证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-116 江西志特新材料股份有限公司 二、《公司章程》重新制定情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定， 结合公司注册资本变更及实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面重新制定。 具体内容如下： 关于变更注册资本并重新制定《公司章程》及制定、修订部 分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并重新制定〈公 司章程〉及修订部分制度的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制 度〉的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 1、因公司向不特定对象发行的可转换公司债券"志特转债"于 2023 年 10 月 9 日开始转股，自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 8 月 7 日，共有 4,154,660 张"志 特转债" ...

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-122 江西志特新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召 开第四届董事会第十次会议、2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，审 议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司在 2025 年度为公司控股子公司提供不超过 331,470 万元的预计担保额度（含前期已 审尚未失效的担保额度），其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额 度不超过人民币 224,770 万元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不 超过人民币 106,700 万元。前述担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担 保的展期，有效期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度 股东大会止，可在有效期限内循环使用，无需公司另行出具决议。担保方式包括 但不限于保证、抵押、质押等， ...

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-119 江西志特新材料股份有限公司 关于 2025 年上半年度计提信用减值准备及资产减值准备的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况和 经营成果，本着谨慎性原则，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定， 基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行 了全面的清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，经资产减值 测试，公司对可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失、资产减值损失。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》 等的相关规定，本次计提减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、本次计提减值损失的资产范围和总金额 经测试，公司对可能发生减值损失的各项资产计提了相应的减值损失，共计 提各项减值损失合计 14,765,25 ...

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-114 江西志特新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信事务所"）为公司 2025 年度审计机构，聘用期为一年。本次续聘 会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事 ...

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-113 江西志特新材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，现将江西志特新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户存储情况如下： | 开户银行 | 银行账号 | 余额（元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 广东开平农村商业银行股份 有限公司翠山湖科技支行 | 80020000019800780 | 10,484,105.41 | 活期 | | 中国银行惠州龙门支行 | 702977829734 | 2,882.80 | 活期 | | 兴业银行股份有限公司抚州 支 ...

地址变更 - 公司变更办公及联系地址，变更前在广东省中山市中山港街道港义路25号创意港B栋4楼，邮编528436[1] - 变更后在广东省中山市翠亨新区和信路18号翠亨大厦B栋15楼，邮编528449[1] 联系方式 - 公司联系电话为0760 - 85211462，传真为0794 - 3614888，邮箱为geto@geto.com.cn，网址为www.geto.com.cn[5] 公告时间 - 公告发布时间为2025年8月27日[4]

江西志特新材料股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江西志特新材料股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2025 年期初占 | 2025 年半年度占用 累计发生金额（不含 | 年半 2025 年度占用资 | 2025 年半 年度偿还累 | 2025 年半年 度期末占用 | 占用 形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 利息） | 金的利息 (如有) | 计发生金额 | 资金余额 | 原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | ...

根据江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议决议，公司定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 15:00 在公司会议室 召开 2025 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-118 一、召开股东大会的基本情况 江西志特新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第四届董事会第十四次会议于 2025 年 8 月 25 日召开，审议通过 了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》； （2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 9 月 15 日 15:00 开始。 （2）网络投 ...

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-121 江西志特新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有 关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 监事会认为：本次续聘会计师事务所事项符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。前述事项尚需提请公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述 ...

第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过书面方式送达，会议于 2025 年 8 月 25 日以 现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议 由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.00、审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》 证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-120 江西志特新材料股份有限公司 公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制程序符合 法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相 ...