会议情况 - 股东大会72人出席，代表4546.51万股，占比75.7752％[5] - 现场4人出席，代表4500万股，占比75％；网络68人，代表46.51万股，占比0.7752％[5] - 2025年5月29日下午2点现场会议，当天网络投票[3] - 会议在西安召开，召集人是公司董事会[3] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》总表决：同意4534.48万股，占比99.7354％[6] - 中小股东表决：同意34.48万股，占比74.1346％[7]

股东大会情况 - 公司2025年第一次临时股东大会于5月29日下午14：00召开[7] - 现场出席股东及委托代理人4人，代表股份4500万股，占比75%[9] - 网络投票股东68人，代表股份465100股，占比0.7752%[10][11] - 现场和网络表决代表股份45465100股，占比75.7752%[11] 议案表决情况 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》总表决同意45344800股，占比99.7354％[14] - 中小股东表决同意344800股，占中小股东有效表决权股份总数74.1346％[15]

董事会选举 - 2025年5月7日公司召开2024年年度股东大会，选举刘永丽、刘锋建为第三届董事会独立董事[1] 资格情况 - 刘永丽、刘锋建截至2024年年度股东大会通知发出日未取得独立董事资格证书[1] - 二人书面承诺参加培训并取得深交所认可的资格证书[1] 公告披露 - 公司于2025年4月11日在巨潮资讯网披露相关公告[1] 培训成果 - 近日独立董事参加深交所线上任前培训并取得培训证明，公告于2025年5月29日发布[2]

权益分派 - 2024年年度权益分派方案5月7日股东大会通过，总股本6000万股，每10股派现金3.5元，合计派现2100万元[1] - 境外机构等每10股派3.15元[4] 时间安排 - 股权登记日5月27日，除权除息日5月28日[4] - A股股东现金红利5月28日划入资金账户[6] 其他 - 权益分派完成后控股股东等最低减持价相应调整[9]

募集资金 - 公司首次公开发行1500万股A股，募集资金总额9.258亿元，净额8.5773198703亿元[1] - 公司超募资金为45746.43万元[3] 项目投资 - 新一代航电系统设备产业化建设项目拟使用募集资金26381.50万元[2] - 航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目拟使用6924.07万元[2] - 补充流动资金项目拟使用6721.20万元[2] 资金使用 - 公司拟用12000万元超募资金永久补充流动资金，占比26.23%[4] - 相关议案尚需股东大会审议，保荐机构已同意[6][7]

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议 通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 12,000.00 万元永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 8 日签发的证监许可[2021]742 号文《关于同意恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票的批 复》，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通 股 1,500.00 万股，每股发行价格为人民币 61.72 元，股款以人民币缴足，计人民 币 925,800,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 人民币 68,068,012. ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为5月29日14:00[2] - 股权登记日为2025年5月26日[3] - 登记截止时间为2025年5月28日下午16:30[9] 会议地点与联系方式 - 现场会议地点在陕西省西安市长安区纬二十六路169号相关会议室[4] - 联系电话为029 - 63389916，传真为029 - 63389919 - 8008[10] 审议议案 - 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》[6] 投票信息 - 网络投票时间为5月29日9:15 - 15:00，代码为350965，简称恒宇投票[2][14] - 深交所交易系统投票时间为5月29日9:15—9:25等时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月29日9:15 - 15:00[15] 特殊计票 - 提案涉及中小投资者利益，单独计票并公开披露[7]

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-053 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 具体内容请见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第二次会议（以下简称"会议"）通知已于 2025 年 5 月 8 日通过书面的方式 送达各位监事，会议于 2025 年 5 月 13 日在公司会议室以现场的方式召开。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席顾建斌先生召集并 主持，公司董事会秘书列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 根据《 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-052 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经与会董事审议，同意公司使用超募资金 12,000.00 万元永久补充流动资 金，占超募资金总额的 26.23%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充 流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反证监会、深圳证券交易所关 于上市公司募集资金使用的有关规定。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 一、董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二次会议（以下简称"会议"）通知已于 2025 年 5 月 8 日通过邮件和专人寄 送的方式送达各位董事，会议于 2025 年 5 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中刘永丽女 士、刘锋建先生以通讯方式出席会议。会议由董事长吴琉滨先 ...

股东大会会议信息 - 公司 2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 7 日召开，由董事会根据 2025 年 4 月 10 日会议决议召集[5] - 董事会于 2025 年 4 月 11 日刊登股东大会通知公告，距会议召开已满 20 日[6] - 现场会议于 2025 年 5 月 7 日 14:00 在西安召开，网络投票时间为 2025 年 5 月 7 日 9:15 - 15:00[7] 股东参与情况 - 出席现场会议股东及委托代理人 4 人，代表股份 4500 万股，占比 75.0000%[9] - 通过网络系统表决股东 85 人，代表股份 55.43 万股，占比 0.9238%[10][11] - 参与表决股东、委托代理人共 89 人，代表股份 4555.43 万股，占比 75.9238%[11] 议案表决情况 - 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》总表决同意 4537.8 万股，占比 99.6130%[14] - 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》总表决同意 4537.8 万股，占比 99.6130%[16] - 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》总表决同意 4537.35 万股，占比 99.6031%[17] - 《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》总表决同意 4533.89 万股，占比 99.5272%[19] - 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》总表决同意 4538.5 万股，占比 99.6284%[20] - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》总表决同意 4536.02 万股，占比 99.5739%[21] - 《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》总表决同意 4536.02 万股，占比 99.5739%[22] - 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》总表决同意 4535.44 万股，占比 99.5612%[24] - 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》总表决同意 4535.44 万股，占比 99.5612%[26] - 《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》总表决同意 4533.03 万股，占比 99.5083%[27] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》总表决同意 4537.64 万股，占比 99.6095%[28] 人员选举情况 - 选举吴琉滨为第三届董事会非独立董事，总表决同意 4504.7849 万票，占比 98.8882%[30] - 选举刘永丽为第三届董事会独立董事，总表决同意 4504.6823 万票，占比 98.8860%[35] - 选举刘锋建为独立董事，总表决同意 4504.6824 万票，占比 98.8860％[36] - 选举姬淑艳为独立董事，总表决同意 4507.3824 万票，占比 98.9453％[37] - 选举顾建斌为非职工代表监事，总表决同意 4504.6821 万票，占比 98.8860％[38] - 选举周卫斌为非职工代表监事，总表决同意 4504.6422 万票，占比 98.8851％[39] 议案性质及结果 - 第 11 项议案为特别决议事项，经出席股东及委托代理人所持表决权三分之二以上表决通过[39] - 第 12、13、14 项议案为董事、监事选举事项，以累计投票制投票表决[39] - 其他议案为普通决议事项，经出席股东及委托代理人所持表决权过半数表决通过[39] - 本次股东大会所审议议案经出席股东及委托代理人所持表决权有效表决通过[39] 会议合法性 - 本次股东大会表决程序及结果符合相关规定，合法有效[40] - 公司本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[42]