公司治理架构换届完成 - 公司于2025年12月9日召开临时股东大会，选举产生第四届董事会，新一届董事会由7名董事组成，包括3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事，任期三年 [1] - 第四届董事会成员包括非独立董事王宗友、田年斌、邹超洋，独立董事周立辉、李志君、代新社，以及职工代表董事汤波兵 [1] - 第四届董事会第一次会议选举王宗友担任董事长，并依据《公司章程》设立了战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会 [5] 高级管理人员及专门委员会任命 - 公司聘任了新一届高级管理人员和证券事务代表，王宗友兼任总经理，邹超洋、汤波兵、丁伟、宋之坤担任副总经理，谭周旦担任财务负责人兼董事会秘书，刘佳佳担任证券事务代表，任期三年 [5] - 新设立的四个专门委员会分别由王宗友、周立辉、李志君、代新社担任召集人，委员由非独立董事和独立董事共同组成 [5] - 公司表示上述人员均具备履职所需的专业背景和经验，其中谭周旦、刘佳佳已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书 [5] 监事会架构调整 - 公司本次换届对监事会架构作出调整，根据《公司法》和《公司章程》等规定，崧盛股份不再设置监事会 [6] - 原第三届监事会主席罗根水、监事江伟及职工代表监事凌彩萌不再担任监事职务，仍在公司内部担任其他岗位 [6] - 公告披露，罗根水和凌彩萌持有公司部分股份，将继续遵守在公司上市文件中作出的股份减持等相关承诺，并严格执行相关监管要求 [6] 任职资格合规声明 - 公司表示，新一届董事会成员、高级管理人员和证券事务代表均未受到中国证监会及证券交易所处罚或纪律处分，不存在相关法规规定的不得任职情形 [6] - 独立董事代新社、周立辉已取得独立董事资格证书，李志君已承诺参加最近一次独立董事培训并取得相应资格 [6] - 公司称，新一届董事会结构及专门委员会设置符合创业板相关规则及公司治理要求 [5]

公司近期动态 - 崧盛股份于2025年12月9日召开第四届2025年第一次董事会临时会议，审议了《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，崧盛股份的市值为38亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于LED驱动电源产品，占比91.32% [1] - 储能产品业务在同期营业收入中占比为6.92% [1] - 其他业务在同期营业收入中占比为1.76% [1]

章程修订 - 2025年12月9日董事会审议通过修订《公司章程》议案[3] - 法定代表人由执行公司事务的董事担任[3] - 法定代表人辞任需30日内确定新代表人[3] 审议流程 - 修订事项需股东会特别决议表决通过[3] - 修订后章程自股东会通过生效[3] - 董事会提请授权办理后续事宜[3] - 变更后章程以监管部门核准为准[3]

公司治理 - 公司于2025年12月9日完成第四届董事会换届选举，任期三年[3] - 第四届董事会由7人组成，设四个专门委员会，任期至届满[3][5] - 公司聘任王宗友为总经理，任期三年[6] - 公司不再设置监事会，三位原监事离任[10] 股权结构 - 罗根水直接持股1,098,807股，占总股本0.89%[10] - 凌彩萌直接持股1,039,107股，占总股本0.84%[10] - 王宗友直接持股29,922,868股，占总股本24.12%[13] - 邹超洋直接持股3,009,311股，占总股本2.43%[14] - 汤波兵通过合伙企业持股343,336股[18] 人员情况 - 三位第三届董事会独立董事任期届满离任，未持股[9] - 谭周旦任财务负责人、董事会秘书，刘佳佳任证券事务经理[22][24] - 谭周旦、刘佳佳取得《董事会秘书资格证书》[23][24]

董事会选举 - 2025年12月9日职工代表会议选举汤波兵为第四届董事会职工代表董事[2] - 汤波兵与6名董事组成第四届董事会，任期三年[2] 人员信息 - 汤波兵1978年4月出生，专科学历[7] - 有多家公司工作经历，现担任公司董事、副总经理[7] - 汤波兵通过合伙企业持有公司343,336股股份[7]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会定于12月29日14:30召开[3] - 股权登记日为2025年12月22日[6] - 会议登记时间为2025年12月23日9:00 - 11:30，14:30 - 17:30[11] 投票信息 - 投票代码为“351002”，投票简称为“崧盛投票”[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月29日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月29日9:15 - 15:00[24] 议案及委托信息 - 议案1、议案2为特别表决事项，需三分之二以上表决权通过[10] - 授权委托书下载或自制均有效，单位委托须加盖公章[29] - 参会股东登记表需填写多项信息并承诺真实准确[33]

会议概况 - 会议于2025年12月9日14:30召开[6] - 现场和网络股东及代表共32人，代表股份63,685,034股，占比51.3349%[11] - 中小股东及代表共28人，代表股份139,230股，占比0.1122%[12] 议案表决 - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》总同意63,663,604股，占比99.9664%，中小股东同意117,800股，占比84.6082%[13][15] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》总同意63,663,604股，占比99.9664%，中小股东同意117,800股，占比84.6082%[16][17] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总同意63,663,604股，占比99.9664%，中小股东同意117,800股，占比84.6082%[18][20] - 《关于修订<独立董事工作制度>等部分公司治理制度的议案》各子议案总表决同意占比均为99.9664%[21][24][28][31] - 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》总同意63,663,604股，占比99.9664%，中小股东同意117,800股，占比84.6082%[35][36] - 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》总同意63,663,604股，占比99.9664%，中小股东同意117,800股，占比84.6082%[38][39] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》总同意63,663,604股，占比99.9664%，中小股东同意117,800股，占比84.6082%[41][42] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》总同意63,663,604股，占比99.9664%，中小股东同意117,800股，占比84.6082%[44][45] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总同意63,663,604股，占比99.9664%，中小股东同意117,800股，占比84.6082%[48][49] - 《关于修订<未来三年（2025 - 2027）股东分红回报规划>的议案》总同意63,663,734股，占比99.9666%，中小股东同意117,930股，占比84.7016%[51][52] - 《关于选举田年斌先生为第四届董事会非独立董事的议案》总同意63,581,811股，占比99.8379%，中小股东同意36,007股，占比25.8615%[55][56] - 《关于选举王宗友先生为第四届董事会非独立董事的议案》总同意63,581,811股，占比99.8379%，中小股东同意36,007股，占比25.8615%[58][59] - 《关于选举周立辉先生为第四届董事会独立董事的议案》总同意63,581,811股，占比99.8379%，中小股东同意36,007股，占比25.8615%[65][66] - 《关于选举李志君先生为第四届董事会独立董事的议案》总同意63,581,811股，占比99.8379%，中小股东同意36,007股，占比25.8615%[68][69] 会议结果 - 公司2025年第一次临时股东会召集、召开程序符合相关规定，出席人员和召集人资格合法有效，表决程序及结果合法有效[74] 备查文件 - 备查文件包括2025年第一次临时股东会会议决议[75] - 备查文件包括广东信达律师事务所出具的关于2025年第一次临时股东会的法律意见书[75] 公告日期 - 公告日期为2025年12月9日[77]

公司治理 - 2025年12月9日召开第四届董事会第一次会议[4] - 选举王宗友为董事长，田年斌为荣誉董事长[5][6][7] - 选举人员组成第四届董事会专门委员会[8][9] - 聘任王宗友为总经理等管理人员[10][11][12][13][14][15][16][17] - 聘任刘佳佳为证券事务代表[18][19] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》《董事会议事规则》议案[20][22][23][24] - 选举田年斌为执行事务董事及法定代表人[25][26] 会议安排 - 拟定2025年12月29日14:30召开第二次临时股东会[27][28]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会由董事会根据2025年11月20日议案召集，11月21日发布通知[3] - 本次股东会股权登记日为2025年12月2日[3] - 现场会议于2025年12月9日下午14:30召开[4] - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年12月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统时间为9:15至15:00[4] 参会情况 - 现场出席股东会的股东共5名，持有公司股份63,545,904股，占比51.2227%[7] - 参加网络投票的股东共27名，代表公司股份139,130股，占比0.1121%[8] 议案表决 - 多项制度修订有效表决股份总数均为63,685,034股，同意比例99.9664%，反对比例0.0334%，弃权比例0.0002%[18,19,20,21,22,23,24,25] - 《未来三年（2025 - 2027）股东分红回报规划》有效表决股份总数63,685,034股，同意比例99.9666%，反对比例0.0334%，弃权比例0.0000%[26] - 多项制度修订中小投资者同意117,800股，占比84.6082%，反对21,300股，占比15.2984%，弃权130股，占比0.0934%[18,19,20,21,22,23,24,25] - 《未来三年（2025 - 2027）股东分红回报规划》中小投资者同意117,930股，占比84.7016%，反对21,300股，占比15.2984%，弃权比例0.0000%[26] 董事选举 - 选举非独立董事田年斌、王宗友、邹超洋同意票数均为63,581,811股，占比99.8379%[27,29,31] - 选举非独立董事中小投资者同意36,007股，占比25.8615%[27,29,31] - 选举独立董事周立辉、李志君、代新社同意票数均为63,581,811股，占比99.8379%[34][36][38] - 选举独立董事中小投资者同意36,007股，占比25.8615%[34][36][38] - 田年斌、王宗友、邹超洋、周立辉、李志君、代新社当选公司第四届董事会董事[28,30,32,35,37,39] 律师意见 - 信达律师认为公司本次股东会召集、召开程序，出席会议人员和召集人资格，表决程序及表决结果均合法有效[40]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[4] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会审批；低于10%由总经理审批[5] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且高于1000万元，由董事会审批；低于则由总经理审批[5] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且高于100万元，由董事会审批；低于则由总经理审批[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且高于1000万元，由董事会审批；低于则由总经理审批[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且高于100万元，由董事会审批；低于则由总经理审批[6] - 购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元，需董事会审议披露[6] - 销售产品等合同金额占公司最近一期经审计主营业务收入50%以上且超1亿元，需董事会审议披露[6] - 公司与关联自然人交易金额少于30万元的关联交易，由总经理审批[8] - 公司与关联法人交易金额在300万元以下或占公司最近一期经审计净资产0.5%以下的关联交易，由总经理审批[8] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议，分别于上下半年度召开，需提前10日书面通知全体董事[12] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集主持[12] - 定期会议通知提前10日送达，临时会议提前5日通知，紧急情况经半数以上董事同意可豁免通知程序[16] 会议相关规定 - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题，可书面提出延期召开或审议，公司应采纳[18] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 董事连续两次未亲自出席或连续十二个月未出席次数超总次数二分之一，需书面说明并披露[20] - 独立董事连续两次未亲自出席且未委托其他独立董事，公司应在30日内提议解除职务[20] - 一名董事一次会议不得接受超两名董事委托代为出席[20] - 关联交易审议时，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过[22] - 出席董事会的无关联关系董事不足3人时，事项应提交股东会审议[22] 决议规则 - 董事会做出决议须经全体董事过半数通过，审议决策权限内担保事项议案需出席董事会会议的2/3以上董事同意，超过权限须报股东会审议批准[25] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等无法判断时，会议应暂缓表决[25] 其他 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为10年[28] - 本规则经股东会审议通过之日起生效实施，修改亦同，修改由股东会批准，由董事会负责解释[30] - 董事会会议表决方式为举手表决或投票表决，每一董事享有一票表决权[24] - 董事表决意向分为同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离开未选视为弃权[24] - 董事应在董事会决议上签字并对决议承担责任，表决表明异议并记载于会议记录可免责[25] - 董事会应严格按股东会和《公司章程》授权行事，不得越权形成决议[25] - 独立董事对议案投反对或弃权票应说明理由等，公司披露决议时应同时披露异议意见[25] - 董事长应督促落实董事会决议，检查实施情况并责成通报执行情况[28]