公司对外投资与业务布局 - 崧盛股份在投资者互动平台回应了其核心零部件的投资布局情况，并介绍其参股公司重庆精刚的业务规划[1] - 公司表示将围绕核心零部件加深产业协同与投资布局[1] 参股公司重庆精刚的业务现状 - 重庆精刚目前主要面向航天航空领域供应谐波减速器等相关部件[5] - 其下游客户包括航天航空研究所、航天集团等科研院所，以及部分知名民营商业航天客户[5] - 相关产品在高减速比、扭矩传递能力和精密控制方面已形成应用基础[5] 增资与研发进展 - 崧盛股份于2025年10月对重庆精刚增资2000万元，用于支持其扩建工业领域产品线及产能[5] - 重庆精刚正在研发工业机器人谐波减速器及人形机器人旋转关节减速器，以此进入工业自动化和人形机器人新兴市场[5] - 增资有助于参股公司加快相关产品研发和产业化进度[5] 市场前景与战略规划 - 随着工业领域国产替代和先进制造持续推进，以及人形机器人市场的快速兴起，国产工业谐波减速器及人形机器人谐波减速器的市场发展前景较为广阔[5] - 重庆精刚计划在航天级产品技术基础上进行“降维应用”，向工业及人形机器人应用领域延伸布局，以提升产品竞争力[5] - 通过围绕谐波减速器等核心零部件进行前瞻性投资，有望在未来市场竞争中形成差异化优势，并进一步完善公司产业生态[5]

LED驱动电源业务 - 户外照明、工业照明、应急照明等领域将释放增量需求，带动LED路灯、天井灯及泛光灯出货量稳步增长 [2] - 智慧型LED植物生长灯在温室大棚和垂直农场应用成为主流，3-4通道可调光谱产品比例提升，与智慧化控制系统深度融合 [2] - LED植物照明市场规模预计2029年达20.56亿美元，2024至2029年复合增长率达9.4% [3] 储能业务发展 - 储能核心部件业务2025年前三季度实现营业收入6009万元，在手订单充足 [4] - 户用光伏+储能逆变器认证覆盖欧洲、北美、南美、中东等地区，工商业储能变流器认证覆盖欧洲、澳洲、北美等地区 [4] - 2025年储能子公司参展10余场国内外新能源展会，持续开拓市场 [4] 储能业务财务指标 - 2025年上半年储能核心部件业务毛利率为24.84% [5] - 随着产线成熟稳定、生产效率提高，规模化效应将逐步展现，毛利率存在较大提升空间 [5] 储能业务竞争力 - 储能子公司研发人员占比超60%，硕士以上学历人员占比超15%，5年以上行业经验人员占比超40% [6] - 通过股权激励实现与核心团队利益共享，保证产品研发前瞻性和迭代及时性 [6] - 聚焦工商业储能系统逆变器/变流器和户用储能系统混合逆变器，产品设计灵活，具备市场竞争力 [6][7] 可转债情况 - 目前"崧盛转债"未触发强赎条件，2025年12月18日后若再次触发有条件赎回条款，董事会将另行决定是否行使提前赎回权利 [7]

公司治理动态 - 崧盛股份于2025年11月20日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过董事会换届选举相关议案 [2] - 董事会提名田年斌、王宗友、邹超洋为第四届董事会非独立董事候选人，提名周立辉、李志君、代新社为独立董事候选人 [2] - 董事候选人尚需提交公司股东会审议，将采用累积投票制选举产生3名非独立董事及3名独立董事 [2] - 第四届董事会将由股东会选举的6名董事及职工代表会议选举的1名职工代表董事共同组成，任期三年 [2]

重大差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等占比超5%且金额超500万[5] - 其他年报信息披露重大差错指存在错误或遗漏[7] - 业绩预告重大差异为实际与预告盈亏或净利润差异大[8] - 业绩快报重大差异是财务数据指标差异超20%等[8] 差错处理 - 财务报告重大会计差错更正需事务所审计[6] - 财务报告差错审计部门调查提交董事会[6] - 其他年报信息披露差错审计部门调查提交董事会审议[9] 责任划分 - 年报信息披露差错分直接和领导责任[10] - 各部门对资料真实性担责，负责人担领导责任[10] - 董事等对信息披露负责，董事长对财报披露负责[10] 责任追究 - 审计部查实年报差错原因并更正[11] - 六种情形从重或加重处理责任人[11] - 三种情形从轻、减轻或免罚责任人[14] - 处罚前听取责任人意见[11] - 责任追究形式包括警告等[15] - 董事等可附带经济处罚，金额董事会定[13] 制度相关 - 季度、半年报信息披露差错追究参照执行[17] - 制度与规定抵触以规定为准[17] - 董事会制定、解释和修订制度[17] - 制度审议通过生效，修改亦同[17]

反舞弊制度 - 制度适用于公司及各子公司[2] - 舞弊分损害和谋取公司经济利益两类[4] 组织职责 - 董事会督促建立文化和内控体系[7] - 审计委员会监督指导[7] - 审计部为常设机构负责日常监督[8] 预防措施 - 倡导诚信正直文化营造环境[10] - 管理层建预防措施，部门完善内控[11] 举报处理 - 鼓励实名举报，2个工作日上报[14] - 高层举报由审计委员会决定调查[14] - 非高层由管理层和董事长指示[14] 责任追究 - 分领导和直接责任[15] - 证实舞弊按规追责，涉法交司法[17] 保密与回避 - 处理人员保密，严禁泄露举报人信息[19] - 有利害关系应回避[19] - 举报人可提回避要求[19] 奖励与处罚 - 举报人受打击报复可投诉[19] - 违规人员撤职、解除劳动合同[19] - 查证属实奖励举报人[19] 制度执行 - 未尽事宜按国家法律和章程执行[21] - 抵触时以相关文件规定为准[21] - 由董事会审议通过生效修改[21] - 董事会负责解释[21]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 薪酬与考核委员会运行 - 人数低于规定三分之二时，董事会应增补委员[4] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[9] - 三分之二以上委员出席方可开会，决议需过半数通过[10] 薪酬与考核委员会管理 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[21] - 通过议案及表决结果书面报董事会审议[22] 薪酬与考核委员会工作 - 下设工作组提供财务指标和经营目标资料[14] - 评价董事和高管绩效，提出报酬和奖励方式报董事会[14] 工作细则 - 自董事会决议通过施行，由董事会负责解释[16]

资金往来制度 - 制定规范确保公司与关联方资金交易公平公开[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] - 公司不得多种方式向关联方提供资金[6] 责任机制 - 董事长、总经理、财务负责人分别为防占用工作责任人[10] - 董事等违规造成损失应担责[16] 审批与审计 - 资金往来需经决策机构审批并签协议[10] - 财务支付审查并备案文件[11] - 审计时对占用资金情况专项说明并公告[14] 偿还机制 - 被占用资金原则上现金清偿，非现金有规定[7] - 董事会建“占用即冻结”机制偿还资产[17]

投资决策审批 - 直接或间接控股50%以上及纳入合并报表的公司投资决策视同公司事项[3] - 交易资产总额等多项指标占比超50%且满足一定金额需经董事会审议后提交股东会[6] - 交易资产总额等多项指标占比10%以上且满足一定金额由董事会审批，反之由总经理审批[7][8] - 连续十二个月内累计交易金额达最近一期经审计总资产30%需提交股东会审议[13] 对外投资处置 - 七种情况下可处置对外投资，如被投资企业经营期限届满等[15][16] 信息披露与管理 - 按规定履行对外投资信息披露义务，控制信息知情范围[18] 财务与审计 - 财务部进行财务记录和会计核算，取得被投资单位财务报告[20][27] - 审计委员会督促审计部至少每半年检查一次并出具报告[28] - 年度末全面检查投资项目，对控股子公司定期或专项审计[21] - 控股子公司遵循公司财务会计制度[31] - 工作人员定期盘点投资资产，核对账实一致性[32] 责任与制度 - 调查处理造成投资决策失误和资产损失的单位和个人[33] - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[23]

总经理权限 - 任期三年，连聘可连任[4] - 可审议批准特定资产、营收、利润等标准内交易事项[5][6] - 可审议批准特定金额内关联交易[6] 工作规范 - 办公会议记录保存不少于十年[12] - 定期向董事会书面汇报经营情况[14] - 组织实施董事会决议并报告执行情况[15] - 年度董事会提交工作报告[15] 高管管理 - 薪酬与考核委员会考核高管绩效[17] - 薪酬与公司和个人业绩挂钩[17] - 违法失职或未忠实履职应受处罚赔偿[17] 工作细则 - 术语含义与《公司章程》相同[19] - 未尽事宜或抵触以法规和章程为准[19] - 经董事会审议通过生效修改[19] - 由董事会负责解释修订[19]

制度适用范围 - 制度适用于公司及直接或间接控股50%以上的子公司等[2] 信息披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露[3] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[4] - 暂缓、豁免披露商业秘密出现特定情形应及时披露[4] - 定期报告和临时报告中涉国家秘密、商业秘密可用特定方式豁免披露[4] - 暂缓披露临时报告等应在原因消除后及时披露并说明相关情况[5] 登记与保存要求 - 暂缓、豁免披露有关信息应登记多项事项[5] - 应在报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露的登记材料[6] - 登记材料保存期限不得少于十年[7] 违规责任 - 违规暂缓、豁免披露将追究责任人员责任[9]