董事会会议 - 公司第三届董事会第一次会议于2025年7月28日召开，8位董事全到[1][2] 人事任免 - 选举孙文强为第三届董事会董事长，任期三年[3][4] - 聘任王纪学为总经理，陈涛等为副总经理[8][10] - 聘任梁庭波为财务总监、董事会秘书[12][14] - 聘任隋星为审计部负责人，魏秋香为证券事务代表[16][18] 其他 - 第三届董事会设四大专门委员会，委员任期三年[5][7] - 会议备查文件含第三届董事会第一次会议决议[20]

投票情况 - 现场和网络投票股东76人，代表股份52,883,170股，占比61.0193%[10] - 现场投票股东9人，代表股份52,505,832股，占比60.5839%[10] - 网络投票股东67人，代表股份377,338股，占比0.4354%[10] - 中小股东现场和网络投票67人，代表股份377,338股，占比0.4354%[11] 选举与议案表决 - 孙文强当选非独立董事，同意股份数52,526,146股，占比99.3249%[12] - 变更注册资本议案同意52,867,270股，占比99.9699%[26] - 修订《股东会议事规则》议案同意52,866,670股，占比99.9688%[27] - 修订《董事会议事规则》议案同意52,866,670股，占比99.9688%[29] 提案表决 - 提案4.03 - 4.08总表决同意股数多占比超99.96%，中小股东同意占比超95%[30][31][32][33][34][35] - 提案5.00总表决同意52,867,470股，占比99.9703%；中小股东同意361,638股，占比95.8393%[36] 会议时间 - 现场会议时间为2025年7月28日下午14:00[3] - 网络投票时间为2025年7月28日9:15 - 15:00[4] 其他 - 本议案为特别决议事项，已获出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[37] - 律师认为公司2025年第一次临时股东会各项均符合规定，决议合法有效[38] - 公告发布时间为2025年7月28日[41]

资金使用 - 公司可使用不超3.5亿元暂时闲置募集资金和不超1亿元自有资金进行12个月现金管理[2] - 前十二个月内累计使用闲置募集资金现金管理未到期赎回金额1.48亿元[13] 存款情况 - 2025年6月18日购买3600万元结构性存款已到期赎回，实际收益72,769.32元，预期年化收益率1.20%-2.27%[3][4] - 2023 - 2024年招商银行协定存款实际收益37,733.83元，预期年化收益率1.25%[5] - 2023 - 2024年中信银行协定存款实际收益112,048.76元，预期年化收益率1.35%[5] - 2023 - 2024年兴业银行协定存款实际收益19,840.56元，预期年化收益率1.05%[5] - 2023 - 2024年青岛银行协定存款实际收益140,037.58元，预期年化收益率1.35%[5] - 2024年民生银行协定存款实际收益1,817.06元，预期年化收益率1.15%[5] - 2024 - 2025年青岛银行协定存款实际收益110,212.75元，预期年化收益率1.35%[6] - 前十二个月内已到期活期存款产品实际收益合计766,090.11元[6] 认购情况 - 海泰科模具向中信银行城阳支行认购多笔结构性存款，多笔有实际收益数据，预期年化收益率1.05%-2.50%等[7][8] - 海泰科新材料向招商银行青岛城阳支行认购2000万元结构性存款，实际收益36164.38元，预期年化收益率1.65%-2.20%[7] - 公司在青岛银行辽宁路支行有多笔结构性存款，如850万存款期限为2024.11.06 - 2024.12.06，利率1.60% - 9%[9] - 公司在中信银行城阳支行有多笔结构性存款，如2700万存款期限为2024.12.01 - 2024.12.31，利率1.05% - 0%[9] - 公司在招商银行青岛城阳支行有多笔结构性存款，如2900万存款期限为2025.03.03 - 2025.03.31，利率1.30% - 3%[9] - 多笔不同金额、期限、利率的结构性存款有对应收益[9][10] - 公司结构性存款合计收益5943013.40元[10] 协定存款 - 海泰科新材料在招商银行协定存款预期年化收益率1.15%，起息日2024.08.12，到期日2025.08.11[11] - 海泰科模塑在中信银行协定存款预期年化收益率1.05%，起息日2024.08.13，到期日2025.08.13[11] - 海泰科模塑在青岛银行协定存款预期年化收益率1.10%，起息日2025.05.29，到期日2026.05.29[11] - 海泰科（安徽）在招商银行协定存款预期年化收益率1.15%，起息日2025.06.13，到期日2026.06.12[11] 新认购 - 海泰科模塑在青岛银行认购6000万元和4000万元结构性存款，预期年化收益率1.20%-2.37%，起息日2025.06.19，到期日2025.09.17[12] - 海泰科模塑在中信银行认购900万元结构性存款，预期年化收益率1.00%-2.20%，起息日2025.06.26，到期日2025.07.28[12] - 海泰科新材料在招商银行认购3900万元结构性存款，预期年化收益率1.00%-1.95%，起息日2025.07.01，到期日2025.07.31[12] - 公司理财产品合计认购金额1.48亿元[12]

业绩相关 - 2025年7月18日子公司海泰科模具收到政府补助358.20万元[3] - 补助占最近年度净利润22.73%[3] - 预计对当年利润影响358.20万元[7] 财务处理 - 补助与收益相关，拟全计入相应科目[4][7] - 会计处理以审计结果为准[7][8]

董事会换届 - 公司第二届董事会任期将届满，拟换届选举[3] - 第三届董事会拟由7名调整为8名董事组成[4][5] - 2025年第一次临时股东大会将审议换届事宜[4][6] 候选人信息 - 任勇被提名为第三届非独立董事候选人[5] - 任勇持有公司2,099,067股，占比2.4220%[10] - 任勇有海泰科模具及公司监事任职经历[10]

人事变动 - 任勇因内部工作调整辞去职工代表董事职务[2] - 公司选举李玉宝为职工代表董事，任期三年[4][5] 股份情况 - 任勇持股2,099,067股，占比2.4220%[3] - 李玉宝持股10,150股，占比0.0117%[9] 李玉宝履历 - 1984年出生，大专机电一体化专业[9] - 2004年起任海泰科模具装配部主管[9] - 2019 - 2023年任公司监事[9]

注册资本与股份 - 公司注册资本由8474.8746万元变更为8666.1176万元，增幅约2.26%[2] - 已发行股份总数由8474.8746万股变更为8666.1176万股，增幅约2.26%[2][3] 公司章程修订 - 法定代表人辞任时，公司需在三十日内确定新法定代表人[2] - 本章程所称高级管理人员新增总经理[3] - 公司发行的股票表述变更为面额股[3] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[3] - 公司增加资本方式中，公开发行股份变为向不特定对象发行股份，非公开发行股份变为向特定对象发行股份[3] - 公司可发行可转换公司债券，持有人可按规定转股，公司办理相关事宜[3] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持同一类别股份总数的25%[4] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[4] - 持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[4] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合并持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[5] - 股东对股东会、董事会决议内容违法有权请求法院认定无效[5] - 股东对股东会、董事会决议程序等违法，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权请求相关部门向法院诉讼或自己直接诉讼[6] - 持有、控制上市公司5%以上股份的股东或实际控制人在股份质押等特定情况发生当日，需通知公司并配合信息披露[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东或实际控制人股份变动等情况发生当日，应通知公司并作书面报告[7] - 控股股东、实际控制人因违法违规被调查等情况发生当日，应向公司作书面报告[7] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[8][9] - 股东会审议公司与关联方发生的交易（提供担保除外）金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项[9] - 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保须经股东会审议通过[9] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[9] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[9] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%须经股东会审议通过[9] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元须经股东会审议通过[9] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东会审议通过[9] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[20] - 董事会行使召集股东会、执行决议等多项职权，重大投资项目需报股东会批准[20] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[20][21] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集和主持[21] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，一人一票[22] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[22] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其亲属不得担任独立董事[22] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[23] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需经全体独立董事过半数同意[24] 各委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[25] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[25] - 战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会人员为3人[25] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数[25] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名，董事会秘书1名[27] - 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员[27] 其他 - 《公司章程》修订内容及补充修订后的《公司章程修订对照表》（2025年7月）、《公司章程》（2025年7月）于同日在巨潮资讯网披露[34] - 上述事项需提交公司2025年第一次临时股东大会审议并经特别决议通过[35] - 公司董事会提请股东大会授权公司管理层或相关工作人员办理本次变更注册资本及修订《公司章程》的工商变更登记手续[35]

公司治理变更 - 2025年7月11日拟变更注册资本并修订《公司章程》[2] - 2025年7月18日拟对《公司章程》进行补充修订[2] - 修订后董事会由8名董事组成，含3名独立董事[5] 审议安排 - 上述事宜均需提交2025年第一次临时股东大会审议并特别决议通过[3][5]

公司基本信息 - 公司于2021年7月2日上市，首次发行1600万股[6] - 公司注册资本为8666.1176万元[7] - 公司已发行股份总数为8666.1176万股[17] - 公司发起人合计认购4800.00万股，持股比例100.00%[16] 股东相关 - 2019年7月16日孙文强认购2004.9551万股，持股比例41.7699%[16] - 2019年7月16日王纪学认购1132.1147万股，持股比例23.5857%[16] - 2019年7月16日李勤认购358.4560万股，持股比例7.4678%[16] - 连续180日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[32] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼，或直接以自己名义诉讼[35] 股份转让与收购 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[26] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] - 公司因特定情形收购股份后，第（三）（五）（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[23] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[53] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求10日内反馈，同意则5日内发通知[58] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[79] 董事会相关 - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[105] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[116] - 董事会有权决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等特定范围的对外投资等交易事项[108] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[156] - 现金分红条件为该年度可分配利润为正值，未来十二个月内无重大投资计划或支出且无特殊事项[164] - 现金分红比例不少于当年可分配利润的10%，成熟期无重大资金支出安排时现金分红占比最低80%，有重大资金支出安排时占比最低40%，成长期有重大资金支出安排时占比最低20%[167] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构对公司多事项进行监督检查，向董事会负责，接受审计委员会监督指导[176][177][178] - 公司聘用符合规定的会计师事务所，聘期1年可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[181][182] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[189][190]

会议情况 - 公司第二届董事会第三十一次会议于2025年7月18日召开，应到董事7人，实到7人[2] 组织架构调整 - 公司拟将董事会成员人数由7名调整为8名[3] - 公司同意增补提名任勇先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[6] 议案情况 - 《关于补充修订<公司章程>的议案》表决全票通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议[4] - 《关于增补提名任勇先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》表决全票通过，需股东大会审议并累积投票[7]