股票激励计划概述 - 公司公布2025年限制性股票激励计划草案，拟授予激励对象限制性股票数量为126 50万股，约占公司股本总额23,360 00万股的0 54% [1] - 本次授予为一次性授予，无预留权益 [1] 第一类限制性股票激励计划 - 拟授予激励对象的第一类限制性股票数量为104 00万股，约占公司股本总额的0 45% [1] - 授予价格为13 55元/股 [1] - 本次授予为一次性授予，无预留权益 [1] 第二类限制性股票激励计划 - 拟授予激励对象的第二类限制性股票数量为22 50万股，约占公司股本总额的0 10% [1] - 授予价格为13 55元/股 [1] - 本次授予为一次性授予，无预留权益 [1] 激励对象 - 激励对象共计15人，包括公司董事、高级管理人员、核心人员 [1] - 不含独立董事、监事、大股东及其关联人以及外籍员工 [1] 激励计划有效期 - 激励计划有效期为自授予日起最长不超过36个月 [2] - 有效期至激励对象获授股票全部解除限售或回购注销完毕之日止 [2]

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票126.50万股，占公司股本总额23360.00万股的0.54%[6][34] - 第一类拟授予104.00万股，占公司股本总额的0.45%[6][34] - 第二类拟授予22.50万股，占公司股本总额的0.10%[7][34] - 激励对象共15人，占2024年12月31日员工总数4357人的0.34%[29] - 授予价格均为13.55元/股[8] - 有效期最长不超过36个月[8] 业绩考核目标 - 2025年营业收入目标增长率不低于10%，触发值增长率不低于8%[9][55][98] - 2026年营业收入目标增长率不低于20%，触发值增长率不低于16%[9][55][98] 人员及管理 - 激励对象包括董事、高管、核心人员，不包括部分特定人员[7][29] - 股东会审议批准激励计划实施、变更和终止[24] - 董事会是执行管理机构，薪酬委员会拟订和修订计划[24] - 监事会是监督机构，审核监督计划及激励对象名单[24] 第一类限制性股票 - 分二期解除限售，比例均为50%[8] - 授予日与首次解除限售日间隔不少于12个月[42] - 预计权益费用总额为1376.96万元[76] - 2025 - 2027年摊销成本分别为344.24万元、803.23万元、229.49万元[76][77] 第二类限制性股票 - 分二期归属，比例均为50%[8] - 标的股票来源为向激励对象定向发行A股普通股[79] - 预计权益费用总额307.15万元，2025 - 2027年摊销成本分别为76.42万元、178.80万元、51.93万元[119] 调整规则 - 资本公积转增股本等情况调整数量公式Q＝Q0×(1＋n) [62][105] - 缩股调整数量公式Q＝Q0×n [63][106] - 配股调整数量公式Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n) [64][107] - 资本公积转增股本等情况调整授予价格公式P＝P0÷(1＋n) [67][110] - 缩股调整授予价格公式P＝P0÷n [68][111] - 配股调整授予价格公式P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)] [69][112] - 派息调整授予价格公式P＝P0–V [70][113] 其他规定 - 激励对象名单公示期不少于10天[32] - 公司在股东会审议激励计划前5日披露监事会审核及公示情况说明[32] - 激励计划经股东会审议通过后60日内授予权益，否则终止计划[39][82][122] - 授予日由董事会确定，必须为交易日，非交易日顺延[82] - 激励对象个人考核评价分A、B、C、D四个等级，对应解除限售/归属比例分别为100%、80%、50%、0%[58][101] - 业绩完成度A≥Am时公司层面解除限售/归属比例M = 100%，Am>A≥An时M = 80%，A<An时M = 0%[55][98] - 公司董事、高级管理人员及其配偶等归属前减持，需推迟6个月归属[83] - 激励对象股票买卖收益违规归公司，董事会收回[86] - 归属期内业绩未达考核目标，对应考核当年可归属股票全部作废失效[99] - 选用经审计的上市公司营业收入增长率作为公司层面业绩考核指标[103] - 以2025年7月24日为基准日预测算，标的股价26.79元/股，有效期1年、2年，历史波动率28.67%、25.10%，无风险利率1.50%、2.10%[119] - 公司在股东会审议通过前变更激励计划，需董事会审议通过；之后变更需股东会审议[129] - 公司在股东会审议前终止激励计划，需董事会审议通过并披露；之后终止需董事会、股东会审议并披露[131] - 本激励计划由公司股东会审议通过后生效，薪酬委员会负责制订及修订，董事会负责解释[133]

员工持股计划基本信息 - 初始设立总人数不超过57人[10][28] - 拟持标的股票数量不超过303.89万股，约占草案公布日公司股本总额23360.00万股的1.30%[11][33] - 拟筹集资金总额上限为4117.7095万元，每份份额1.00元[13][31] - 存续期不超过36个月[38] - 标的股票分2期解锁，锁定期分别为12个月、24个月，解锁比例均为50%[39] 回购情况 - 截至2025年1月16日，完成回购303.89万股，占总股本比例为1.3009%[11][32] - 回购成交最高价为21.99元/股、最低价为13.79元/股，均价为16.45元/股，累计支付资金50004422元[11][32] 购买价格 - 购买回购股份价格为13.55元/股[13][35][36] 人员分配 - 监事花边英和孙坤兰拟持有份额对应的标的股票数量均为2.00万股，占比均为0.67%[28] - 核心骨干（55人）拟持有份额对应的标的股票数量为299.89万股，占比98.67%[28] 业绩考核 - 2025年公司层面业绩考核目标值为营业收入增长率不低于10%，触发值为不低于8%[42] - 2026年公司层面业绩考核目标值为营业收入增长率不低于20%，触发值为不低于16%[42] 解锁规则 - 公司层面业绩完成度A≥Am时，解除比例M=100%；Am>A≥An时，M=80%；A<An时，M=0%[43] - 持有人个人绩效考核结果分为"A""B""C""D"四个等级，解锁比例分别为100%、80%、50%、0%[44][45] 管理规则 - 存续期内公司融资，由管理委员会商议并提交持有人会议审议[46] - 由公司自行管理或委托资产管理机构管理，最高管理权力机构为持有人会议[47] 会议规则 - 需召开持有人会议审议的事项包括选举罢免管理委员、计划变更终止等[49] - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日发出会议通知[50] - 单独或合计持有本员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案或提议召开持有人会议[55] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意视为表决通过（规定需2/3（含）以上份额同意的除外）[54] 管理委员会规则 - 至少由3名委员组成，设管理委员会主任1人[57] - 主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生[57] - 不定期召开会议，需提前3日通知全体委员，紧急情况可随时通知[61][63] - 会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员的过半数通过[63] - 决议表决实行一人一票，表决方式为记名投票表决[63] 信息披露 - 公司应真实、准确、完整、及时地履行本员工持股计划的信息披露义务[68] 权益处理 - 存续期届满或拟提前终止，管理委员会在依法扣除相关税费后，30个工作日内完成清算并按份额分配[74][85] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[76] - 存续期届满前1个月，若股票未全部出售或过户，经管理委员会同意并董事会审议通过可延长存续期[77][85] - 因公司股票停牌或信息敏感期等，导致股票无法在存续期上限届满前处理，经管理委员会同意并董事会审议通过可延长存续期[77] - 持有人担任独立董事等不能参与的人员，管理委员会对未解锁部分收回权益[79] - 持有人劳动合同到期不再续约等情况，管理委员会对未解锁部分按出资金额与售出金额孰低值返还个人[80] - 持有人触犯法律等损害公司利益，除收回未解锁权益，还应返还全部收益并承担赔偿责任[81] - 持有人退休等情况，管理委员会对未解锁部分可按特定原则处理权益[81] - 持有人升职或平级调动，权益按原程序进行；降职或免职，管理委员会调整未解锁部分份额[82] - 员工解锁权益后离职2年内不得从事相同或类似工作，否则公司有权追偿收益[83] 费用情况 - 拟认购股票份额全部认购完毕后共303.89万股，预计总费用4023.50万元[86] - 2025 - 2027年员工持股计划费用摊销分别为1005.88万元、2347.04万元、670.58万元[87] 公告规则 - 董事会审议通过员工持股计划草案后2个交易日内公告相关内容[89] - 召开审议员工持股计划的股东会2个交易日前公告法律意见书[89] - 股东会审议通过员工持股计划2个交易日内披露最终方案[90] - 标的股票过户至员工持股计划名下2个交易日内披露获得股票的时间和数量[90] 实施条件 - 员工持股计划尚需经公司股东会审议通过后方可实施[97]

股权激励 - 第一类限制性股票授予高管共104万股，占拟授权益100%，占股本0.45%[1] - 第二类限制性股票授予核心人员22.5万股，占拟授权益100%，占股本0.10%[2] - 激励对象获授股票累计不超股本1.00%，激励计划涉及股票不超20.00%[2] - 激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[2]

员工持股计划 - 公司制定《奕东电子科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》[1] - 公司实施计划程序合法有效，无禁止情形[1][2] - 计划遵循“依法合规”“自愿参与”“风险自担”原则[2] - 公司无向计划持有人提供财务资助安排[2] - 董事会认为计划符合相关规定[3]

员工持股计划基本信息 - 初始总人数不超过57人[10] - 拟持标的股票不超过303.89万股，约占草案公布日公司股本总额23360.00万股的1.30%[11] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，拟筹集资金总额上限4117.7095万元[13] - 购买回购股份价格为13.55元/股[13] - 存续期不超过36个月，标的股票分2期解锁，锁定期分别为12个月、24个月[14] 回购情况 - 截至2025年1月16日，公司完成回购303.89万股，占总股本比例为1.3009%，回购均价16.45元/股，支付资金总额50004422元[11] 人员份额 - 监事花边英和孙坤兰拟持有份额各2.00万股，占比均为0.67%，核心骨干55人拟持有299.89万股，占比98.67%[28] 业绩目标 - 2025年第一个解除期，公司营业收入增长率目标值不低于10%，触发值不低于8%[42] - 2026年第二个解除期，公司营业收入增长率目标值不低于20%，触发值不低于16%[42] 费用摊销 - 以2025年7月31日收盘数据预测算，公司应确认总费用预计为4023.50万元[76] - 2025年本员工持股计划费用摊销为1005.88万元[77] - 2026年本员工持股计划费用摊销为2347.04万元[77] - 2027年本员工持股计划费用摊销为670.58万元[77]

公司基本信息 - 公司于2022年1月25日在深交所创业板上市，证券代码为301123[7] - 公司注册资本为人民币23360万元[8] - 2019年12月30日由东莞市奕东电子有限公司整体变更为股份公司[7] 员工持股计划 - 持有人总人数不超过57人，含2名监事[11] - 拟持标的股票数量不超过303.89万股，占总股本1.30%[12][13] - 存续期不超过36个月[12] - 所获股票分2期解锁，锁定期12个月、24个月，每期解锁比例50%[12] - 所持公司股票累计不超股本总额10%，单个员工对应股票不超1%[13] 审议进程 - 2025年7月25日职工代表大会审议通过草案及摘要[20] - 2025年7月28日董事会薪酬与考核委员会审议通过草案及管理办法[20] - 2025年7月31日董事会审议通过相关议案并提议召开股东会[20] - 2025年7月31日监事会因关联监事回避表决提交议案至股东会[21] 后续安排 - 股东会尚需审议相关议案，非关联股东表决权过半数通过[22] - 审议前需公告法律意见书，通过后2个交易日披露决议及条款[26] - 标的股票过户2个交易日内披露获股情况[26] - 定期报告披露实施情况，年报披露股东权利行使情况[26][28] 合规情况 - 公司具备实施员工持股计划主体资格，草案符合规定[31] - 需经股东会审议通过方可实施[31]

激励计划考核期 - 2025 - 2026年，每年考核一次[14] 业绩目标 - 2025年营收增长率目标值≥10%，触发值≥8%[10] - 2026年营收增长率目标值≥20%，触发值≥16%[10] 解除限售/归属比例 - 公司业绩完成度对应比例为100%、80%、0%[10] - 个人考核四级对应比例为100%、80%、50%、0%[12] 考核流程 - 5个工作日了解结果，有异议可沟通申诉[16] 其他 - 记录保存5年，超期销毁[18] - 适用于特定对象[6] - 多部门负责审核考核[7] - 股东会通过且计划生效后实施[21]

会议信息 - 奕东电子第二届董事会第二十五次会议于2025年7月31日通讯召开[2] - 2025年第一次临时股东会定于8月19日15:00在东莞公司会议室召开[35] 激励与持股计划 - 2025年限制性股票激励计划相关议案尚需提交股东会审议[6][8][11][13][18][20] - 2025年员工持股计划相关议案已获职代会通过，尚需股东会审议[22][24][25][26][28][29][32][34] 议案表决 - 关联董事吴树回避限制性股票激励计划相关议案表决[7][12][19] - 各项议案表决多为同意票，无反对和弃权票[6][8][11][13][18][20][24][25][26][28][32][36]

员工持股计划资金与股份 - 员工持股计划拟筹集资金总额上限为4117.7095万元，每份份额1元[17] - 截至2025年1月16日，公司累计回购股份303.89万股，占总股本1.3009%，回购均价16.45元/股，累计支付资金50004422元[18] - 员工持股计划拟持标的股票不超303.89万股，约占草案公布日公司股本总额23360.00万股的1.30%[19] - 员工持股计划购买股票价格为13.55元/股[21] 员工持股计划时间安排 - 董事会审议通过员工持股计划草案后2个交易日内，公告相关内容[11] - 公司需在召开审议员工持股计划的股东会2个交易日前公告法律意见书[11] - 员工持股计划经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过后实施，股东会审议通过后2个交易日内披露最终计划[11] - 公司应在标的股票过户至员工持股计划名下2个交易日内，披露获股时间、数量等情况[12] - 员工持股计划存续期不超过36个月，可按约定程序延长[24] - 标的股票分2期解锁，锁定期分别为12个月、24个月，每期解锁数量为所持标的股票总数的50%[25] 业绩目标 - 2025年营业收入增长率目标值不低于10%，触发值不低于8%[28] - 2026年营业收入增长率目标值不低于20%，触发值不低于16%[29] 解锁条件 - 业绩完成度A≥Am时，公司层面解除比例M=100%；Am>A≥An时，M=80%；A<An时，M=0%[29] - 持有人个人绩效考核结果为A、B、C、D四个等级，解锁比例分别为100%、80%、50%、0%[32] - 第一个解锁期未达成业绩考核指标，对应股票可递延至第二个解锁期[30] 管理规则 - 员工持股计划可由公司自行管理或委托资产管理机构管理[35] - 持有人会议是内部最高管理权力机构，选举产生管理委员会[35] - 选举、罢免管理委员会委员等事项需召开持有人会议审议[37] - 召开持有人会议管理委员会应提前3日发出通知，遇紧急情况可口头通知[38][39] - 持有人会议表决方式为书面表决，议案经出席持有人所持1/2（含）以上份额同意视为通过，特殊规定需2/3（含）以上份额同意[40][41] - 单独或合计持有本员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[42][43] - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[44] - 管理委员会召集会议需提前3日通知委员，紧急会议可随时口头通知[49] - 管理委员会会议应有过半数委员出席，决议须经全体委员过半数通过[49] - 管理委员会会议表决方式为记名投票表决[49] - 持有人按持有的份额享有表决权，表决意向分同意、反对和弃权[41] - 首次持有人会议由公司董事会秘书或指定人员召集主持，其后由管理委员会负责[38] - 管理委员会负责召集持有人会议，执行其决议，代表持有人行使股东权利等[46][47] 其他规定 - 员工持股计划存续期届满或拟提前终止，管理委员会需在届满或终止之日起30个工作日内完成清算并分配[58] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[60] - 员工持股计划存续期届满前1个月，若股票未全部处置，经管理委员会同意并董事会审议通过可延长存续期[61] - 因公司股票停牌或信息敏感期等情况，经管理委员会同意并董事会审议通过，员工持股计划存续期可延长[61] - 公司实际控制权变更、合并、分立时，董事会决定是否终止员工持股计划[59] - 锁定期内公司资本公积转增股本、派送股票红利，新取得股份一并锁定，现金分红不受锁定期限制[57] - 员工持股计划锁定期满后，管理委员会确定标的股票处置方式，可变现分配或过户[57] - 存续期内持有人所持份额除规定情况外不得擅自退出、转让或作其他类似处置[57] - 员工持股计划资产包括公司股票权益、现金存款和利息及其他投资资产，独立于公司固有资产[56] - 持有人有遵守法规、缴纳认购资金、承担投资风险等多项义务[54] - 升职或平级调动，持有人权益按原程序进行；降职或免职，管理委员会调整未解锁部分份额并收回差额权益[68] - 持有人解锁权益后离职，2年内不得从事与公司业务相同或类似工作，否则公司有权要求返还全部收益并追偿损失[68] - 未约定事项，公司与管理委员会协商确定份额处置方式或解锁条件[69] - 员工持股计划所持股票全部出售或过户至持有人，计划终止[70] - 存续期届满前1个月，股票未全部处置，经管理委员会同意和董事会审议通过，存续期可延长[70] - 计划提前终止或存续期满，管理委员会30个工作日内完成资产清算并按份额分配[72] - 存续期满资产含标的股票，管理委员会确定处置办法[72] - 管理办法经公司股东会审议通过方可实施[74] - 管理办法解释权属于公司董事会[75] - 若监事会取消，相关职责由薪酬委员会替代[75]