文章核心观点 - 金龙鱼2024年度业绩发布，营收和净利润均同比下降，主要因产品价格下跌影响超销量增长贡献 [1] 业绩数据 - 2024年公司营业收入2388.66亿元，同比减少5.03% [1] - 归属于上市公司股东的净利润25.02亿元，同比减少12.14% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.72亿元，同比减少26.42% [1] - 基本每股收益0.46元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.11元(含税) [1] 业绩变动原因 - 报告期内营业收入下降，因产品价格下跌影响超销量增长带来的营收贡献 [1] - 公司厨房食品、饲料原料及油脂科技产品销量较去年均增长，但主要产品价格随大豆及大豆油等主要原材料价格下跌而下降 [1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票542,159,154股，每股发行价25.70元，募集资金总额1,393,349.03万元，净额1,369,293.81万元[1] - 截至2024年12月31日，累计直接投入项目募集资金1,152,783.06万元，未使用募集资金275,945.24万元[2] - 募集资金专户暂未使用余额150,945.24万元，现金管理余额125,000.00万元[3] 募投项目情况 - 17,467,417千元投资总额的募投项目，拟使用募集资金13,692,938千元，已投入11,527,831千元[5][6] - 兰州新区和湖南粮油食品加工基地项目拟使用募集资金1,500,000千元，截至2024年12月31日已投入1,191,016千元[8] 项目延期情况 - 公司将兰州新区和益海嘉里湖南粮油食品加工基地项目延期至2027年12月31日[7] - 兰州新区项目部分建成投产，浓香小榨部分推迟建设[9][10] - 益海嘉里湖南项目一期部分建设中，二期中小包装车间推迟建设[11] 审议情况 - 2025年3月20日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[13][14][15] 各方意见 - 董事会、监事会和保荐机构均认为项目延期不损害公司和股东利益[14][15][16]

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 2024年度 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70038074_B03号 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 （本页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：夏 佳 中国注册会计师：王硕炜 中国 北京 2025 年 3 月 20 日 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

会议召开 - 2024年召开董事会10次、专门委员会会议10次、独立董事专门会议2次[3] - 2024年召开2次股东大会[4] 报告披露 - 2024年按时编制并披露6份报告[6] 议案审议 - 2024年审议通过续聘审计机构、确认薪酬等多项议案[7][9][10][11][12][13][15] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场办公15日，无聘请中介等情况[16][18] 股东权益 - 除4月征集投票权外无其他征集权利情况，无损害权益事项[17]

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（管一民） 本人作为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司独立董事工作制度》的规定， 勤勉尽责并积极出席任职期间公司召开的会议，对公司董事会审议的相关事项 发表独立客观的意见，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维 护公司整体利益和股东的合法权益。 2024 年 4 月，本人因个人原因申请辞去第二届董事会独立董事及董事会专 门委员会相关职务，且辞职后不再担任公司任何职务。 现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 管一民，1950年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大 学会计学系。1983年1月至1990年3月，上海财经大学会计学系任教。1990年3月 至1998年6月，任上海财经大学成人 ...

公司决策 - 2024年4月30日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[5] - 2024年9月审议通过对外投资暨关联交易议案[6] - 2024年11月审议通过2025年度日常关联交易预计议案[6] 人事安排 - 2024年11月28日确定第三届董事会非独立董事和独立董事候选人[8] - 2024年12月17日第三届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员[9] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作13天，关注信息披露、治理与风险[12][13] - 2025年将继续履职，关注治理结构等[14]

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（Teo Kim Yong） 本人作为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年 12 月 17 日任职后严格按照有关法律、法规、规范性文件及 《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司独立董事工作制度》的规定，勤勉尽 责并积极出席任职后公司召开的会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立 客观的意见，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整 体利益和股东的合法权益。 现将本人 2024 年度任职期间（2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 31 日）履 行独立董事职责的情况向各位股东汇报如下： 存在委托出席和缺席董事会的情况，具体出席情况如下： （1）公司召开了 1 次董事会，本人通过现场会议方式亲自出席； （2）公司召开了 1 次专门委员会，本人通过现场会议方式亲自出席。 本人在参加会议前认真阅读、详细研究了董事会审议的各项议案及相关材 料，对各项议案均独立负责的发表意见。2024 年度任职期间，本人 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（钱爱民） 本人作为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件及《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司独立 董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席公司董事会和股东大会，认真 审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，切实 维护公司和股东的合法权益。 现将本人 2024 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 钱爱民，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易 大学，获经济学博士学位，现任对外经济贸易大学国际商学院会计学教授，博士 生导师。2021 年 7 月至今，任新道科技股份有限公司独立董事。2022 年 11 月至 2024 年 12 月，任花房集团公司独立董事。2022 年 12 月至今，担任公司独立董 事。2024 年 1 月至今，任北京三元基因药业股份有限公司独立董事。2025 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-009 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响 募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 25 亿元（含 本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足 保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型 产品，单笔投资最长期限不超过 12 个月。该授权自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。如 果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易 终止时止。 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在巨潮资讯网披 ...

中信建投证券股份有限公司关于 截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下： | | | 1 | 加：扣除手续费后的利息收入和投资收益及其他 | 594,345 | | --- | --- | | 减：以前年度已使用金额 | 10,703,169 | | 减：本期直接投入募集资金项目 | 824,662 | | 尚未使用募集资金总额 | 2,759,452 | 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机 构"）作为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"益海嘉里"或 "公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对益海嘉里2024年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账时间 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券 监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股 ...