公司会议 - 公司于2025年2月10日召开职工代表大会[2] 人员选举 - 选举林文婷担任公司第五届监事会职工代表监事[2] 人员履历 - 林文婷1991年8月生，本科学历[6] - 2014 - 2017年就职于A.P.穆勒 - 马士基集团[6] - 2017 - 2018年就职于深圳华汉基因生命科技有限公司[6] - 2018 - 2021年就职于深圳经济特区社会工作学院[6] - 2021年8月至今任公司品牌建设部品牌建设主管[6] 人员股份及关系 - 截至公告日，林文婷未持有公司股份[7] - 林文婷与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系[7]

独立董事提名 - 王世杰被提名为信测标准第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[20] - 以会计专业人士被提名相关条款不适用[22] 持股与任职情况 - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十名股东中自然人股东[23] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在前五名股东任职[24] 合规情况 - 最近十二个月内不具有相关禁止情形[29] - 最近三十六个月未因证券期货犯罪受司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚[33] - 最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[35] 其他条件 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[39] - 在信测标准连续担任独立董事未超过六年[40]

董事会换届 - 2025年3月3日会议审议通过董事会换届，提名4位非独立董事和3位独立董事候选人，任期三年[3] - 董事候选人需股东会审议，独立董事候选人报深交所备案审核无异议后提交[5] 股东持股 - 吕杰中持股29,103,979股，占总股本18.05%[10] - 袁奇持股261,000股，占总股本0.16%[12] - 李国平合计持股2,183,441股，占总股本1.35%[14] 候选人情况 - 吴华亮已取得深交所认可培训证明，李良忍和王世杰承诺参加培训[4] - 三位候选人任职资格符合规定，无关联关系等问题[16][18][20]

董事会提名 - 公司董事会提名李良忍为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 需具备五年以上相关工作经验[17] - 会计专业人士需满足特定资格或5年以上全职工作经验[18] 提名人限制条件 - 被提名人及其直系亲属不持有公司1%以上股份[20] - 不在持有公司5%以上股份的股东任职[21] - 最近十二个月内无特定情形[25] - 最近三十六个月未因证券期货犯罪受处罚[28] - 未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36]

独立董事提名 - 公司董事会提名王世杰为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[17] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[18] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[20][21] - 最近十二个月内无不符合任职情形[25] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[31] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[37]

公司治理 - 2025年3月3日召开第四届董事会第四十四次会议[1] - 会议审议通过董事会换届及提名第五届独立董事候选人议案[1] - 李良忍被提名为第五届独立董事候选人[1] 人员情况 - 截至公告披露日，李良忍未取得深交所认可资格证书[1] - 李良忍承诺参加培训并取得资格证书[1]

独立董事提名 - 李良忍被提名为信测标准第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[20] - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[24][25] - 最近十二个月、三十六个月无相关不良情形[31][34] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[37] - 在信测标准连续担任独立董事未超六年[38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[38]

独立董事提名 - 公司董事会提名吴华亮为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[20][21] - 以会计专业人士提名需相关经验[18] - 被提名人具备履职必需工作经验[16] - 被提名人及其关系人不在公司任职[19] - 被提名人与公司无重大业务往来[26] - 被提名人近三十六个月无相关处罚[32] - 被提名人担任独立董事公司不超三家[35] - 被提名人在公司任独立董事未超六年[36]

公司治理 - 2025年3月3日召开第四届董事会第四十四次会议[1] - 会议审议通过董事会换届选举及提名第五届独董候选人议案[1] - 王世杰被提名为第五届独董候选人，未获资格证承诺参加培训获取[1]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于3月20日14:30召开[2] - 会议股权登记日为3月17日[5] - 会议预计半天，出席人员费用自理[15] 投票信息 - 网络投票时间为3月20日9:15 - 15:00[3][32][34] - 网络投票代码为350938，投票简称为信测投票[24] 提案信息 - 本次股东会提案应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人[8] 登记及文件信息 - 登记时间为3月19日8:30 - 17:00[10] - 备查文件为公司第四届董事会和监事会相关会议决议[19]