会议信息 - 2025年第二次临时股东会3月20日召开，3月3日董事会决议召集，3月5日发布通知[2][5] - 会议采用现场与网络投票结合，现场下午14:30召开，网络投票3月20日进行[7] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人95人，代表股份76,711,572股，占比46.7995%[9] - 出席现场股东及代理人10人，代表股份65,511,863股，占比39.9668%[9] - 参与网络投票股东85人，代表股份11,199,709股，占比6.8326%[10] - 出席现场与网络投票中小投资者87人，代表股份16,559,437股，占比10.1024%[10] 选举结果 - 选举吕杰中等人为非独立董事、独立董事、非职工代表监事，同意股数及占比明确[15][16][17][18][19][20][21][22][23]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2025年3月20日召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 选举结果 - 会议同意选举杨宇先生为公司第五届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》表决3票同意、0票反对、0票弃权[4]

董事会会议 - 2025年3月20日召开第五届董事会第一次会议[3] - 应到董事7人，实到7人，列席监事3人[4] 人员选举 - 吕杰中当选第五届董事会董事长[4] - 选举专门委员会委员议案全票通过[7] 人员聘任 - 袁奇任总经理，李国平等任副总经理等职[8] - 聘任高级管理人员议案全票通过[9] 其他 - 公告日期为2025年3月21日[11]

债券发行 - 公司2023年11月9日发行545万张可转换公司债券，总额54500万元[3] 债券持有与转让 - 吕杰中及其一致行动人曾持有“信测转债”2401819张，占比44.07%[3] - 吕保忠等2024.12.13 - 2025.1.14转让800000张，占比14.68%[4] - 吕杰中等2025.2.10 - 2025.3.12转让1601819张，占比29.39%[5] 人员变动后持有情况 - 吕杰中变动后持有0张，变动前占比17.64%[6] - 吕保忠变动后持有0张，变动前占比6.72%[6] - 高磊变动后持有0张，变动前占比5.03%[6]

股票情况 - 2025年3月6、7、10日连续3日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[4] - 异动期间控股股东、实控人无买卖公司股票行为[6] 公司运营 - 经营及内外部环境未发生重大变化[5] - 与相关方合资设立机器人技术公司，未开展业务和产生收入[5] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[5][7] - 未公开年度业绩未向除审计外第三方提供[8]

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级，给予 2025 年 30 倍 PE，对应目标价 41.44 元 [3][10] 报告的核心观点 - 报告研究的具体公司是国内领先的第三方检测服务商，聚焦汽车研发检测、电子电气检测、试验设备等，成立机器人子公司探索 TIC 新模式，可转债募投产能即将释放，有望增效降本带来超预期业绩 [9] - “AI+机器人”赋能检测服务产业，有望显著提升效率、降低成本，带来新发展机会，检测服务行业新技术应用空间大，公司作为龙头具备优势，积极布局有望带来新机遇 [12] - 随着 AI 和机器人等新技术进步，厂商推动其与检测服务场景深度融合，有望对传统商业模式带来创新与变革，头部厂商有望获得优势实现更大增长弹性 [13] 根据相关目录分别进行总结 汽车检测服务龙头，横向拓展+纵向整合 - 公司成立于 2000 年，2021 年创业板上市，主营业务包括汽车研发检测、电子电气产品检测、试验设备制造三大板块 [17] - 2015 年收购武汉美测切入汽车零部件检测领域，2021 年收购三思纵横拓展力学试验机业务 [30][31] - 2025 年 2 月 8 日与瓦力科技、吕杰中先生合资设立机器人子公司，经营检测机器人等研发、制造和销售及相关技术服务与咨询 [35] “检测+AI+机器人”新模式，检测服务机器人增长潜力大 - 工业化、商业化应用有望成机器人产业链发展下一个风口，检测服务领域有望成为培育人形机器人发展的重要土壤，2024 年人形机器人整机在中国市场规模约 20 亿元，预计 2030 年接近 100 亿元，2024 - 2045 中性预测 CAGR 为 33% [41] - 检测服务行业对人工需求高，AI 和机器人可大幅提升检测服务效率，在业务受理、检测前、检测中、检测后生成报告等环节发挥作用 [47][50] - 中国 2023 年检测服务市场整体规模约 4670 亿元，各行业同比增速平均 10%，与公司业务密切相关的机动车检测和电子电器行业 2023 年市场规模分别为 340 亿元、286 亿元，分别同比增长 10%、19%，2023 年检测服务业员工总薪酬为 1708 亿元，在营收中占比约 37% [50][51][52] 信测标准开拓 TIC 行业新模式 - 信测标准与瓦力科技跨界合作，信测标准有实际场景业务经验和大量数据，瓦力科技擅长机器人技术，整合先进 AI 技术，“检测+AI+机器人”有望实现技术快速迭代，改变检测服务模式 [2] - 公司募投项目投产有望带来业绩放量，整合机器人+AI 技术赋能检测服务场景降本增效，开辟检测机器人新赛道 [2] - 预计 2024 - 2026 年公司营收分别为 7.4、8.8、10.3 亿元，同比增速分别为 8%、19%、17%，3 年复合增速为 15%；归母净利润分别为 1.8、2.2、2.9 亿元，分别同比增长 9%、25%、28%，3 年复合增速为 20% [10]

委托理财安排 - 公司拟用不超20000万元闲置自有资金委托理财，额度内可滚动使用[2] - 授权期限为董事会审议通过之日起12个月内[2] - 投资品种含理财产品、债券或固定收益产品[3] 决策与实施 - 授权管理层在期限及额度内行使投资决策权并签署文件，财务部实施[5] 资金与风险 - 资金为闲置自有资金，不涉及募集或信贷资金[6] - 投资风险受宏观经济、市场波动及人员操作监控影响[7] 监督措施 - 管理层和财务跟踪，内审部门审计，独董和监事会监督检查[9] 审议情况 - 2025年3月3日董事会通过委托理财议案，独董和监事会均同意[12][13][14]

候选人资格 - 候选人已通过公司第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 候选人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[20] - 以会计专业人士被提名，需有相关资格或5年以上全职工作经验[21] 持股与任职限制 - 候选人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上[24] - 候选人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职[25] 禁止情形 - 候选人最近十二个月内无特定禁止情形[29] - 候选人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[34] 任职数量与期限 - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[38] - 候选人在公司连续担任独立董事未超过六年[39] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则承担法律责任[40]

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人经股东会累积投票制 选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事林文婷女士共同组 成公司第五届监事会。 为确保监事会正常运作，在新一届监事就任前，原任监事仍应依照法律、行 政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。 特此公告。 深圳信测标准技术服务股份有限公司 监事会 2025 年 3 月 4 日 附件： 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任 期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程 序进行监事会换届选举。 公司于 202 ...

委托理财安排 - 公司拟用不超20,000万元自有资金委托理财[4] - 额度内资金可滚动使用，有效期12个月自2025年3月3日起[6] - 投资品种含理财产品、资管计划、债券等[7] 决策与实施 - 授权管理层决策并签署文件，财务部实施[8] 资金与风险 - 资金为闲置自有资金，无募集及信贷资金[9] - 投资有宏观、市场及操作监控风险[10] 监督机制 - 管理层和财务跟踪，内审审计监督，独董和监事会可检查[12][13][14] 审议情况 - 2025年3月3日董事会、监事会通过委托理财议案[16]