江西志特新材料股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江西志特新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 江西志特新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 江西志特新材料股份有限公司 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。如 因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，或者独立董事辞职导致独立 董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士时，在改选 出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规、《公司章程》 ...

江西志特新材料股份有限公司 股东会议事规则 江西志特新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）股东会的职责权限，规范股东会运作，提高股东会议事效率，保证 股东会会议程序及决议的合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公 司股东会规则》及《江西志特新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 ...

江西志特新材料股份有限公司 独立董事工作制度 江西志特新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股 东的利益，促进公司的规范运作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法 规、规范性文件和《江西志特新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定， ...

江西志特新材料股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 江西志特新材料股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范公司控股股东 行为，切实保护江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）和中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）及《江西志特新材料股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、部门规章及 其他有关规定制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上 的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足 以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人，指通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的人。 第四条 控股股东、实际控制人及其关联人与公司相关的行为，参照本规范 的相关规定执行 ...

江西志特新材料股份有限公司 董事会议事规则 江西志特新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一条 为了规范江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的 民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《江西志 特新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本规则。 第二章 董事会的组成及其职权 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司 章程》及公司股东会赋予的职权，并对股东会负责。 董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名，非独立董事 包括一名职工代表董事。 非职工代表董事由股东会选举产生和更换；职工代表董事通过职工代表大会 民主选举产生或更换，无需提交至股东会审议。董事每届任期为三年，董事任期 届满可以连选连任 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科 学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提 高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规范性文件和《江西志特新材料股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"），制定本薪酬管理制度。 江西志特新材料股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （四） 激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩、与激励机 制挂钩； （五） 薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； （六） 若公司未来进一步实施股权激励计划、股票期权等长效激励机制的， 该等激励机制的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 第四条 公司董事会、董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》履行薪酬 与考核相应职能。 公司人力资源中心、财务管理中心配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董 1 事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。 第二条 适用本制度的人员包括：公司董事、总裁、副总裁、董事会秘书、 财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： （一 ...

财务业绩 - 2025年上半年营业收入约12.93亿元，同比增长14.02% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约7620万元，同比增长906.32% [1] - 基本每股收益0.2135元，同比增长874.89% [1] 公司市值 - 公司市值为59亿元 [2] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元，行业上市公司呈现上涨趋势 [2]

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-117 江西志特新材料股份有限公司 关于部分董事及高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管 理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事、副总裁辞职的情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事兼副总裁温玲女士、董事 BENJAMIN ZHAI 先生（翟斌，以下统一为中文 名）的书面辞职报告，温玲女士因个人原因申请辞去公司董事、副总裁及董事会 战略与发展委员会委员职务，辞去前述职务后仍在公司担任其他职务；翟斌先生 因个人原因申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞去前述职 务后将不再担任公司及控股子公司任何职务。温玲女士、翟斌先生的辞职报告自 送达董事会之日起生效，其原定任期为 2024 年 11 月 11 日至 2027 年 11 月 10 日。 温玲女士为公司 2024 年股票期权激励计划的激励对象，获授股票期权 28 万份，目前尚未行权。本次辞去董事及副总裁职务后，温玲女士仍担任公司其他 职务，其仍符合激励对象条件，上 ...

江西志特新材料股份有限公司 环境、社会和公司治理(ESG)报告 目 录 CONTENTS | 前篇 | 03 | 01 卓越治理·引领高质量发展 | 09 | 03 创新驱动·质量为本 | 29 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 报告说明 | 05 | 稳健公司治理 | 11 | 创新研发 | 31 | | 董事长致辞 | 06 | 卓越合规经营 | 15 | 数字化转型 | 34 | | 走进志特新材 | 07 | 严守商业道德 | 19 | 产品和服务安全与质量 | 36 | | 可持续发展理念 | 07 | | | 数据安全与客户隐私保护 | 38 | | 2024年大事记 | 08 | | | | | | 01 卓越治理·引领高质量发展 | 09 | | --- | --- | | 稳健公司治理 | 11 | | 卓越合规经营 | 15 | | 严守商业道德 | 19 | | 03 创新驱动·质量为本 | | | --- | --- | | 创新研发 | 31 | | 数字化转型 | 34 | | 产品和服务安全与质量 | 36 | | 数据安全与客户 ...