会议信息 - 公司第二届监事会第二十六次会议于2025年7月18日召开，应到监事3人，实到3人[2] 公司治理 - 公司拟将董事会成员人数由7名调整为8名[3] - 《关于补充修订<公司章程>的议案》表决同意3票，需提交2025年第一次临时股东大会审议并超三分之二通过[4]

股东大会信息 - 公司于2025年7月28日召开第一次临时股东大会[3] - 现场会议时间为2025年7月28日下午14:00[6] - 网络投票时间为2025年7月28日9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年7月21日[10] - 会议登记时间为2025年7月23日上午9:00 - 下午17:00[19] - 股东大会登记截止时间为2025年7月23日下午17:00，不接受电话登记[35] 投票信息 - 提案3.00、4.01、4.02、5.00需三分之二以上表决权通过[17] - 其余议案需二分之一以上表决权通过[18] - 网络投票代码为351022，投票简称为HTK投票[26] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月28日9:15 - 9:25，9:30—11:30，13:00—15:00[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月28日9:15—15:00[28] 议案信息 - 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》应选人数4人[30] - 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》应选人数3人[30] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》作为投票对象的子议案数为8[31] 其他信息 - 王纪学持有公司股份14,741,731股，占总股本17.0098%[5] - 第三届董事会非独立董事应选4人[14] - 第三届董事会独立董事应选3人[15] - 股东大会现场会议与会人员食宿及交通等费用自理[21] - 登记地点为山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号公司三楼证券部[20] - 公告发布时间为2025年7月18日[25]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第二十五次会议于2025年7月11日召开，采取现场与通讯结合方式，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席任勇主持 [1] - 会议通知于2025年7月5日通过专人送达、电子邮件、电话及微信等方式发出，召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 募集资金使用审议 - 同意使用募集资金对全资子公司海泰科新材料及其子公司增资，以实施募投项目，未改变资金投向或用途，符合监管规则及公司发展规划 [1][2] - 募投项目延期事项获通过，延期未涉及募集资金投向或实施方式变更，不影响项目建设内容 [2] - 延期归还闲置募集资金并继续补充流动资金议案通过，旨在提高资金使用效率，不影响募投项目正常进行 [3] 公司章程修订 - 因可转债转股导致总股本及注册资本变更，拟修订《公司章程》部分条款，议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3][4]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年7月28日召开2025年第一次临时股东大会，现场会议时间为下午14:00，网络投票时间为9:15-15:00 [1] - 股东大会审议事项包括董事会换届选举提案，涉及非独立董事3人和独立董事3人 [3][4] - 股东可通过现场投票或网络投票两种方式参与表决，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1][2] 会议审议事项 - 累积投票提案包括董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案 [3] - 非累积投票提案包括变更注册资本并修订公司章程的议案 [3][9] - 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后方可表决 [4] 会议登记事项 - 法人股东需持营业执照复印件等材料登记，自然人股东需持身份证等材料登记 [5] - 异地股东可采用传真或电子邮件方式登记，会议不接受电话登记 [5] - 登记联系人魏秋香，联系电话0532-89086869-8099/8092，邮箱service@hitechmoulds.com.cn [6] 网络投票流程 - 网络投票代码为351022，投票简称为HTK投票 [8] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票 [8][9] - 互联网投票系统投票时间为2025年7月28日9:15-15:00 [9]

独立董事制度总则 - 公司制定独立董事制度旨在规范运作，维护整体利益及中小股东权益，依据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法规及《公司章程》要求[1] - 独立董事定义为不担任公司其他职务，与主要股东/实际控制人无利害关系，能独立客观决策的董事[2] - 独立董事需履行忠实勤勉义务，发挥决策监督、专业咨询作用，公司需保障其履职条件[3] 任职资格与任免机制 - 独立董事需满足独立性要求，禁止与公司存在关联关系、持股1%以上或在前十大股东中任职等情形[6][7] - 候选人需具备5年以上法律/会计/经济工作经验，无重大失信记录，原则上最多在3家境内上市公司兼任[7][8] - 提名权归属董事会或持股1%以上股东，需经提名委员会审查及交易所无异议程序，选举采用累积投票制[9][10][11][12] - 任期与其他董事相同但最长6年，辞职或解聘需60日内补选以维持董事会独立董事占比不低于1/3[13][14][15] 职责与履职方式 - 核心职责包括参与决策、监督利益冲突事项、提供专业建议，特别职权含独立聘请中介机构、提议召开临时会议等[17][18] - 需亲自出席董事会，两次缺席未委托将触发解职程序，投反对票需说明理由并披露[20][21] - 关联交易、承诺变更等重大事项需全体独立董事过半数同意，审计委员会需每季度召开会议[23][26] - 发现公司违规时需督促整改并报告监管机构，年度现场工作时间不少于15日[29][30] 履职保障措施 - 公司需提供工作条件、及时披露信息，董事会秘书确保沟通畅通，会议资料保存至少10年[35][36][37] - 独立董事可要求延期审议不充分议案，履职受阻可向证监会报告，公司承担其聘请专业机构费用[38][39] - 津贴标准由董事会拟定并经股东会批准，禁止从公司及相关方获取其他利益[40][41] 制度实施与修订 - 制度与法规冲突时以法规为准，董事会负责解释修订，经股东会审议生效[42][44][45]

总则 - 制度旨在规范青岛海泰科模塑科技股份有限公司重大事项内部报告管理，确保信息快速传递、归集及有效管理，保障信息披露及时性、准确性、完整性和合规性 [2] - 制度依据包括《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》，适用于公司各部门、全资/控股子公司、主要股东及相关人员 [2][3] 重大事项范围 - 重大事项涵盖交易、关联交易、诉讼仲裁、风险事件等可能影响股价的情形，具体标准包括：资产总额占最近一期经审计总资产10%以上且绝对金额超1000万元、营业收入占比10%以上且金额超1000万元、净利润占比10%以上且金额超100万元等 [4][6] - 关联交易披露标准包括：交易金额占净资产0.5%以上、与关联人共同投资超30万元、同一标的累计超300万元且占净资产0.5%以上 [6] - 诉讼仲裁需披露的情形包括：涉案金额超1000万元、可能影响公司损益或投资决策、涉及公司董监高或控股股东违法违规等 [6][7] 报告程序与义务 - 报告义务人包括董事、高管、部门/子公司负责人、持股5%以上股东等，需在知悉重大事项后第一时间通过书面/电话/邮件等形式向董事长和董事会秘书报告 [3][8][9] - 报告时点包括：事项提交董事会审议前、各方开始协商时或知悉事项发生时，后续需持续报告进展如协议签署、批准结果、逾期付款等 [10][11] - 董事会秘书负责信息分析判断，需披露时提请董事会履行程序，并组织与投资者沟通非强制披露事项 [14][16] 管理与责任 - 实行重大事项实时报告制度，各部门/子公司需确保信息真实准确完整，不得泄露内幕信息或配合操纵股价 [17][22] - 董事会秘书负责定期报告和临时公告编制，各部门需配合提供资料；信息报告联络人制度要求各部门/子公司指定专人负责信息收集与联络 [18][19] - 违规处罚包括批评、警告、罚款、解职及赔偿，若导致信息披露违规则追究相关人员责任 [15][28] 附则 - 制度中"以上""内"含本数，"超过"不含本数，未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行 [29][30] - 制度由董事会制定并解释，自审议通过之日起生效 [31]

投资者关系管理制度总则 - 公司制定本制度旨在加强与投资者沟通，完善治理结构，规范投资者关系管理工作，依据《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及公司章程 [2] - 投资者关系管理定义为通过信息披露、互动交流等方式增进投资者认同，提升公司治理水平和企业价值，实现尊重、回报和保护投资者的目标 [2] - 公司要求控股股东、实际控制人及董监高积极参与投资者关系管理工作 [2] 合规与基本原则 - 开展投资者关系管理需遵守法律法规，禁止透露未公开重大信息、发布误导性内容或存在重大遗漏的行为 [3] - 基本原则包括合规性（依法披露）、平等性（公平对待所有投资者）、主动性（及时回应诉求）及诚实守信 [3][4] 投资者关系管理对象与内容 - 沟通对象涵盖在册/潜在投资者、证券分析师、财经媒体及监管部门等 [5] - 沟通内容包括发展战略、法定披露信息、经营管理数据、ESG信息及股东权利行使方式等 [6][8][14] 沟通方式与信息披露规范 - 公司通过官网、互动平台、电话会议、路演等多渠道开展投资者关系活动，需确保参与便利性 [6] - 严禁以非正式公告替代信息披露，若泄露未公开重大信息需立即公告并采取措施 [6][9] 投资者说明会要求 - 需在现金分红不足、终止重组、股价异常波动等情形下召开说明会，董事长或总经理应出席 [7][12] - 说明会需提前公告时间/主题，安排在非交易时段，并开通投资者提问渠道 [13] 调研活动管理 - 接受调研时需董事会秘书全程参与，调研机构需签署承诺书禁止打探未公开信息或进行内幕交易 [10][19] - 调研过程可录音录像，控股股东及董监高接受采访前需知会董事会秘书 [18] 互动易平台运营 - 公司需专人处理互动易提问，答复需谨慎客观，不得涉及未公开重大信息或与法定披露冲突 [11][21] - 重要问答需显著刊载，禁止使用夸大性语言或不当关联市场热点 [22] 组织架构与职责 - 董事会秘书为负责人，证券部为专职部门，需配备专业人员策划投资者关系活动 [13][24] - 职责包括拟定制度、处理投诉、统计分析投资者构成及维护沟通平台等 [12][13] 人员培训与档案管理 - 从事投资者关系人员需具备法律财务知识、沟通能力及行业认知，定期接受系统性培训 [14][26] - 活动档案需记录参与人员、内容及泄密处理过程，保存期限不少于三年 [14][15] 附则 - 制度由董事会修订解释，自审议通过之日起生效 [15]

资金募集 - 公司发行可转债募集资金总额396,571,600元，净额391,375,588.47元[1] 项目投资 - 年产15万吨高分子新材料项目总投资50,315.59万元，拟投募集资金39,137.56万元[5] 项目进展 - 截至2025年6月30日，项目已用募集资金6,339.44万元，投入比例16.20%[8] 项目调整 - 项目预计达到可使用状态时间从2025年7月31日调整为2026年1月31日[10] - 增加海泰科（安徽）为实施主体，增加安徽淮南寿县新桥国际产业园为实施地点[11] 决策审批 - 2025年7月11日，董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[13] - 董事会认为无需提交股东大会审议，监事会同意延期，保荐人无异议[15][16][17]

资金募集 - 公司发行可转债3,965,716张，募集资金总额396,571,600元，净额391,375,588.47元[1] 项目投资 - 年产15万吨高分子新材料项目总投资50,315.59万元，拟投入募集资金39,137.56万元[5] 公司增资 - 2023 - 2025年多次对海泰科新材料和海泰科（安徽）增资[6][7][8][9] 业绩数据 - 2024年末及2025年Q1海泰科新材料、海泰科（安徽）资产、负债等数据[10][13] 项目推进 - 增资用于“年产15万吨高分子新材料项目”，获各方同意[16][20][22][23]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券募集资金3.965716亿元，净额3.9137558847亿元[2] - 年产15万吨高分子新材料项目拟投入募集资金3.913756亿元[6] 资金使用 - 截至2025年6月30日，募集资金已使用6339.44万元，剩余3.279812亿元[6] - 截至2025年6月30日，使用1.435亿元闲置募集资金补充流动资金[8] 业绩情况 - 2025年一季度，公司营业收入同比增长37.20%，净利润同比增长5738.82%[10] 资金延期 - 公司拟延期归还不超1.5亿元闲置募集资金，预计节约财务费用约450万元[10][11] - 董事会、监事会、保荐人同意延期归还闲置募集资金事项[14][17][18]