公司业务与产品应用 - 公司改性塑料产品目前没有在航空领域的应用 [1]

公司募投项目延期 - 海泰科年产15万吨高分子新材料项目预计达到可使用状态日期由2026年1月31日延期至2028年1月31日，延期两年 [1] - 项目延期主因系建设进度调整及市场环境变化，公司为保持生产设备和工艺的先进性，避免短期内产能过剩，审慎调整投资节奏 [1] - 项目实施地点缩减，聚焦资源于安徽省淮南市寿县新桥国际产业园生产基地建设，山东省青岛市城阳区的实施主体和实施地点相应缩减 [1] 项目资金使用情况 - 截至2025年11月30日，该项目已投入募集资金12,205.28万元，占计划投入募集资金总额的31.19% [1] - 项目未使用募集资金26,932.28万元将继续用于后续项目建设 [1]

公司近期重要议案 - 公司第三届董事会第五次会议于12月17日审议通过了多项议案 [2] - 通过的议案包括《关于减少募投项目实施主体、实施地点及延期的议案》 [2] - 通过的议案包括《关于与关联方共同向参股子公司增资暨关联交易的议案》 [2] - 通过的议案包括《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 [2]

并购重组 - 中金公司正筹划通过换股方式吸收合并东兴证券与信达证券 公司A股股票将于2025年12月18日复牌 交易方案尚需董事会、股东会审议及监管批准[1] - 胜通能源控股股东拟将29.99%股份（8464.38万股）转让给七腾机器人 公司控股股东及实控人将变更 收购方目前不存在未来12个月资产重组计划及未来36个月借壳上市安排[2] - 德尔股份获准发行1908.13万股股份收购爱卓智能100%股权 并可募集配套资金不超过8270万元[24] 股份回购与增持 - 中国中冶拟以10亿–20亿元回购A股股份 回购价格不超过4.9元/股 回购股份将用于注销并减少注册资本 另拟不超5亿元回购H股股份[3] - 高能环境董事、副总裁张华振增持5.61万股公司股份 约占公司总股本0.0037% 累计增持金额37.14万元[10] - 实朴检测董事长特别助理尹炳奎计划6个月内增持公司股份 增持金额不低于800万元、不超过1200万元[26] 再融资与资本运作 - 高德红外获准注册发行总额不超过30亿元债务融资工具 包括20亿元超短期融资券和10亿元中期票据 注册额度2年内有效[6] - 正裕工业向特定对象发行A股股票的申请已获得上海证券交易所审核通过[7] - 尚太科技向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请获中国证监会同意[11] 重大合同与订单 - 中国中车及下属企业近期签订若干重大合同 合计金额约533.1亿元 约占公司2024年营业收入的21.6%[8][9] - 浦东建设子公司近日中标多项重大项目 中标金额总计为16.49亿元[29] - 平治信息子公司签订《2025年至2030年算力服务合同》 含税金额为3825万元[31] 投资与理财 - 濮耐股份拟使用不超过9亿元的闲置自有资金进行委托理财 投资范围包括金融机构理财产品、国债逆回购等[12] - 炬光科技拟使用不超过2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 投资于结构性存款、大额存单等产品[16] - 中文传媒全资子公司终止认缴2亿元参与设立私募基金事项 因市场环境变化及合作方未完成准备工作[17][18] 政府补助与税收 - 惠柏新材被认定为“2024年度虹桥国际中央商务区总部企业” 将获得总额380万元政府补助 首笔212万元已到账[13] - 格科微全资子公司收到6000万元政府补助款项 占公司最近一个会计年度经审计净利润的32.12%[20] - 天马科技及子公司经自查应补缴税款及滞纳金合计536.25万元 已缴纳完毕 不涉及行政处罚[32] 业务拓展与项目进展 - 回天新材控股子公司拟投资约9768万元建设年产5万吨锂电负极用水性丁苯乳液粘合剂项目[27][28] - 阿科力全资子公司年产29t/a特种高耐热树脂生产线项目正式进入试生产阶段[30] - 海泰科与关联方共同对泰国参股子公司增资 注册资本由500万泰铢增至3000万泰铢（约合660万元） 以拓展家电密封条业务[22] 产品研发与认证 - 智飞生物全资子公司研发的改良型安卡拉痘苗病毒猴痘减毒活疫苗获国家药监局药物临床试验申请受理[19] - 万泰生物全资子公司申报的“重组呼吸道合胞病毒疫苗（CHO细胞）”临床试验申请获国家药监局受理[21] - 诺唯赞六项呼吸道病原体核酸检测试剂盒取得欧盟CE IVDR认证[25] 临床试验进展 - 亚虹医药APL-2401（ASN-8639片）在FGFR2/3驱动的晚期实体瘤患者中的I期临床试验申请获国家药监局批准 成为全国首批通过“30日通道”审批的项目之一[33] - 亚宝药业全资子公司药品GLX002获国家药监局批准开展治疗肺动脉高压的临床试验[34] 其他公司公告 - 博腾股份拟以1元对价受让倚锋云鼎基金部分份额 受让后将履行2000万元认缴份额的实缴出资义务 该基金专项投资于医疗健康领域[4] - 同有科技开展有追索权的应收账款保理业务 融资额度5000万元 期限12个月 额度可循环使用[5] - 佳缘科技首发前股东拟通过询价转让方式合计转让324万股公司股份 占总股本的2.51%[14] - 领湃科技全资子公司与某客户终止1.25亿元储能系统设备采购合同 因市场环境变化及价格下跌 双方协商客户将购买价值不少于1000万元的储能产品[15] - 上海机场及控股子公司签订三项免税店项目经营权转让合同[23]

公司投资动态 - 公司全资子公司海泰科模塑（泰国）有限公司与青岛新材料科技工业园发展有限公司于2025年5月共同投资设立海泰科新材料泰国有限公司，合资公司总投资额为人民币500.00万元 [1] - 在合资公司中，青岛新材料科技工业园发展有限公司出资人民币255.00万元，持股51.00%，海泰科（泰国）出资人民币245.00万元，持股49.00% [1] - 合资公司已于2025年5月29日取得泰国当地行政主管部门颁发的注册文件 [1] 公司增资计划 - 公司与青岛新材料科技工业园发展有限公司拟签署《增资协议》，将合资公司的投资总额由人民币500.00万元增加至人民币660.00万元 [1] - 增资计划同时将合资公司的注册资本由500.00万泰铢增加至3,000.00万泰铢，具体金额以泰国当地行政主管部门审批为准 [1]

公司资本运作 - 海泰科全资子公司海泰科模塑（泰国）有限公司与关联方青岛新材料科技工业园发展有限公司计划对泰国合资公司海泰科新材料泰国有限公司进行增资 [1] - 合资公司原注册资本为500万泰铢，计划增加至3000万泰铢，总投资额增加至660万元人民币 [1] - 增资后，新材料工业园出资336.6万元人民币，持股51.00%；海泰科（泰国）出资323.4万元人民币，持股49.00% [1] 公司治理与交易性质 - 本次增资交易构成关联交易 [1] - 该关联交易需提交公司董事会审议 [1]

业绩相关 - 公司发行可转债3,965,716张，募集资金总额396,571,600元，净额391,375,588.47元[1] - “年产15万吨高分子新材料项目”总投资50,315.59万元，拟投入募集资金39,137.56万元[5] - 截至2025年11月30日，已使用募集资金12,205.28万元，投入比例31.19%，未使用26,932.28万元[9] 生产基地 - 山东青岛城阳区生产基地已投入使用，年产能3万吨[6] - 安徽淮南寿县新桥国际产业园生产基地主体结构及土建工程已完成[6] 项目调整 - 拟减少募投项目实施主体海泰科新材料及地点青岛市城阳区，调整后为海泰科（安徽）和安徽省淮南市寿县新桥国际产业园[10][11] - 募投项目预计可使用状态日期从2026年1月31日延期至2028年1月31日[13][30] - 延期原因是避免产能过剩、提高资金使用效率[14] 技术与优势 - 公司在PEEK材料中创新性添加50%碳纤维等提升材料性能[24] - 公司掌握多个改性塑料相关核心技术，有庞大稳定优质客户群体[23][24] 项目意义 - 项目实施可丰富产品线、拓展利润点，是“模塑一体化”战略重要基础[16][17][26] 决策审议 - 公司于2025年12月17日召开第三届董事会第五次会议审议相关议案[29] - 董事会和保荐人均认为相关事项符合规定，无损害股东利益情形[30][31]

关联交易 - 2026年拟与关联方发生日常关联交易总金额不超334万元[1] - 2026年预计向关联人采购物料1万元、检测服务3万元[3] - 2026年预计向关联人销售设备200万元、物料130万元[5] - 2025年1 - 11月向关联人采购合计276.52万元[3][6] 新材料工业园 - 2025年9月30日新材料工业园资产总额67301.94万元等[8] - 公司原监事及配偶分别持有其股份2.34%、27.13%[9] 决策情况 - 2025年12月17日董事会通过2026年度关联交易预计议案[2] - 独立董事认为2026年预计关联交易合理[17] - 保荐人认为2026年关联交易预计决策程序合规[19][20]

业绩相关 - 2025年1 - 11月向关联人采购物料117万元、检测服务9.74万元、设备149.78万元[3][5] - 2025年1 - 11月关联交易实际发生额占同类业务比例分别为采购物料0.34%、采购检测服务0.07%、采购设备4.13%[5] - 2025年关联交易实际发生额与预计金额差异均为100%[5] - 关联方新材料工业园2025年1 - 9月主营业收入61580.88万元、净利润 - 661.90万元[7][8] 未来展望 - 2026年公司及全资子公司拟与关联方发生的日常关联交易总金额不超334万元（含税）[1] - 2026年预计向关联人采购物料1万元、检测服务3万元，销售设备200万元、物料130万元[3] 关联方情况 - 关联方新材料工业园注册资本3000万元，2025年1 - 9月资产总额67301.94万元、净资产29224.05万元[7][8] - 公司原监事马丽女士持有新材料工业园股份2.34%，其配偶持有27.13%[9] - 公司原5%以上股东李勤女士之配偶栗磊曾任新材料工业园控股子公司执行董事[9] - 新材料工业园控股子公司海泰科新材料泰国有限公司，其持股51%[10] 决策相关 - 2025年12月17日董事会以8票同意审议通过2026年度日常关联交易预计议案[2] - 全体独立董事认为公司2026年度预计日常关联交易合理[17] - 董事会同意与关联方新材料工业园发生不超334万元的日常关联交易，无需提交股东会审议[19] - 保荐人对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议[20]

国泰海通证券股份有限公司 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 与关联方共同向参股子公司增资暨关联交易的核查意见 为增强合资公司实力，公司与新材料工业园拟签署《增资协议》，将合资公 司的投资额由人民币 500.00 万元增加至人民币 660.00 万元，并将合资公司的注 册资本由 500.00 万泰铢增加至 3,000.00 万泰铢（具体金额以泰国当地行政主管 部门审批为准）。 2、关联关系情况 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为青 岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"海泰科"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司与关联方 共同向参股子公司增资暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月经总 经理办公会 ...