本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开总经理办公会，同意公司与陈柯亘先生、吕杰中先生共同出资设立控 股子公司上海万物链上质信技术有限公司（以下简称"万物链上质信"或"子公 司"）。万物链上质信注册资本为 1,000 万元，其中公司认缴出资 510 万元，占比 51%；陈柯亘先生认缴出资 245 万元，占比 24.50%；吕杰中先生认缴出资 245 万元，占比 24.50%。 本次交易构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，但 未达到《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深 圳信测标准技术服务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定的 重大资产重组标准，不构成重大资产重组。 证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2025-200 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告 （二 ...

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2025-199 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十次会议于 2025 年 9 月 26 日以电话、网络、专人送达等方式发出通知，2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。 三、备查文件 3、本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、本次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》。 公司于 2025 年 9 月 29 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 对外投资设立子公司暨关联交易的议案》。 同意公司与陈柯亘先生、吕杰中先生 合资设立公司。合资公司注册资本为 1000 万元，各方均以现金出资，其中公司 认缴出资 510 万元，占比 51%；陈柯亘先生认缴出资 24 ...

信测标准公告，公司于2025年7月15日召开总经理办公会，同意与陈柯亘先生、吕杰中先生共同出资设 立控股子公司上海万物链上质信技术有限公司。万物链上质信注册资本为1000万元，公司认缴出资510 万元，占比51%；陈柯亘先生认缴出资245万元，占比24.50%；吕杰中先生认缴出资245万元，占比 24.50%。本次交易构成关联交易，但未达到重大资产重组标准。2025年9月29日，公司召开第五届董事 会第十次会议并审议通过了该事项。 ...

五矿证券有限公司 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 （一）其他交易对手方情况 陈柯亘先生：中国国籍，无永久境外居留权，1981 年生，本科学历，不属 于失信被执行人。除本次与公司共同投资的万物链上质信外，陈柯亘先生与公司 控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系。 （二）关联方基本情况 对外投资设立子公司暨关联交易的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"）作为深圳信测标准技术服务股份 有限公司（以下简称"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定， 对深圳信测标准技术服务股份有限公司对外投资设立子公司暨关联交易的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 公司于 2025 年 7 月 15 日召开总经理办公会，同意公司与陈柯亘先生、吕杰 中先生合资设立上海万物链上质信技术有限公司，合资公司注册资本为 1,000 ...

板块整体表现 - 专业服务板块当日上涨0.42%，领涨个股为中钢天源（涨幅3.14%）[1] - 上证指数报收3862.53点（上涨0.9%），深证成指报收13479.43点（上涨2.05%）[1] - 板块主力资金净流入1143.07万元，游资净流入916.13万元，散户资金净流出2059.2万元[2] 个股涨幅表现 - 中钢天源（002057）收盘价10.85元，成交量23.78万手，成交额2.56亿元[1] - 力合科创（002243）涨幅2.45%，成交额5.21亿元；建研院（603183）涨幅1.86%，成交额3927.2万元[1] - 广东建科（301632）涨幅1.66%，成交额1.71亿元；兰生股份（600826）涨幅1.47%，成交额1.09亿元[1] 个股跌幅表现 - 信测标准（300938）跌幅2.22%，成交额1.84亿元；示试试验（300416）跌幅1.48%，成交额2.94亿元[2] - 安邦护卫（603373）跌幅1.23%，成交额4059.72万元；科锐国际（300662）跌幅1.12%，成交额1.14亿元[2] - 广电计重（002967）跌幅1.07%，成交额1.2亿元；实朴检测（301228）跌幅0.86%，成交额8165.71万元[2] 资金流向明细 - 力合科创主力净流入3891.26万元（占比7.47%），游资净流入2688.64万元（占比5.16%）[3] - 中钢天源主力净流入2977.07万元（占比11.61%），但游资净流出1240.26万元[3] - 安车检测（300572）主力净流入1428.2万元（占比4.58%），广东建科主力净流入1126.4万元（占比6.6%）[3]

公司治理变动 - 公司于2025年9月26日召开职工代表大会会议 [2] - 会议选举张旭为公司第五届董事会职工代表董事 [2]

板块整体表现 - 专业服务板块当日下跌1.19%，领跌个股为实朴检测（代码301228，跌幅4.06%）[1] - 上证指数收于3828.11点（下跌0.65%），深证成指收于13209.0点（下跌1.76%）[1] - 板块内涨幅最高个股为外服控股（代码600662，涨幅1.52%），跌幅最高个股为实朴检测与科锐国际（代码300662，跌幅均为4.06%）[1][2] 个股交易数据 - 实朴检测成交额达1.16亿元，成交量3.76万手，科锐国际成交额1.48亿元，成交量4.93万手[2] - 信测标准（代码300938）成交额2.91亿元居板块首位，成交量11.83万手[2] - 外服控股成交额5916.75万元，成交量11.08万手；建研院成交额4757.75万元，成交量10.98万手[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出1.64亿元，游资资金净流入3551.54万元，散户资金净流入1.29亿元[2] - 广电计量（代码002967）主力净流入1109.71万元（占比7.36%），信测标准主力净流入1044.57万元（占比3.59%）[3] - 钢研纳克（代码300797）主力净流入415.03万元（占比3.78%），华测检测（代码300012）主力净流入365.86万元（占比1.33%）[3]

公司治理变动 - 非独立董事张旭因公司内部工作调整辞去第五届董事会非独立董事职务 [1] - 张旭仍担任公司副总经理及董事会秘书职务 [1] - 公司职工代表大会选举张旭为第五届董事会职工代表董事 任期与第五届董事会相同 [1]

公司治理 - 2025 年 9 月 24 日召开第四次临时股东会，通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[2] - 非独立董事张旭辞任非独立董事，仍任副总经理、董事会秘书[2] - 2025 年 9 月 26 日职工代表大会选举张旭为第五届董事会职工代表董事[3] 人员信息 - 张旭 1988 年 10 月生，复旦大学金融学硕士[7] - 张旭 2013 - 2015 就职中融国际信托任信托经理[7] - 2025 年 3 月张旭任公司董事、董事会秘书[7] - 截至公告日张旭未持股，无关联关系，无任职限制[8]

会议参与情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人101人，代表有表决权股份111,155,970股，占比45.6500％[4] - 出席现场会议股东及代理人5人，代表有表决权股份75,343,474股，占比30.9423%[4] - 参与网络投票股东96人，代表有表决权股份35,812,496股，占比14.7076%[4] - 出席会议中小投资者股东及代理人95人，代表有表决权股份8,533,701股，占比3.5047%[4] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意110,786,496股，占比99.6676％[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意110,786,496股，占比99.6676％[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意110,746,496股，占比99.6316％[9] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意110,786,196股，占比99.6673％[11] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意110,750,316股，占比99.6351％[12] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意110,757,316股，占比99.6414％[14] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总表决同意110,757,816股，占比99.6418％[17] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》中小投资者表决同意8,135,547股，占比95.3343％[17] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》总表决同意110,757,316股，占比99.6414％[18] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》中小投资者表决同意8,135,047股，占比95.3285％[18] - 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决同意110,741,916股，占比99.6275％[19] - 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》中小投资者表决同意8,119,647股，占比95.1480％[20] - 《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》总表决同意110,756,876股，占比99.6410％[21] - 《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》中小投资者表决同意8,134,607股，占比95.3233％[21] 其他情况 - 北京德恒（深圳）律师事务所认为公司本次会议决议合法有效[22] - 公司2025年第四次临时股东会决议及法律意见作为备查文件[23]