合同核心内容 - 公司全资子公司海泰创意园以4396499万元价格出售海泰创E港项目全部房产给博诚发展 [1] 交易结构与付款安排 - 首期交易价款999702万元于2025年9月30日前支付 剩余交易价款3396797万元于2025年12月31日前支付 [2] - 逾期付款超过30日卖方有权解除合同并要求买方按交易价款1%承担违约责任 [3] - 卖方收到首期款后30日内配合办理房屋交付 交付后90日内办理过户登记 [4] 交易标的详情 - 项目为2014年9月竣工的非居住商品房 占地37亩商业用地 总可售面积5132299平方米 [8] - 包含3层独栋商业411514平方米 北侧塔楼非住宅公寓1472306平方米 南侧塔楼商业办公楼1472238平方米 商业裙房1776241平方米 [8] - 产权清晰无抵押质押及限制转让情况 无诉讼仲裁或查封冻结 [8] 评估定价机制 - 采用市场法评估 基准日为2025年5月31日 [9] - 选取三宗可比实例：案例A单价607495元/平方米 案例B单价653773元/平方米 案例C单价623184元/平方米 [13][14] - 评估基准日账面价值3440408万元 评估值4396499万元 评估增值956091万元 增值率2779% [14] 财务影响 - 合同金额4396499万元超过2024年度经审计营业收入 [15] - 全部计入本年度营业收入 预计增加2025年度利润总额62858万元 [15] 交易对手方信息 - 买方博诚发展成立于2025年9月25日 注册资本21000万元 为天津高新城市服务有限公司全资子公司 [6] - 其控股股东天津高新城市服务有限公司为天津滨海高新技术产业开发区管理委员会100%出资企业 [7] - 与公司无关联关系 此前未发生过任何业务往来 [7]

强制赎回安排 - 海泰转债强制赎回价格为每张100.260元 [1] - 赎回截止时间为2025年9月29日收市后 [1] - 未转股债券将按上述价格强制赎回 [1] 市场价差风险 - 当前二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [1] - 投资者未及时转股可能面临损失 [1] - 公司特别提醒持有人注意限期转股 [1]

转债基本信息 - 2023年6月27日发行可转换公司债券3,965,716张，募集资金总额396,571,600.00元，净额391,375,588.47元[8] - 海泰转债初始转股价格为26.69元/股，截至公告披露日为26.00元/股[11][16] - 转股期为2024年1月3日至2029年6月26日[10] - 票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[20] 赎回相关信息 - 海泰转债赎回价格为100.260元/张，当期年利率为1.00%[4] - 最后转股日为2025年9月29日，停止转股日为2025年9月30日[3][6] - 停止交易日为2025年9月25日，赎回登记日为2025年9月29日，赎回日为2025年9月30日[5][6] - 发行人资金到账日为2025年10月13日，投资者赎回款到账日为2025年10月15日[6] - 有条件赎回条款触发条件：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3,000万元[17][18] - 2025年8月1日至8月21日，公司股票15个交易日收盘价不低于当期转股价格26.06元/股的130%（即33.878元/股），触发赎回条款[22] - 计息天数为95天，自2025年6月27日至2025年9月30日[24] 其他信息 - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告[26] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[28] - 公司控股股东等在赎回条件满足前六个月内无“海泰转债”交易情形[30] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[31]

股权变动 - 2025年8 - 9月完成2023年激励计划第二类限制性股票登记，归属558,390股[4] - “海泰转债”同期累计转股3,595,614股[4] - 公司总股本增至99,266,526股[4] - 控股股东及其一致行动人持股比例降至41.1809%[2][4] - A股股权激励归属股数48,480股，变动比例1.7476%[4]

转债发行 - 2023年6月27日公司发行可转换公司债券3,965,716张，募集资金总额396,571,600元，净额391,375,588.47元[7] 转债条款 - 海泰转债初始转股价格为26.69元/股，截至公告披露日调整为26.00元/股[10][13] - 有条件赎回条款触发条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[14][15] - 海泰转债票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00% [17] 赎回情况 - 2025年8月1 - 21日，公司股票15个交易日收盘价触发赎回条款[19] - 本次赎回类别为全部赎回，赎回完成后海泰转债将在深交所摘牌[5] - “海泰转债”赎回价格为100.260元/张，其中每张应计利息约0.260元/张[20][21] 时间节点 - 海泰转债最后转股日为2025年9月29日，停止转股日和赎回日为2025年9月30日[2][5] - 发行人资金到账日为2025年10月13日，投资者赎回款到账日为2025年10月15日[5] - “海泰转债”自2025年9月25日起停止交易[24] - 赎回登记日为2025年9月29日[22] 其他 - 公司控股股东等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“海泰转债”交易情形[27] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[28]

公司公告 - 海泰科宣布对"海泰转债"实施强制赎回 赎回价格为100.260元/张 赎回截止日期为2025年9月29日收市后 [2] - 海泰转债二级市场价格与赎回价格存在较大差异 公司特别提醒持有人注意限期转股 [2] - 未及时转股投资者可能面临损失 [2]

转债基本信息 - 2023年6月27日公司发行海泰转债3,965,716张，募集资金总额396,571,600元[7] - 海泰转债于2023年7月17日在深交所挂牌交易[8] - 海泰转债初始转股价格为26.69元/股，截至公告披露日为26.00元/股[10][13] - 海泰转债票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[17] 赎回信息 - 2025年8月1日至21日，公司股票触发赎回条款[6][19] - 2025年8月21日公司董事会同意行使提前赎回权[6] - 赎回价格为100.260元/张，当期年利率为1.00%[3] - 赎回对象为截至2025年9月29日收市后全体“海泰转债”持有人[22] - “海泰转债”2025年9月25日起停止交易[24] - 最后转股日为2025年9月29日，停止转股日和赎回日为2025年9月30日[2][5] - 2025年10月13日发行人资金到账，10月15日赎回款到达持有人账户[25] 其他信息 - 控股股东等在赎回条件满足前六个月内无“海泰转债”交易情形[27] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[28]

转债基本信息 - 2023年6月27日发行可转换公司债券3,965,716张，募集资金总额396,571,600.00元，净额391,375,588.47元[8] - 可转换公司债券于2023年7月17日起在深交所挂牌交易[9] - 转股期为2024年1月3日至2029年6月26日[10] - 海泰转债初始转股价格为26.69元/股，截至公告披露日为26.00元/股[11][15] - 票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[20] 赎回相关信息 - 赎回条件满足日为2025年8月21日，触发有条件赎回条款[5][7] - 海泰转债最后交易日为2025年9月24日，最后转股日为2025年9月29日[2][3] - 海泰转债赎回价格为100.260元/张，当期年利率为1.00%[4] - 本次赎回类别为全部赎回，赎回完成后海泰转债将在深交所摘牌[6] - 赎回对象为截至2025年9月29日收市后在册的全体“海泰转债”持有人[25] - “海泰转债”自2025年9月25日起停止交易[27] - “海泰转债”自2025年9月30日起停止转股，该日为赎回日[28] - 2025年10月13日发行人资金到账，10月15日赎回款到达持有人资金账户[28] - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告[26] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[29][30] 触发条件 - 有条件赎回条款：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元[16][17][18] - 2025年8月1日至21日，公司股票15个交易日收盘价不低于“海泰转债”当期转股价格26.06元/股的130%（即33.878元/股），触发有条件赎回条款[22] 其他信息 - 最后一个交易日可转换公司债券简称：Z泰转债[31] - 公司控股股东等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“海泰转债”交易情形[32]

转债发行 - 2023年6月27日公司发行可转换公司债券3,965,716张，募集资金396,571,600元，净额391,375,588.47元[8] 赎回情况 - 海泰转债最后交易日为2025年9月24日，最后转股日为2025年9月29日[2][3] - 赎回价格为100.260元/张，当期年利率为1.00%[4] - 赎回条件满足日为2025年8月21日，赎回日为2025年9月30日[5][6] - 发行人资金到账日为2025年10月13日，投资者赎回款到账日为2025年10月15日[5][6] 转股信息 - 转股期为2024年1月3日至2029年6月26日[10] - 初始转股价格为26.69元/股，截至公告披露日为26.00元/股[11][15] 触发条件 - 2025年8月1 - 21日，公司股票15个交易日收盘价不低于转股价格130%，触发有条件赎回条款[7][22] 其他事项 - 公司将在赎回日前每日披露赎回提示性公告[26] - 赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[29][30] - 控股股东等在赎回条件满足前六个月内无交易“海泰转债”情形[32]

股东减持计划 - 环球印务股东香港原石国际有限公司拟减持不超过320.04万股 占总股本1% 减持原因为股东自身资金需求[1] - 山西汾酒股东华创鑫睿（香港）有限公司拟减持不超过1620.06万股 占总股本1.33% 减持原因为股东联和基金到期清算退出[3][4] - 瑞丰高材大股东桑培洲拟减持不超过240万股 占总股本0.9584%[12] - 长亮科技董事兼财务负责人赵伟宏拟减持105万股 占总股本0.129%[14] - 仲景食品董事刘红玉拟减持不超过15万股 占总股本0.1%[14] - 海泰科2股东拟合计减持不超过2.53%公司股份 其中苏州新麟三期创业投资企业拟减持全部146.81万股（占总股本1.53%） 赵冬梅拟减持不超过96.1万股（占总股本1%）[15] 资产收购与重组 - 向日葵拟以发行股份及支付现金方式购买兮璞材料100%股权及浙江贝得药业40%股权并募集配套资金 兮璞材料主营高端半导体材料包括半导体级高纯度电子特气、硅基前驱体等产品[1] - 华海诚科发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金方案获证监会批准 配套资金募集不超过8亿元[8] - 金帝股份签署股权收购框架协议 拟收购优尼精密控股权 标的公司主营齿轮、变速箱及汽车零部件制造[10] 重大合同与项目中标 - 中油工程全资子公司中国石油管道局工程有限公司签署阿联酋LNG输送管线项目EPC合同 金额5.13亿美元（约36.88亿元） 项目包括建设180.5千米天然气管线 工期36个月[2] - 林洋能源预中标国家电网计量设备项目 中标总金额约1.42亿元 产品包括A级单相智能电能表、B级三相智能电能表等[6] 控制权变更与停复牌 - 冠中生态筹划控制权变更 控股股东及实控人可能变更 股票及可转债自9月22日起停牌不超过2个交易日[2] - 向日葵因资产购买事项股票于9月22日复牌[1] 产品研发与资质获批 - 兄弟科技全资子公司获碘帕醇注射液药品注册证书 该产品为化学药品4类 已纳入国家医保甲类目录和第七批集采目录[5] - 汇绿生态控股子公司签订光模块项目租赁合同 租赁面积2.1万平方米用于建设年产150万支光模块生产基地 租赁期5年含4个月免租期[17] 公司治理与人员变动 - 臻镭科技实际控制人、董事长郁发新被实施留置措施 暂不能履行董事职责 公司控制权未变化且经营正常[16] 股东减持计划终止与现金分红 - 丰山集团股东顾翠月及董事单永祥、吴汉存提前终止减持计划 顾翠月已减持23.05万股 单永祥减持31.3万股 吴汉存减持16.74万股[19] - 华康股份拟每股派发现金红利0.2元（含税） 合计派发约6061万元[19] - 中油工程拟每股派发现金红利0.0130元（含税） 合计派发7258.09万元[19][20]