总经理任期与兼任 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[6] - 兼任总经理或其他高管的董事不超董事总数二分之一[6] 会议规定 - 总经理办公会定期会议每月召开一次[11] - 特定情形总经理三个工作日内召开临时会议[11] 任职限制 - 犯罪剥夺政治权利期满未逾5年等不得任总经理[4] 代职与主持 - 总经理代职超30个工作日，董事会决定代理人人选[8] - 总经理不能履职指定副总经理代召集主持办公会[12] 薪酬与奖惩 - 总经理薪酬由薪酬与考核委员会建议，董事会决定[14] - 完成指标获奖励，未完成董事会处罚[14] 细则相关 - 细则由董事会解释，自审议通过生效[16]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，委员连续任职不超六年[4] - 会议提前三日通知，紧急情况经同意不受限[11] - 会议须三分之二以上委员出席，决议过半数通过[12] 委员管理与表决 - 委员连续两次无故不出席，董事会撤销职务[13] - 表决方式有举手表决等，可通讯表决[13] 记录与制度生效 - 会议记录保存十年[16] - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[18]

公司基本信息 - 公司于2021年4月2日在深交所创业板上市，首次发行1500.00万股[5] - 公司注册资本为6000.00万元，股份总数6000.00万股[6][12] - 饶红松持股比例50.15%，饶丹妮持股23.06%，吴琉滨持股12.70%等[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[13] - 公司收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同种类股份总数25%等[20] 股东权益与诉讼 - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票所得收益归公司[20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可请求诉讼[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 七种情形公司需在2个月内召开临时股东会[39] - 股东会审议重大资产、关联交易、担保等事项有相应标准[36][37] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[78] - 董事会审议担保事项须经出席会议的2/3以上董事同意[38] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[94] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[95] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[105] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润20%[108] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[104] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[117]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，未经批准授权不得签署文件[2] - 提供对外担保应要求对方提供反担保[4] 审批条件 - 多项担保情况需股东会审批，如超净资产50%、总资产30%等[7] 申请要求 - 被担保人需提前15个工作日提交担保申请书及附件[9] 违规处理 - 高管违规担保致损承担赔偿责任[17] 制度相关 - 制度由董事会制定修改解释，经股东会审议生效[20]

选聘要求 - 公司选聘会计师事务所应经审计委员会审核，提交董事会和股东会审议[2] - 选聘的会计师事务所需具独立法人资格等，近三年未受相关处罚[3] 选聘方式 - 公司可采取招标、邀请或单一方式选聘[6] 选聘职责与程序 - 审计委员会承担制定政策等多项选聘职责[6] - 选聘程序含审计委员会提要求、事务所报送资料等多环节[8] 评价与监督 - 审计委员会评价工作质量关注独立性等内容[10] - 对特定情形如连续两年变更应保持谨慎[10] - 监督检查涵盖财务审计法规执行等内容[15][16] 改聘情况 - 出现执业质量缺陷等情况应改聘[11] - 改聘需提前十个工作日向深圳证监局报备[12] - 改聘应在股东会决议公告中详细披露多项内容[13] 其他 - 应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[13] - 制度自股东会通过之日起生效，由董事会解释[18]

舆情管理 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[6] - 证券部负责舆情信息采集、管理及建档[7][8] - 舆情分重大和一般两类[4][5] 舆情处理 - 一般舆情由董秘和证券部灵活处置[10] - 重大舆情由工作组决策，相关部门监控[11] 信息保密 - 内部人员对未公开信息保密，违规受处分[15] - 擅自披露信息及媒体造假，公司保留追责权[16]

对外投资原则与决策 - 公司对外投资遵循六项原则[4] - 项目选择需市场调研，立项论证需多部门综合意见[6] 董事会审议标准 - 交易涉及资产总额等五项指标占比超10%且部分有金额要求需董事会审议[8] 投资处置与子公司投资 - 六种情况公司可处置对外投资，处置权限与批准权限相同[15] - 控股子公司拟对外投资需先报公司批准[14] 人员派出管理 - 公司向参、控股企业派人员参与运营决策，人选由总经理会议决定[18] - 派出人员维护公司利益，每年签责任书、述职并接受考核[18] 重大资产重组流程 - 重大资产重组由投资管理部调研提交建议书，需聘专业机构审计评估[21] - 经董事会战略委员会讨论后交董事会审议[21] 制度相关 - 本制度由董事会制定、修改、解释，股东会审议通过生效[23]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）或其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易审议 - 与关联自然人30万元以上、与关联法人300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审议批准[12] - 向关联人购买资产成交金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，溢价超100%应提供盈利预测报告[12] - 关联交易协议无总金额或为关联人提供担保，董事会通过后还需股东会审议[12] 关联交易定价 - 关联交易定价可参考政府定价等，无参考时以合理成本加利润为依据[10] 审议意见要求 - 董事会审议特定关联交易，独立董事需发表意见[16] - 股东会审议关联交易可聘请中介评估或审计，必要时听取独立财务顾问意见[17] 补偿协议 - 公司应与关联人就资产未来三年盈利不足预测数签订补偿协议[12] 信息披露 - 董事应在知道关联关系十日内披露其性质和程度[18] 表决规则 - 董事会对关联交易表决，扣除关联董事表决权，非关联董事过半数通过[18] - 出席董事会非关联董事不足三人，关联交易提交股东会审议[18] - 股东会审议关联交易，扣除关联股东表决权，非关联股东所持表决权过半数通过[20] 子公司关联交易 - 控制或持股50%以上子公司关联交易视同公司行为[22] - 参股公司关联交易按交易标的乘参股比例数额比照规定执行[22] 文件保存 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存不少于十年[22] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过生效，修改亦同[22]

重大事件界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%属重大事件[5] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况变化属重大事件[5] 债券交易影响因素 - 公司新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%会影响公司债券交易价格[8] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%会影响公司债券交易价格[8] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失会影响公司债券交易价格[8] 内幕信息相关 - 证券交易内幕信息知情人包括持有公司5%以上股份的股东及其董高人员等[9] - 内幕信息首次依法公开披露后五个交易日内向深交所报备[12] - 内幕信息知情人登记备案材料保存至少十年以上[12] - 公司董事会应保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人[12] - 公司应做好所知悉的内幕信息流转环节知情人登记及各方档案汇总[15] - 内幕信息登记备案流程包括知情人告知证券部、证券部组织填写登记表并核实、董事会秘书审核报备[18] - 公司发生如被收购、审议重大资产重组预案等11种情形时，应报备内幕信息知情人档案[18][19] - 公司董事等内幕信息知情人应控制内幕信息知情范围，负有保密责任[21][21] - 持有公司5%以上股份的股东讨论重要事项应控制知情范围，股价异动时应告知公司[21] - 公司向持有5%以上股份股东等提供未公开信息需备案并签保密协议[21] 其他规定 - 公司重大事项需制作进程备忘录，相关人员要签名确认，股东等主体应配合[16][17] - “高送转”指每十股获送红股和资本公积金转增合计股数达十股以上[18] - 公司应在年报、半年报和重大事项公告后五个交易日内自查内幕交易情况[24] - 内幕信息知情人违规，公司视情节给予处分，构成犯罪移交司法机关[24][25] - 本制度经公司董事会审议通过后于2025年8月27日生效实施[30][31]

董事辞任 - 公司需在两个交易日内披露董事辞任情况[4] - 董事辞任自公司收到辞职报告之日生效[4] 董事补选 - 公司应在董事提出辞任60日内完成补选[4] 工作交接 - 董事、高级管理人员应在离职生效后5个工作日内完成工作交接[8] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员离职后6个月内不得转让所持公司股份[11] - 任期届满前离职的董高，任期内和届满后6个月内每年减持不超25%[11] 追责复核 - 离职董高对追责决定有异议，可15日内向审计委员会申请复核[13]