激励计划调整 - 2023年激励计划首次授予激励对象由48人调为47人，授予总数等相应调整[5] - 2023年激励计划授予价格由10.33元/股调为10.23元/股[9][10] 利润分配 - 2023年年度以总股本122,876,269股为基数，每10股派现1元[8] 会议审议 - 2023 - 2025年多届董事会、监事会等会议审议激励计划等相关议案[2][3][4][6][7]

会议决策 - 2025年5月28日薪酬与考核委员会同意将调整及作废议案提交董事会审议[11] - 2025年6月4日董事会和监事会审议通过调整及作废议案[11] 利润分配 - 2023年年度利润分配以122,876,269股为基数，每10股派现金股利1元，共派12,287,626.90元[12] 激励计划调整 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由10.33元/股调整为10.23元/股[14] 股票作废 - 5名激励对象离职，8.70万股第二类限制性股票作废[15] - 56.20万股第二类限制性股票不得归属并作废[16] - 监事会同意作废64.90万股第二类限制性股票[16] - 本次合计作废64.90万股，无需召开股东大会审议[17] 业绩目标 - 2024年营收目标增长率为40%，触发值为25%[15] - 2024年净利润目标增长率为20%，触发值为15%[15] 合规说明 - 信达律师认为本次调整及作废符合相关规定[18]

激励计划调整 - 2023年激励计划首次授予激励对象由48人调为47人，授予总数由194.50万股调为192.50万股[6] 股票作废情况 - 拟作废2023年部分已授未归属第二类限制性股票64.90万股[3] - 5名激励对象离职，作废已获授未归属股票8.70万股[9] - 因业绩考核未达标，56.20万股第二类限制性股票不得归属并作废[10] 业绩考核目标 - 2024年较2022年营收增长率目标值40%，触发值25%；净利润增长率目标值20%，触发值15%[9] 审议情况 - 2025年6月4日，董事会和监事会审议通过作废及调整授予价格议案[8]

会议情况 - 公司第三届监事会第十五次会议于2025年6月4日现场召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 决议事项 - 审议通过作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的64.90万股第二类限制性股票[4][5] - 审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案[8] - 两项决议表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[7][8]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年6月4日召开，7名董事全出席[3] - 会议通知及资料于2025年5月29日送达全体董事[3] - 会议由董事长田年斌主持，监事和高管列席[3] 议案表决 - 《关于作废部分限制性股票的议案》表决同意7票，无反对弃权[4][6] - 《关于调整授予价格的议案》表决同意4票，无反对弃权，3人回避[7][8] 审议情况 - 两议案均已通过薪酬与考核委员会审议[5][8] 备查文件 - 会议备查文件为董事会和薪酬委会议决议[9]

激励计划进展 - 2023年4 - 5月激励计划相关议案经多会审议通过并公示名单[13][14] - 2024年4月、2025年6月相关会议审议通过作废部分股票议案[17] 激励计划数据 - 2023年激励对象由48人调为47人，授予股数调为192.50万股[15][16] - 2024 - 2025年5人离职，作废8.70万股[19] - 2024年营收和净利润设增长目标值与触发值[19] - 因业绩不达标，作废64.90万股[20] 独立顾问意见 - 独立财务顾问认为作废事项合规，未损公司及股东利益[22]

本次债券情况 - 发行主体为深圳市崧盛电子股份有限公司，债券名称为向不特定对象发行可转换公司债券 [3] - 发行规模为人民币29,435万元，发行数量为294.35万张 [3] - 债券存续期限为自2022年9月27日至2028年9月26日，共六年 [3] - 票面面值为每张100元人民币，按面值发行 [3] - 票面利率采用阶梯式设计，第一年0.3%，第二年0.5%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.0%，第六年3.0% [3] - 转股期限自2023年4月10日至2028年9月26日止 [3] - 信用评级为AA-，主体信用等级为AA-，评级展望稳定 [4] 发行人经营情况 - 2024年度营业收入8.84亿元，同比增长15.78% [18] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,389万元，同比下降157.34% [18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,962万元，同比下降600.40% [18] - 基本每股收益为-0.11元/股，同比下降155.00% [18] - 加权平均净资产收益率为-1.71%，同比下降4.65个百分点 [18] - 资产总额为15.15亿元，同比增长2.76% [18] - 主营业务为中、大功率LED驱动电源产品的研发、生产和销售，形成"植物照明+工业照明+户外照明+专业照明"四大应用领域产品体系 [18] 募集资金使用情况 - 实际募集资金净额为2.87亿元，扣除发行费用720.71万元 [2] - 截至2024年底累计使用募集资金1.97亿元，本年度使用1,059.53万元 [21] - 募集资金投资项目"崧盛总部产业创新研发中心建设项目"于2024年3月达到预定可使用状态 [21] - 项目结余资金9,132.47万元已永久补充流动资金 [21] - 尚未使用的募集资金余额471.25万元存放于专户 [21] 债券条款执行情况 - 2024年付息为第二年付息，计息期间为2023年9月27日至2024年9月26日，已按期支付 [23] - 转股价格因2023年度权益分派自24.95元/股调整为24.35元/股 [24] - 2024年度跟踪评级维持AA-信用等级 [23] - 2024年度未发生《债券受托管理协议》第3.4条约定的其他重大事项 [23]

可转债发行 - 核准规模29435万元，发行294.35万张，期限2022年9月27日至2028年9月26日[7][9][10] - 每张面值100元，按面值发行，票面利率逐年递增[12][13] - 转股期2023年4月10日至2028年9月26日，初始转股价格有规定[14][22] - 信用等级AA -，主体信用等级AA -，评级展望稳定[15] - 募集资金总额29435万元，净额28714.29万元[57][59] 业绩数据 - 2024年营业收入883532796.98元，同比增长15.78%[54] - 2024年净利润 - 13892929.02元，同比下降157.34%[54] - 2024年扣非净利润 - 29617491.45元，同比下降600.40%[54] - 2024年经营现金流净额29018163.96元，同比下降79.66%[54] - 2024年末资产总额1515370558.78元，同比增长2.76%[54] - 2024年末净资产796661922.53元，同比下降3.48%[54] 募集资金使用 - 2024年度使用1059.534994万元，累计使用1.971977073亿元[59][65] - 利息收入609.412012万元，手续费支出2124.46元[59] - 节余9132.474979万元永久补充流动资金，余额471.247489万元[59] - 崧盛总部项目承诺投资2.0755亿元，调整后2.003429亿元，进度55.10%[65] - 补充流动资金承诺投资8680万元，进度100%[65] 其他事项 - 聘请长江保荐担任受托管理人[48] - 2024年已支付第二年利息[71] - 2022 - 2024年信用等级和评级展望维持稳定[72] - 2024年未召开债券持有人会议[69] - 2023年度派发现金股利12287626.90元[79]

股东大会信息 - 公司于2025年4月23日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[3] - 股东大会股权登记日为2025年5月12日，现场会议于5月19日下午14:30召开，网络投票时间为5月19日9:15 - 15:00[4] - 现场出席股东大会的股东及委托代理人共5名，持有公司股份64,644,611股，占公司有表决权股本总额的52.6094%[6] - 通过网络投票系统进行有效表决的股东共53名，代表公司股份3,311,664股，占公司有表决权股份总数的2.6951%[7] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意67,849,245股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8425%[10] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意67,849,245股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8425%[10] - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》同意67,849,245股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8425%[11] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意67,847,245股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8396%[12] - 2024年度利润分配方案同意67,865,745股，占比99.8668%[13] - 2025年董事及高级管理人员薪酬方案同意5,321,448股，占比97.6488%[13][14] - 2025年监事薪酬方案同意65,690,231股，占比99.8053%[14] - 2025年度拟向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计议案同意8,001,512股，占比98.6557%[15][16] - 拟续聘会计师事务所议案同意67,846,645股，占比99.8387%[16][17] - 使用部分闲置自有资金购买理财产品议案同意67,823,145股，占比99.8041%[17][18] - 向控股子公司提供借款展期议案同意7,982,412股，占比98.4202%[18][19] - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票议案同意67,820,145股，占比99.7997%[20] - 未来三年（2025 - 2027）股东分红回报规划议案同意67,846,645股，占比99.8387%[20][21] - 变更注册资本及修订《公司章程》议案同意67,830,145股，占比99.8144%[21] - 《关于制定<委托理财管理制度>的议案》同意67825145股，占出席会议有效表决权股份总数99.8070%[22] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意3,204,634股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的96.7681%[10] - 中小投资者对《关于2024年度财务决算报告的议案》同意3,202,634股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的96.7077%[12] - 中小投资者对2024年度利润分配方案同意3,221,134股，占比97.2663%[13] - 中小投资者对2025年董事及高级管理人员薪酬方案同意3,183,534股，占比96.1309%[13][14] - 中小投资者对2025年监事薪酬方案同意3,183,534股，占比96.1309%[14] - 中小投资者对2025年度拟向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计议案同意3,202,634股，占比96.7077%[15][16] - 中小投资者对拟续聘会计师事务所议案同意3,202,034股，占比96.6896%[16][17] - 中小投资者对使用部分闲置自有资金购买理财产品议案同意3,178,534股，占比95.9800%[17][18] - 中小投资者对向控股子公司提供借款展期议案同意3,183,534股，占比96.1309%[18][19] - 中小投资者对提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票议案同意3,175,534股，占比95.8894%[20] - 中小投资者对未来三年（2025 - 2027）股东分红回报规划议案同意3,202,034股，占比96.6896%[20][21] - 中小投资者对变更注册资本及修订《公司章程》议案同意3,185,534股，占比96.1913%[21] - 中小投资者对《关于制定<委托理财管理制度>的议案》同意3180534股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数96.0404%[22] 其他 - 公司本次股东大会召集、召开程序符合相关规定[23] - 出席会议人员和召集人资格合法有效[23] - 本次股东大会表决程序及表决结果合法有效[23]

股东大会信息 - 股东大会于2025年5月19日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] - 出席股东大会的股东及代表共58人，代表股份67,956,275股，占比55.3045%[11] - 中小股东及代表共53人，代表股份3,311,664股，占比2.6951%[12] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》总表决同意67,849,245股，占比99.8425%[13] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》中小股东表决同意3,204,634股，占比96.7681%[15] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》总表决同意67,847,245股，占比99.8396%[24] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》中小股东表决同意3,202,634股，占比96.7077%[25] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》总表决同意67,865,745股，占比99.8668%[27] - 《关于公司2025年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》总表决同意5,321,448股，占比97.6488%[30] - 《关于公司2025年监事薪酬方案的议案》总表决同意65,690,231股，占比99.8053%[33] - 《关于2025年度拟向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》总表决同意8,001,512股，占比98.6557%[37] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》总表决同意67,846,645股，占比99.8387%[41] - 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》总表决同意67,823,145股，占比99.8041%[45] - 《关于向控股子公司提供借款展期的议案》总表决同意7,982,412股，占比98.4202%[48] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》总表决同意67,820,145股，占比99.7997%[52] - 《关于<未来三年（2025 - 2027）股东分红回报规划>的议案》总表决同意67,846,645股，占比99.8387%[54] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》总表决同意67,830,145股，占比99.8144%[57] - 《关于制定<委托理财管理制度>的议案》总表决同意67,825,145股，占比99.8070%[59] - 各议案中小股东表决同意比例大多超95%[34][38][42][46][49][53][55][58][60] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[62]