债券发行 - 2023年6月27日发行可转换公司债券3,965,716张，募集资金总额396,571,600元，净额391,375,588.47元[6] 债券交易与转股 - 海泰转债2023年7月17日在深交所挂牌交易，转股期为2024年1月3日至2029年6月26日[8][9] - 初始转股价格为26.69元/股，截至公告披露日为26.06元/股[10][14] 票面利率 - 票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%，本期为1.00%[18][19] 赎回条款 - 2025年8月1 - 21日，公司股票触发有条件赎回条款[20][21] - 2025年8月21日公司同意行使提前赎回权[6] 赎回信息 - 赎回价格为100.260元/张，计息天数95天，扣税后以中国结算核准价格为准[22] - 赎回对象为截至2025年9月29日收市后登记在册的全体海泰转债持有人[23] - 2025年9月25日起停止交易，9月30日赎回[25][4] - 2025年10月13日发行人资金到账，10月15日投资者赎回款到账[3][26] 其他 - 公司控股股东等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“海泰转债”交易情形[28] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[29] - 转股时不足1股的债券余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付及支付对应利息[30] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[30]

海泰科调研要点 - 泰国二期工厂已投产 达产后预计每年新增产值约1亿元[1] - 开发PEEK-CF50等改性材料 具备轻量化特性 为头部人形机器人公司配套开发但未进入供应链[1] - 年产15万吨高分子新材料项目2026年1月底前投产 预计明年改性材料营收正增长[1] 中材国际业务亮点 - 全球水泥技术装备及工程服务市场唯一具有完整产业链的企业[2] - 与西藏水泥建材企业保持良好工程技术服务合作[2] - 完成DeepSeek本地化部署 向全级次提供大模型应用并开放企业知识库场景[2] 德科立经营状况 - 2025年上半年算力需求增长导致产能和供应链资源不足影响订单交付[3] - 数通类产品增长较快 接入和数据类产品营收占比升至近40%[3] - 泰国自有厂区预计2026年春节后投产 部分客户已完成认证[3] 科博达财务表现 - 2025年上半年营业收入30.47亿元同比增长11.10% 净利润4.51亿元同比增长21.34%[4] - 新获定点项目生命周期销售额超70亿元 获国际知名整车厂中央域控产品定点[4] - 研发费用2.07亿元占营收6.81% 捷克IMI公司已完成交割并更名[4] 金博股份业务转型 - 2025年上半年营业收入4.11亿元同比增长19.69%[5] - 交通领域收入1.02亿元 锂电领域收入1.99亿元 两大新业务收入合计同比增长305.35%[5] - 光伏领域收入占比从2024年59.87%下降至30%以下[5] 心脉医疗业绩与产品 - 报告期营业收入7.14亿元 净利润3.15亿元 拟每10股派现13.00元[6] - Cratos国内上市挂网价低于10万元 推广进度超预期[6] - 海外收入同比增长超95%占比达17% 覆盖45个国家计划明年达60国[6] 科创100ETF华夏数据 - 跟踪上证科创板100指数 近五日涨跌1.12%[8] - 市盈率226.74倍 最新份额23.7亿份减少1750万份[8] - 主力资金净流出2472.9万元 估值分位54.16%[8][9]

强制赎回安排 - 海泰转债强制赎回价格为100.260元/张 赎回截止日期为2025年9月29日收市后 [2] - 二级市场价格与赎回价格存在较大差异 未及时转股可能导致投资损失 [2] - 公司特别提醒持有人注意在限期内完成转股操作 [2]

业务战略转型 - 公司抓住汽车轻量化与新能源汽车快速发展机遇 深化与下游汽车零部件客户合作[1] - 构建"注塑模具-改性塑料"一体化业务架构 形成模具定制与原材料供应闭环服务能力[1] - 提供覆盖全流程的"模塑一体化"解决方案 强化客户合作粘性并筑牢可持续发展根基[1] 产品业务布局 - 改性高分子材料产品包括改性聚丙烯类 改性聚苯乙烯类 改性工程塑料类及其他三大类别[1] - 产品应用领域涵盖汽车零部件 电子电器 航空航天 国防军工 动力储能系统 充电桩 5G 医疗 机器人等[1] - 可转债募投项目"年产15万吨高分子新材料项目"将于2026年1月底前投产[1] 财务业绩展望 - 预计明年改性材料业务营收将实现正增长[1]

技术研发进展 - 公司高度重视PEEK改性材料研发和应用 组织研发团队专项攻关 [1] - 开发出轻量化仿生骨架 自润滑关节轴承和耐高温电机外壳等关键部件的高分子材料解决方案 [1] - 形成PEEK-CF50 PEEK-SL20和PEEK-HT300三大技术储备 [1] - 在PEEK材料中添加50%碳纤维 PTFE+石墨和陶瓷纤维+碳纤维以提升材料性能 [1] - 实现产品轻量化 自润滑 耐高温等特性 [1] 业务合作进展 - 2025年上半年将利用汽车注塑模具优势和高分子材料解决方案开展模塑一体化合作 [1] - 正与国内相关人形机器人公司进行技术对接并开展商业合作 [1] - 目前正为国内某头部人形机器人公司进行配套开发 [1] 项目状态说明 - 研发项目按计划稳步推进 [1] - 相关产品尚未进入机器人领域供应链 [1] - 对公司业绩尚未产生影响 [1]

汽车注塑模具业务 - 首发募投项目产能逐步释放为公司提供更充足产能支撑 [1] - 产能释放为加速拓展国内外市场奠定坚实基础 [1] - 受益于汽车行业较高景气度双向驱动 预计下半年注塑模具业务延续增长态势 [1] 塑料零部件业务 - 海泰科(泰国)作为海外生产基地与延锋、麦格纳、劳士领、比亚迪等知名企业建立紧密合作关系 [1] - 泰国二期工厂已顺利投产 [1] - 达产后预计每年新增产值约1亿元 [1] 高分子新材料业务 - 可转债募投项目"年产15万吨高分子新材料项目"稳步推进 计划2025年上半年完成 [1] - 青岛已建成年产3万吨中试生产基地 [1] - 客户认证工作积极推进 改性材料业务已实现小批量供货且客户数量不断增加 [1] - 预计下半年高分子材料业务实现小幅增长 [1]

汽车内外饰模具行业需求 - 每款汽车约需内外饰模具500余套 该需求适用于新能源车和传统燃油车[1] 模具定价机制 - 模具价格受车型定位 尺寸 复杂程度 精密要求及项目开发进度等因素影响 新能源车与燃油车模具本质无价格差异[1] - 模具为定制化精密产品 定价基于营销策略 销售成本 市场状况及技术制造复杂程度 单套模具价格不等[1] 公司业务模式 - 公司为每款车型提供模具套数不等且差异较大 具体数量取决于主机厂开发的车型[1]

可转债转股对公司财务影响 - 可转债完成转股对公司未来盈利产生积极影响 [1] - 转股优化财务结构降低公司资产负债率 [1] - 有利于公司进一步降低融资成本 [1] - 转股后不再计提债券利息直接提升公司净利润水平 [1]

公司战略布局 - 公司积极响应中国车企及零部件公司在泰国投资趋势 持续加码泰国产业布局 [1] - 海泰科(泰国)作为海外生产基地 与延锋、麦格纳、劳士领、比亚迪等知名企业建立紧密合作关系 [1] 生产经营状况 - 2025年上半年汽车零部件业务在手订单充沛 原有产能利用率接近饱和 [1] - 当期实现营业收入4463.61万元 [1] 产能扩张计划 - 2024年公司利用自有资金1.6亿元对泰国公司进行二期投资 [1] - 二期工厂已顺利投产 达产后预计每年新增产值约1亿元 [1]

技术研发进展 - 公司拥有专业高分子改性材料研发团队并高度重视PEEK改性材料研发应用 [1] - 2025年上半年开发出轻量化仿生骨架、自润滑关节轴承和耐高温电机外壳等关键部件的高分子材料解决方案 [1] - 形成PEEK-CF50、PEEK-SL20和PEEK-HT300三大技术储备 [1] - 通过添加50%碳纤维实现材料轻量化特性 [1] - 通过添加PTFE+石墨实现材料自润滑特性 [1] - 通过添加陶瓷纤维+碳纤维实现耐高温特性 [1] 战略布局优势 - 利用汽车注塑模具研发设计制造优势结合高分子材料解决方案 [1] - 充分发挥模塑一体化解决优势积极开拓新领域客户 [1] - 解决方案使公司具备较强市场竞争力 [1]