使用调整方案[90] - 工程延期主因2022年外部环境导致物流及施工受阻[90] - 公司首次公开发行实际募集资金净额为人民币197,116.61万元[91] - 超募资金总额为人民币105,704.91万元[91] - 使用超募资金人民币31,700万元永久补充流动资金（2022年）[91] - 使用超募资金人民币40,186.89万元追加投资印制线路板生产线建设项目[91] - 使用超募资金人民币31,700万元永久补充流动资金（2023年）[91] - 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币16,144.93万元[91] - 截至2025年6月30日尚未使用的募集资金余额为人民币24,685.60万元[91] - 募集资金专户存款余额为人民币635.60万元[91] - 进行现金管理的募集资金余额为人民币24,050.00万元[91] - 研发中心建设项目已于2025年6月30日完成结项[91] - 公司批准使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理[92] - 印制线路板生产线建设项目实际累计投入金额为7.1884亿元[94] - 印制线路板生产线建设项目投资进度达94.72%[94] - 项目总投资额增加至7.5889亿元，较原计划增加4.0187亿元[94] - 项目建设期从24个月延长至36个月[94] - 公司使用超募资金4.0187亿元追加项目投资[94] 子公司表现 - 主要子公司东莞勤诚精密电子报告净利润亏损753万元[100] - 东莞华珂电子科技子公司生产加工收入为4.67亿元，同比下降3.57%[101] - 湖北奕欣精密制造子公司生产加工收入为4096.24万元，净利润为413.49万元[101] - 湖北奕宏精密制造子公司生产加工收入为3.13亿元，净利润为66.93万元[101] - 湖北可俐星科技子公司生产加工收入为3226.16万元，净利润为54.89万元[101] - 奕东电子（常熟）子公司生产加工收入为1.43亿元，净利润为472.58万元[101] - 遂宁市奕东电子子公司生产加工收入为6656.10万元，净利润为422.51万元[101] - 江西奕东电子科技子公司生产加工收入为9.48亿元，净亏损5407.36万元[101] - 柳州欣韧精密电子子公司生产加工收入为3881.76万元，净亏损387.89万元[101] 公司治理与股权结构 - 公司全资子公司包括奕东电子（常熟）有限公司湖北奕宏精密制造有限公司遂宁市奕东电子有限公司等[13] - 公司控股子公司包括东莞勤诚精密电子有限公司[13] - 公司三级控股子公司为印度MOPO TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED[13] - 公司实际控制人控制的其他企业包括湖北奕夫贸易有限公司东莞市绿岛环保科技有限公司等[13] - 公司主要客户包括宁德时代安费诺莫仕泰科等全球知名连接器公司[13] - 公司2025年半年度报告发布日期为2025年8月28日[1] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 公司第一期限制性股票激励计划于2022年5月10日获股东大会批准[114] - 2023年4月24日公司作废部分已授予尚未归属限制性股票并取消授予预留限制性股票[114] - 2024年4月25日公司作废部分已授予尚未归属限制性股票[115] - 2025年4月22日公司再次作废部分已授予尚未归属限制性股票[115] - 股东王刚股份限售承诺履行完毕，锁定期至2025年1月25日[126] - 股东东莞市奕东控股有限公司股份限售承诺履行完毕，锁定期至2025极1月25日[126] - 股东东莞奕萃投资等多家合伙企业股份限售承诺履行完毕，锁定期至2025年1月25日[127] - 监事花边英、王彩萍股份极售承诺履行完毕，锁定期至2025年1月25日[127] - 公司及董监高稳定股价承诺履行完毕，触发条件为股价连续20日低于每股净资产[127] - 公司股票连续10个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产的120%时触发预警条件[128] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产时启动股价稳定措施[128] - 公司单次回购股份数量不超过发行后总股本的1%[128] - 公司单一会计年度累计回购股份数量不超过发行后总股本的2%[128] - 公司年度回购资金上限为上一会计年度归母净利润的50%极[128] - 控股股东单次增持资金不低于上年度税后现金分红总额的30%[129] - 控股股东年度增持资金上限为上年度税后现金分红总额的60%[129] - 控股股东累计增持股份数量不超过IPO前持股数量的10%[129] - 董事/高管单次增持资金不低于上年度税后现金分红总额的30%[130] - 董事/高管年度增持资金上限为上年度税后现金分红总额的60%[130] - 公司董事及高级管理人员股价稳定增持计划需在收到通知后2个交易日内公告拟增持细节并在30个交易日内实施完毕[131] - 未履行增持义务的董事及高级管理人员将被暂停发放当年税后薪酬总额的60%[131] - 公司股份回购计划完成，累计回购3,038,900股，占总股本1.3009%，成交总金额50,004,422元[163] - 限售股份变动导致有限售条件股份减少15,732,590股，比例从67.29%降至60.55%[161] - 无限售条件股份增加15,732,590股，比例从32.71%升至39.45%[161] - 股东王刚持有的10,008,009股首发前限售股于2025年1月27日解除限售[165] - 公司回购股份价格区间为13.79元/股至21.99元/股[163] - 邓玉泉持有91,411,152股首发前限售股，拟解除日期为2025年7月28日[165] - 东莞市奕东控股有限公司持有50,040,045股首发前限售股，拟解除日期为2025年7月28日[165] - 公司总股本保持233,600,000股不变[极161] - 回购股份资金总额区间为5,000万元至10,000万元[162] - 境内自然人持股从101,419,161股减少至91,411,152股，比例从43.42%降至39.13%[161] - 报告期末普通股股东总数为23,497户[168] - 邓玉泉持股91,411,152股，占比39.13%[168] - 东莞市奕东控股有限公司持股50,040,045股，占比21.42%[168] - 王刚持股10,008,009股，占比4.28%[168] - 东莞奕孚投资咨询企业持股3,089,472股，占比1.32%[168][166] - 上海恒穗资产旗下基金合计持股约6,388,997股，总占比约3.13%[168][169] - 东莞奕宁投资咨询企业持股1,160,929股，占比0.50%[168][166] - 东莞奕萃投资咨询企业持股848,679股[166] -

股东结构 - 截至2025年8月20日公司股东户数为18901户 [2]

股东结构变化 - 股东户数连续4期下降 本期减少3336户至18901户 环比降幅15% [2] - 筹码集中期间股价累计上涨29.83% 期间出现2次涨停 [2] 股价表现 - 最新股价42.43元 单日下跌1.07% [2] - 筹码集中期间交易日内7次上涨5次下跌 [2] 财务表现 - 一季度营业收入4.41亿元 同比增长13.18% [2] - 一季度净利润亏损517.54万元 同比下降126.25% [2] - 基本每股收益-0.0222元 [2]