担保额度 - 2025年为控股子公司预计担保额度不超331470万元[2] - 为资产负债率≥70%子公司担保不超224770万元[2] - 为资产负债率＜70%子公司担保不超106700万元[2] 具体担保 - 为江门志特新材料提供2000万元连带责任保证[3] 担保现状 - 截至披露日担保总余额103468.85万元，占2024年净资产67.94%[6] - 无对合并报表外单位担保、逾期担保等情况[6]

公司经营状况 - 公司目前经营情况稳定 [1] - 不存在应披露未披露事项 [1] - 如有符合披露标准事项将及时披露 [1] 股价波动因素 - 二级市场股价波动受宏观环境影响 [1] - 市场变化及投资者风险偏好等因素共同作用 [1]

股价表现 - 9月23日股价下跌5.08%至11.02元/股 成交额7603.72万元 换手率1.64% 总市值45.40亿元 [1] 主营业务构成 - 建筑铝模系统研发设计生产销售租赁及技术指导综合服务 铝模业务占比55.53% 装配式PC系列产品占比14.70% 其他业务占比29.77% [1] 基金持仓变动 - 国泰区位优势混合A(020015)二季度减持49.56万股 现持有107.45万股 占基金净值比例4.08% 位列第九大重仓股 [2] - 当日基金浮亏约63.4万元 [2] 基金业绩表现 - 国泰区位优势混合A规模2.27亿元 今年以来收益率27.06% 近一年收益率70.26% 成立以来累计收益401.79% [2] - 基金经理智健管理规模3.32亿元 任职期间最佳回报31.96% 最差回报5.74% [3]

担保额度 - 2025年度预计为控股子公司担保不超331470万元[2] - 为资产负债率≥70%子公司担保不超224770万元[2] - 为资产负债率＜70%子公司担保不超106700万元[2] 担保情况 - 为全资子公司广东志特提供3500万元连带责任保证[3] - 截至披露日，担保总余额103492.12万元，占2024年净资产67.96%[6] - 无对合并报表外单位及逾期担保情形[6]

公司战略合作 - 公司与合作方共同设立宁波量智晶能企业管理合伙企业（有限合伙）以探索产业升级新机遇 [1] - 合伙企业具体情况需以公司公开披露信息为准 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年9月15日召开职工代表大会选举谢斌为第四届董事会职工代表董事 [1] - 与会职工代表一致同意该选举结果 [1]

会议信息 - 股东大会由2025年8月25日董事会决议召集，8月27日公告通知[5] - 2025年9月15日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 现场2名股东代表138,285,806股，占比33.9813%[9] - 网络172名股东代表4,488,406股，占比1.1029％[10] 议案表决 - 《公司章程》总表决同意139,244,900股，占比97.5280％[15] - 《公司章程》中小股东表决同意959,094股，占比21.3683％[15] - 《股东会议事规则》同意139,222,900股，占比97.5126％[16] - 《董事会议事规则》总同意139,222,900股，占比97.5126%[18] - 《董事会议事规则》中小股东同意937,094股，占比20.8781%[18] - 《独立董事工作制度》总同意139,246,500股，占比97.5292%[19] - 《独立董事工作制度》中小股东同意960,694股，占比21.4039%[19] - 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》同意139,202,800股，占比97.4986%[21] - 《控股股东和实际控制人行为规范》同意139,192,700股，占比97.4915%[22] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意139,229,500股，占比97.5173%[23] - 《关于补选非独立董事的议案》同意139,224,100股，占比97.5135%[24] 决议结果 - 议案1.01、1.02、1.03特别决议获三分之二以上表决同意通过[24] - 本次股东大会表决程序合规，结果合法有效[25][26]

公司治理 - 2025年8月25日召开第四届董事会第十四次会议，9月15日召开临时股东大会，审议通过变更注册资本等议案[1] - 设置1名职工代表董事，修订《公司章程》相关条款[1] 人员变动 - 2025年9月15日职工代表大会选举谢斌为职工代表董事[1] - 谢斌间接持股53,573股，无关联关系及违规情形[5]

担保情况 - 为横琴志特相关物流业务主合同提供最高1000万元连带责任保证[2] - 为横琴志特相关主合同提供最高1000万元连带责任保证[3] - 保证金额最高债权额为1000万元，方式为连带责任保证[4] 担保数据 - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保总余额为104681.71万元[5] - 担保总余额占2024年经审计净资产的68.74%[5] 其他情况 - 公司及子公司无对合并报表外单位担保、逾期担保等情形[5] - 备查文件为公司与领象金属签订的《最高额保证合同》[6]

会议出席情况 - 出席会议股东174人，代表股份142,774,212股，占比35.0843％[4] - 现场会议2人，代表股份138,285,806股，占比33.9813％[5] - 网络投票172人，代表股份4,488,406股，占比1.1029％[5] 议案表决情况 - 《公司章程》总表决同意139,244,900股，占比97.5280％[6] - 《股东会议事规则》总表决同意139,222,900股，占比97.5126％[8] - 《续聘会计师事务所议案》总表决同意139,229,500股，占比97.5173％[20] - 补选非独立董事议案总表决同意139,224,100股，占比97.5135％[23] 会议时间 - 现场会议2025年9月15日15:00，网络投票9:15 - 15:00 [3] 其他 - 律师认为股东大会召集等事项合规，表决结果有效[25] - 备查文件含2025年第二次临时股东大会决议及法律意见书[26][27]