会议信息 - 公司于2025年5月7日召开2024年年度股东大会选举第三届监事会非职工代表监事成员[2] - 公司于2025年5月7日以现场会议方式召开第三届监事会第一次会议[2] 选举结果 - 公司监事会同意选举顾建斌为第三届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[3]

公司治理 - 2025年5月7日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议并审议通过相关议案[1] - 吴琉滨当选第三届董事会董事长，王舒公当选副董事长[1] - 公司聘任靳宇鹏为总经理，郭小冬为常务副总经理，常永昌、张娜为副总经理，张娜兼任董事会秘书，周芳为财务负责人[5] - 公司聘任王冯禹为证券事务代表[6] 股权结构 - 吴琉滨直接持有公司5715000股股份，持有淄博恒宇同德信息咨询合伙企业（有限合伙）19.38%的份额[12] - 王舒公直接持有公司2160000股股份[13] - 靳宇鹏持有淄博恒宇同德信息咨询合伙企业（有限合伙）6.58%的份额[15] - 郭小冬持有淄博恒宇同德信息咨询合伙企业（有限合伙）6.58%的份额[16] - 张娜持有淄博恒宇同德信息咨询合伙企业（有限合伙）5.38%的份额[19] - 周芳持有淄博恒宇同德信息咨询合伙企业（有限合伙）2.42%的份额[21] - 顾建斌持有淄博恒宇同德信息咨询合伙企业（有限合伙）1.62%的份额[23] 人员要求 - 第三届董事会中兼任高级管理人员的董事人数不超过董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事总数的三分之一[7] - 第三届监事会成员中职工代表担任的监事不少于监事人数的三分之一[8] 联系方式 - 公司董事会秘书及证券事务代表联系电话为029 - 85721116，传真为029 - 63389916 - 8008，邮箱为hengyuxintong@bjhyxt.cn，联系地址为西安市高新区中交科技城高端产业集成区（一期）东区E栋一楼证券部[9] 人员学历 - 郭小冬2009年7月毕业于河北工程大学电气工程及自动化专业[16] - 常永昌2003年7月毕业于空军工程大学作战指挥专业获硕士学位[18] - 张娜2005年7月毕业于大连交通大学材料科学与技术专业获学士学位[19] - 周芳2011年7月毕业于西安财经学院会计学专业获学士学位[21] - 顾建斌1997年7月毕业于西安电子科技大学计算机应用专业[22] - 王冯禹2014年7月毕业于北方民族大学法学专业获学士学位[24]

股东大会参会情况 - 出席股东及代表89人，代表股份45,554,300股，占比75.9238％[5] - 现场会议股东及代表4人，代表股份45,000,000股，占比75.0000%[5] - 网络投票股东85人，代表股份554,300股，占比0.9238％[5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意45,378,000股，占比99.6130％[6] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意45,378,000股，占比99.6130％[9] - 《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》同意45,373,500股，占比99.6031％[10] 人员选举情况 - 选举吴琉滨为非独立董事，同意45,047,849股，占比98.8882%[29] - 选举王舒公为非独立董事，同意45,011,429股，占比98.8083%[32] - 选举郭小冬为非独立董事，同意45,046,828股，占比98.8860%[34] 会议合法性 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序和结果合法有效[49]

董事会会议 - 公司于2025年5月7日召开第三届董事会第一次会议[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 人员选举 - 选举吴琉滨为第三届董事会董事长，任期三年[3] - 选举王舒公为第三届董事会副董事长，任期三年[3] - 选举各专门委员会委员，任期三年[4] 人员聘任 - 聘任靳宇鹏为公司总经理，任期三年[5] - 聘任郭小冬为公司常务副总经理，任期三年[5] - 聘任常永昌、张娜为公司副总经理，任期三年[6] - 聘任张娜为公司董事会秘书，任期三年[6] - 聘任周芳为公司财务负责人，任期三年[6]

换届选举 - 公司于2025年5月7日完成董事会、监事会换届选举[1] - 第三届董事会由7名董事组成，任期三年[2] - 第三届监事会由3名监事组成，任期三年[4] 人员变动 - 第二届董事会独立董事高健存、叶锋任期届满离任[6] 股份持有 - 吴琉滨直接持有公司5,715,000.00股股份，持有淄博恒宇同德19.38%份额[9] - 王舒公直接持有公司2,160,000.00股股份[10] 人员任职 - 郭小冬于2025年5月至今任恒宇信通董事、常务副总经理[14] - 顾建斌于2019年1月至今任恒宇信通监事会主席兼行政主管[20] - 周卫斌于2019年1月至今任恒宇信通监事兼生产部部长[21]

公司经营与发展战略 - 保证原有型号产品任务交付，推动机载多功能显示器类产品在新机型上定型和量产，推进传统主营产品研发进度，夯实传统业务地位和竞争力 [1][6][9][10] - 推进发展战略，加大新产品、新业务市场开拓力度，提升新业务竞争力和收入规模 [1][6][9][10] - 加强市场开拓，将业务拓展至固定翼飞机、无人机、地面、舰船等领域，拓展和丰富产品线，降低客户集中度风险 [2][17] 财务与业绩相关 - 2025 年第一季度主营业务稳定，两期业绩变动属正常经营性波动 [2] - 应收账款逐步增多，原因是部分客户回款速度放缓，已制订管理和坏账计提政策，采取催收措施并与绩效挂钩 [2] - 最近三年累计研发投入总额为 1.43 亿元，占同期累计营业收入的比例为 50.82% [9] - 2025 年订单约 2 亿左右 [17] 股东与股价相关 - 截至 2025 年 3 月 31 日，股东总户数为 5081 户 [1] - 股价长期低于发行价 30%多，二级市场股价受多种因素影响，公司会做好经营管理提升绩效 [7] - 公司将专注提升经营业绩支撑市值，合法合规推进市值管理工作 [10] 募集项目相关 - 上市募集项目进展未达计划进度，如需调整将披露调整后的计划，2025 年综合研判推进项目建设 [3][2][5] 其他问题相关 - 目前公司控制权稳定，不存在影响控制权的情况 [4] - 公司主营业务为军工电子产品，未来聚焦主业，也积极寻求智能机器人产业市场机会，有突破将公告 [17] - 公司将关注市场动向，探索航空机载产品在不同飞行器的应用，开拓细分市场 [17] - 公司关注军品军审定价规则，降低未来产品军审定价影响 [17] - 因涉及军工保密规定，下半年阅兵产品展演信息不便透露 [15] - 是否中期送股会研究，有事宜将披露 [13]

营收与利润 - 公司2025年一季度营业总收入为4212.72万元，同比上升21.58% [1] - 归母净利润为512.63万元，同比下降23.98% [1] - 扣非净利润为208.86万元，同比下降52.84% [1] 主要财务指标 - 毛利率为37.03%，同比减少12.66个百分点 [6] - 净利率为12.17%，同比减少37.47个百分点 [6] - 三费占营收比为17.09%，同比增加1.86个百分点 [6] - 每股净资产为20.69元，同比增长2.13% [6] - 每股经营性现金流为-0.51元，同比减少1.69% [6] - 每股收益为0.09元，同比减少24.02% [6] 应收账款与货币资金 - 应收账款为3.04亿元，同比增幅达45.65% [3] - 货币资金为2.84亿元，同比增长101.06% [3] 偿债能力与融资分红 - 有息负债为5.28万元，同比增加4.24% [4] - 累计融资总额为9.26亿元，累计分红总额为3660.00万元，分红融资比为0.04 [4] 商业模式与现金流状况 - 公司业绩主要依靠研发及股权融资驱动 [5] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-51.49% [5] - 近3年经营活动产生的现金流净额均值为负 [5] - 应收账款/利润已达1136.43% [5]

股票信息 - 公司股票2025年4月30日停牌一天，5月6日开市起复牌[2] - 2025年5月6日起撤销退市风险警示，简称变更为“恒宇信通”[2] 业绩数据 - 2023年营收扣除后 -82,921,806.89元，扣非净利润 -175,897,036.78元[5] - 2024年营收180,024,433.24元，扣除后178,827,981.75元[6] - 2024年净利润26,741,734.74元，扣非净利润14,841,268.66元[6] - 2024年所有者权益1,234,984,333.83元[6] 其他 - 公司申请撤销退市风险警示获深交所审核同意[7]

业绩总结 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为18378万元、 - 8177万元和18002万元，净利润分别为3312万元、 - 16741万元和2674万元[1] - 2024年公司营业收入18002.44万元，航空产品收入15942.03万元占比88.55%，技术服务收入1941.03万元占比10.78%，其他业务收入119.65万元占比0.66%[8] - 2024年依据产品价格协议调减当年收入26.19万元，占比 - 0.15%，对经营业绩影响较小[17] - 截至2024年12月31日，公司总资产146187.91万元，同比增长4.17%，流动资产占比89.56%，总负债22689.48万元，资产负债率15.52%，流动比率5.81[18] - 2025年截至问询函回复日公司在手订单超2亿元[18] - 2024年第四季度收入占当年收入33.96%，毛利率61.83%，显著高于前三季度38.88% - 43.25%的水平[32] 用户数据 - 剔除特定领域用户后前十大客户本期交易额15451.13万元，占本期收入金额比例85.83%[28] - 2024年前五大客户收入占比97.67%，前五大供应商采购占比69.14%，且存在部分客户、供应商重叠情形[43] - 2024年公司前五大客户销售金额总计17582.98万元，占当期销售比重97.67%[45][46] - 2024年航空工业集团下属单位客户暨供应商H01销售金额10047.34万元，占比55.81%[45] 未来展望 - 公司于2025年4月11日披露《2024年年度报告》时向深交所提交撤销退市风险警示申请，申请正在审核中[117] 应收账款与存货 - 2022 - 2024年末公司应收账款账面余额分别为44283万元、19473万元和31413万元，2024年一年以上应收账款占比从2023年末的16.61%增长至37.67%[77] - 2024年末应收账款坏账准备为3424.36万元，计提比例10.90%；2023年末为2135.55万元，计提比例10.97%[87] - 2022 - 2024年各年末存货余额分别为6906.11万元、10417.51万元和11479.10万元，跌价准备金额分别为451万元、1335.71万元和1987万元[93][95][96][100] 其他 - 2023 - 2024年公司根据航空产品价格审核结果调整收入，2023年调整金额为 - 28745.79万元，2024年调整金额为 - 26.19万元[5] - 公司暂定价合同确认收入符合准则规定及行业惯例，不存在虚增收入情形[15] - 公司军品配套合同经用户代表评审通过后签署，执行全过程处于监管状态[12] - 收入发函金额16179.55万元，占本期收入确认金额的89.87%，回函相符金额为12018.94万元，回函相符率为74.28%[27] - 2024年各季度毛利率分别为第一季度42.39%、第二季度38.88%、第三季度43.25%、第四季度61.83%[37] - 第四季度直接向特定领域用户交付高毛利率老型号产品收入1043.03万元，占比19.23%，毛利率67.89%[38] - 第四季度因协商降低原材料采购成本，影响航空产品营业成本236.95万元[38] - 2023年公司重要客户发生变化，原因是产品暂定价与审核价格差异调减收入[53][54] - 2023年公司重要供应商发生变化，原因是产品审核价格低于暂定价格，与主要供应商协商调整采购价[67] - 2024年公司向部分客户暨供应商有销售和采购业务往来[70] - 2024年公司存货余额大幅增加系生产任务增加所致，存货跌价准备计提比例大幅增加，因部分受托研制项目预算成本大于研制收入及部分科研用原材料后续无生产订单[110] - 2023年度经审计营业收入扣除后为 - 8292.18万元，扣非净利润为 - 17589.70万元，股票自2024年4月26日起被实施退市风险警示[112] - 2024年度公司实现营业收入18002.44万元，扣除后为17882.80万元；净利润为2674.17万元，扣非净利润为1484.13万元；所有者权益为123498.43万元[113] - 中审众环对公司2024年度财务会计报告和2024年12月31日财务报告内部控制均出具标准无保留意见审计报告，2025年4月11日披露[114][115][116][117] - 2024年召开董事会5次、股东大会4次，2025年以来召开董事会1次[119] - 截至2024年末，控股股东等非经营性资金占用余额为0元，其它关联资金往来余额为9172.40万元，期末对外担保余额为0 [119] - 最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者分别为3153.84万元、 - 17589.70万元、1484.13万元[119] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为2730.00万元，超过最近三个会计年度年均净利润的30% [119] - 公司符合多项条件，不存在股票终止上市及应被实施退市风险警示或其他风险警示的情形[121][123][124][126]

股东大会信息 - 2025年5月7日14:00召开2024年年度股东大会[1][2] - 股权登记日为2025年4月28日[3] - 现场会议地点在陕西省西安市长安区相关地址[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月7日9:15 - 15:00[2][15][16] - 深交所交易系统投票分时段进行[15] - 网络投票平台及代码、简称[3][10][14] 议案信息 - 审议14项议案，议案11为特别决议[5][6][7][20] - 议案1 - 11非累积，12 - 14累积投票[20] - 议案12 - 14选董监人员[6] 登记信息 - 登记时间为2025年4月30日特定时段[9] - 登记地点在公司证券部[9] - 已填参会登记表2025年4月30日16:30前送达[22]