药品注册与业务整合 - 康弘药业获得国家药监局签发的依帕司他片药品注册证书 该药品适应症为糖尿病性神经病变 [1] - 鲁西化工拟吸收合并全资子公司山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司 旨在推进资源整合和优化管理架构 [1] 利润分配方案 - 铜陵有色2025年半年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.5元（含税） [1] 可转债转股期限 - 海泰转债最后转股日为9月29日 上午收市后仅剩半个交易日转股机会 未及时转股可能面临损失 [1] - 松原转债最后转股期限为9月29日下午交易时段 收市后未转股债券将按100.07元/张强制赎回 可能造成投资者大额损失 [1]

海泰转债发行情况 - 2023年6月27日发行3,965,716张，募集资金396,571,600.00元，净额391,375,588.47元[8] - 初始转股价格26.69元/股，截至公告披露日为26.00元/股[11][16] - 票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[20] 海泰转债赎回情况 - 赎回条件满足日为2025年8月21日，停止交易日为2025年9月25日[5] - 赎回价格为100.260元/张，当期年利率为1.00%[4] - 计息天数95天，每张应计利息约0.260元/张[24] - 赎回登记日为2025年9月29日，赎回日为2025年9月30日[6] - 发行人资金到账日为2025年10月13日，投资者赎回款到账日为2025年10月15日[6] 赎回条款触发情况 - 有条件赎回条款触发条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3,000万元[17][18] - 2025年8月1 - 21日公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价格26.06元/股的130%（即33.878元/股），触发赎回条款[22] 其他情况 - 公司控股股东等在赎回条件满足前六个月内无交易“海泰转债”情形[30] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[31] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，转股新增股份次一交易日上市流通[31]

合同核心内容 - 公司全资子公司海泰创意园以4396499万元价格出售海泰创E港项目全部房产给博诚发展 [1] 交易结构与付款安排 - 首期交易价款999702万元于2025年9月30日前支付 剩余交易价款3396797万元于2025年12月31日前支付 [2] - 逾期付款超过30日卖方有权解除合同并要求买方按交易价款1%承担违约责任 [3] - 卖方收到首期款后30日内配合办理房屋交付 交付后90日内办理过户登记 [4] 交易标的详情 - 项目为2014年9月竣工的非居住商品房 占地37亩商业用地 总可售面积5132299平方米 [8] - 包含3层独栋商业411514平方米 北侧塔楼非住宅公寓1472306平方米 南侧塔楼商业办公楼1472238平方米 商业裙房1776241平方米 [8] - 产权清晰无抵押质押及限制转让情况 无诉讼仲裁或查封冻结 [8] 评估定价机制 - 采用市场法评估 基准日为2025年5月31日 [9] - 选取三宗可比实例：案例A单价607495元/平方米 案例B单价653773元/平方米 案例C单价623184元/平方米 [13][14] - 评估基准日账面价值3440408万元 评估值4396499万元 评估增值956091万元 增值率2779% [14] 财务影响 - 合同金额4396499万元超过2024年度经审计营业收入 [15] - 全部计入本年度营业收入 预计增加2025年度利润总额62858万元 [15] 交易对手方信息 - 买方博诚发展成立于2025年9月25日 注册资本21000万元 为天津高新城市服务有限公司全资子公司 [6] - 其控股股东天津高新城市服务有限公司为天津滨海高新技术产业开发区管理委员会100%出资企业 [7] - 与公司无关联关系 此前未发生过任何业务往来 [7]

强制赎回安排 - 海泰转债强制赎回价格为每张100.260元 [1] - 赎回截止时间为2025年9月29日收市后 [1] - 未转股债券将按上述价格强制赎回 [1] 市场价差风险 - 当前二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [1] - 投资者未及时转股可能面临损失 [1] - 公司特别提醒持有人注意限期转股 [1]

转债基本信息 - 2023年6月27日发行可转换公司债券3,965,716张，募集资金总额396,571,600.00元，净额391,375,588.47元[8] - 海泰转债初始转股价格为26.69元/股，截至公告披露日为26.00元/股[11][16] - 转股期为2024年1月3日至2029年6月26日[10] - 票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[20] 赎回相关信息 - 海泰转债赎回价格为100.260元/张，当期年利率为1.00%[4] - 最后转股日为2025年9月29日，停止转股日为2025年9月30日[3][6] - 停止交易日为2025年9月25日，赎回登记日为2025年9月29日，赎回日为2025年9月30日[5][6] - 发行人资金到账日为2025年10月13日，投资者赎回款到账日为2025年10月15日[6] - 有条件赎回条款触发条件：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3,000万元[17][18] - 2025年8月1日至8月21日，公司股票15个交易日收盘价不低于当期转股价格26.06元/股的130%（即33.878元/股），触发赎回条款[22] - 计息天数为95天，自2025年6月27日至2025年9月30日[24] 其他信息 - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告[26] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[28] - 公司控股股东等在赎回条件满足前六个月内无“海泰转债”交易情形[30] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[31]

股权变动 - 2025年8 - 9月完成2023年激励计划第二类限制性股票登记，归属558,390股[4] - “海泰转债”同期累计转股3,595,614股[4] - 公司总股本增至99,266,526股[4] - 控股股东及其一致行动人持股比例降至41.1809%[2][4] - A股股权激励归属股数48,480股，变动比例1.7476%[4]

转债发行 - 2023年6月27日公司发行可转换公司债券3,965,716张，募集资金总额396,571,600元，净额391,375,588.47元[7] 转债条款 - 海泰转债初始转股价格为26.69元/股，截至公告披露日调整为26.00元/股[10][13] - 有条件赎回条款触发条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[14][15] - 海泰转债票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00% [17] 赎回情况 - 2025年8月1 - 21日，公司股票15个交易日收盘价触发赎回条款[19] - 本次赎回类别为全部赎回，赎回完成后海泰转债将在深交所摘牌[5] - “海泰转债”赎回价格为100.260元/张，其中每张应计利息约0.260元/张[20][21] 时间节点 - 海泰转债最后转股日为2025年9月29日，停止转股日和赎回日为2025年9月30日[2][5] - 发行人资金到账日为2025年10月13日，投资者赎回款到账日为2025年10月15日[5] - “海泰转债”自2025年9月25日起停止交易[24] - 赎回登记日为2025年9月29日[22] 其他 - 公司控股股东等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“海泰转债”交易情形[27] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[28]

公司公告 - 海泰科宣布对"海泰转债"实施强制赎回 赎回价格为100.260元/张 赎回截止日期为2025年9月29日收市后 [2] - 海泰转债二级市场价格与赎回价格存在较大差异 公司特别提醒持有人注意限期转股 [2] - 未及时转股投资者可能面临损失 [2]

转债基本信息 - 2023年6月27日公司发行海泰转债3,965,716张，募集资金总额396,571,600元[7] - 海泰转债于2023年7月17日在深交所挂牌交易[8] - 海泰转债初始转股价格为26.69元/股，截至公告披露日为26.00元/股[10][13] - 海泰转债票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[17] 赎回信息 - 2025年8月1日至21日，公司股票触发赎回条款[6][19] - 2025年8月21日公司董事会同意行使提前赎回权[6] - 赎回价格为100.260元/张，当期年利率为1.00%[3] - 赎回对象为截至2025年9月29日收市后全体“海泰转债”持有人[22] - “海泰转债”2025年9月25日起停止交易[24] - 最后转股日为2025年9月29日，停止转股日和赎回日为2025年9月30日[2][5] - 2025年10月13日发行人资金到账，10月15日赎回款到达持有人账户[25] 其他信息 - 控股股东等在赎回条件满足前六个月内无“海泰转债”交易情形[27] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[28]

转债基本信息 - 2023年6月27日发行可转换公司债券3,965,716张，募集资金总额396,571,600.00元，净额391,375,588.47元[8] - 可转换公司债券于2023年7月17日起在深交所挂牌交易[9] - 转股期为2024年1月3日至2029年6月26日[10] - 海泰转债初始转股价格为26.69元/股，截至公告披露日为26.00元/股[11][15] - 票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[20] 赎回相关信息 - 赎回条件满足日为2025年8月21日，触发有条件赎回条款[5][7] - 海泰转债最后交易日为2025年9月24日，最后转股日为2025年9月29日[2][3] - 海泰转债赎回价格为100.260元/张，当期年利率为1.00%[4] - 本次赎回类别为全部赎回，赎回完成后海泰转债将在深交所摘牌[6] - 赎回对象为截至2025年9月29日收市后在册的全体“海泰转债”持有人[25] - “海泰转债”自2025年9月25日起停止交易[27] - “海泰转债”自2025年9月30日起停止转股，该日为赎回日[28] - 2025年10月13日发行人资金到账，10月15日赎回款到达持有人资金账户[28] - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告[26] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[29][30] 触发条件 - 有条件赎回条款：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元[16][17][18] - 2025年8月1日至21日，公司股票15个交易日收盘价不低于“海泰转债”当期转股价格26.06元/股的130%（即33.878元/股），触发有条件赎回条款[22] 其他信息 - 最后一个交易日可转换公司债券简称：Z泰转债[31] - 公司控股股东等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“海泰转债”交易情形[32]