股权交易核心信息 - 公司于2025年10月出售其持有的信测环境2%股权至自然人吕在先和刘万宾 [1] - 交易完成后公司对信测环境的持股比例由51%降至49% 信测环境不再纳入公司合并报表范围 [1] - 信测环境已完成股权变更相关的工商登记 [1] 交易背景与历史 - 信测环境原为公司控股子公司 公司持有其51%股权 [1] - 为支持控股子公司发展 公司自2023年3月起陆续以自有资金向信测环境提供借款用于补充其日常经营资金 [1] 交易相关债权状况 - 截至股权交割日 信测环境尚未归还公司借款本金共计300万元 逾期借款利息97.2万元 [1] - 信测环境出表后上述尚未收回的债权被动构成财务资助 [1] - 该债权事项不会影响公司正常业务开展及资金使用 [1] 公司治理与审批 - 该财务资助不属于相关监管规则规定的不得提供财务资助的情形 [1] - 公司第五届董事会第十二次会议及审计委员会第五次会议审议通过了关于此债权被动构成财务资助的议案 [1]

募集资金情况 - 公司发行可转债募资总额54500万元，净额53356.43万元[1][4] - 截至2025年11月13日，累计使用募资32509.99万元，余额21809.34万元[4] 资金使用计划 - 公司拟用不超22000万元闲置募资现金管理，期限12个月，可循环[6][16][17] 项目投资情况 - 华中军民两用检测基地项目拟投32736.21万元，已投16908.48万元[4] - 新能源汽车领域实验室扩建项目拟投25970.76万元，已投15601.52万元[4] - 苏州实验室扩建项目拟投10558.95万元，已投6007.53万元[4] - 东莞实验室扩建项目拟投5396.30万元，已投1193.68万元[4] - 广州实验室扩建项目拟投4320.89万元，已投3716.18万元[4] - 宁波实验室扩建项目拟投3897.37万元，已投2877.65万元[4] - 南山实验室扩建项目拟投1797.25万元，已投1806.48万元[4] 相关方意见 - 独立董事同意使用不超22000万元闲置募资现金管理[18] - 保荐机构对继续使用部分闲置募资现金管理无异议[19]

资金募集 - 公司获批发行可转债，募集资金总额5.45亿元，净额5.335643亿元[1] 资金使用 - 截至2025年11月13日，累计使用募集资金3.250999亿元，余额2.180934亿元[4] 项目投入 - 华中军民两用检测基地等多个实验室扩建项目拟投入及截至2025年11月13日累计投入资金情况[4] 现金管理 - 公司拟用不超2.2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环使用[7][17]

公司动态 - 公司于2025年11月18日召开第五届第十二次董事会会议，审议了关于出售控股子公司股权后相关债权被动构成财务资助的议案 [1] - 公司当前市值为78亿元 [1] 业务构成 - 公司2024年营业收入中，技术服务业占比78.78%，为主要收入来源 [1] - 公司2024年营业收入中，试验机制造业占比21.22% [1]

募集资金情况 - 2023年11月9日公司发行545万张可转换公司债券，发行总额5.45亿元[1] - 扣除保荐承销费用后实收募集资金5.3835849057亿元，扣除发行费用后募集资金净额5.3356426314亿元[2] - 截至2025年11月13日，公司累计使用募集资金3.250999亿元，募集资金余额2.180934亿元（含累计净利息收入962.91万元）[5] 项目进展 - 东莞实验室扩建项目实施期限调整到2026年12月完成建设[4] - 华中军民两用检测基地项目、苏州实验室扩建项目、宁波实验室扩建项目实施期限调整到2026年12月31日[5] - 南山实验室扩建项目、广州实验室扩建项目结项[5] - 华中军民两用检测基地项目累计投入比例58.81%，新能源汽车领域实验室扩建项目累计投入比例60.59%[8] - 苏州实验室扩建项目累计投入比例57.21%，东莞实验室扩建项目累计投入比例22.31%[8] - 广州实验室扩建项目累计投入比例86.42%，宁波实验室扩建项目累计投入比例74.74%，南山实验室扩建项目累计投入比例103.23%[8] - 对苏州实验室扩建项目进行了重新论证[12] - 公司决定继续推进“苏州实验室扩建项目”建设[20] 业绩情况 - 2024年度苏州信测营收18174万元，净利润6320万元，2025年上半年营收10328.86万元，同比增长24.96%，净利润3962.97万元，同比增长14.40%[19] 其他事项 - 2025年11月18日公司董事会审议通过部分可转换公司债券募集资金投资项目延期议案[22] - 保荐机构对信测标准部分可转换公司债券募集资金投资项目延期事项无异议[23]

融资情况 - 2023年11月9日发行545万张可转换公司债券，发行总额5.45亿元[2] - 扣除保荐承销费用后，实收募集资金5.3835849057亿元[3] - 发行费用合计1143.573686万元，募集资金净额为5.3356426314亿元[3] 项目进展 - 2025年3月28日将东莞实验室扩建项目实施期限调整到2026年12月[6] - 2025年11月18日将华中军民两用检测基地项目等延期[6] - 南山实验室扩建项目累计使用1806.48万元，节余0元[7] - 广州实验室扩建项目累计使用3716.18万元，节余583.82万元[7] 项目决策 - 2025年11月18日董事会审议通过部分募投项目结项等议案[10] - 独立董事一致同意本次部分募集资金投资项目结项[13] - 审计委员会审议通过可转换债券部分募投项目结项等议案[14] - 战略委员会认为部分募投项目结项符合公司经营需要和长远规划[14] - 保荐机构对公司部分募投项目结项等事项无异议[15]

股权交易核心信息 - 公司出售其持有的信测环境2%股权，交易于2025年10月完成 [1] - 交易完成后，公司对信测环境的持股比例降至49% [1] - 信测环境不再纳入公司合并财务报表范围 [1] 交易后相关债权 - 截至股权交割日，公司为信测环境提供的未偿还借款本金为300万元 [1] - 该笔借款尚未归还的本息合计金额为397.2万元 [1] - 信测环境出表后，上述未收回的债权被动构成财务资助 [1]

融资情况 - 2023年11月9日发行545万张可转换公司债券，总额5.45亿元[2] - 扣除费用后，可转债募集资金净额5.3356426314亿元[3] 项目投入 - 华中军民两用检测基地拟投入2.875亿元，新能源汽车实验室扩建拟投入2.575亿元[5] - 南山实验室拟用1750万元，累计用1806.48万元[10] - 广州实验室拟用4300万元，累计用3716.18万元，节余583.82万元[10] 项目进度 - 2025年3月28日同意东莞实验室扩建项目延至2026年12月[5] - 2025年11月18日同意多个实验室扩建项目延期[5] - “南山”“广州”实验室扩建项目达预定可使用状态[12] 项目结项 - 2025年11月18日审议通过部分募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[1] - 相关议案经多部门审议通过，无需股东会审议[14] - 保荐机构对部分募投项目结项无异议[15]

注册资本变更 - 公司2025年9月3日董事会审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[3] - 公司注册资本由16,122.5135万元增加至24,349.6348万元[3] - 公司2025年9月24日临时股东会审议通过相关议案[4] - 公司2025年11月14日完成章程备案及工商变更登记手续[5] 人员备案变更 - 董事备案由6人变更为7人[10] - 监事备案原登记人员变更后无[10]

融资情况 - 2023年11月9日公司发行545万张可转换公司债券，总额5.45亿元[1] - 扣除费用后实收募集资金5.3835849057亿元，净额5.3356426314亿元[2] - 公开发行可转换公司债券拟投入项目合计5.870698亿元，拟用募集资金5.45亿元[3] 资金使用 - 截至2025年11月13日，公司累计使用募集资金3.250999亿元，余额2.180934亿元[6] - 截至2025年11月13日，南山实验室扩建项目投入占比最高，为103.23%；东莞最低，为22.31%[6] 项目延期 - 2025年3月东莞实验室扩建项目实施期限调整到2026年12月[4] - 2025年11月华中军民两用检测基地等项目实施期限调整到2026年12月31日[5] - 华中军民两用检测基地项目因特殊行业检测需求升级及资质重新获取延期[7] - 苏州实验室扩建项目因新能源汽车智能网联国家强制标准修订延期[8] - 宁波实验室扩建项目因所在园区整体更新升级和动力电扩容工程延期[8] 业绩情况 - 2024年苏州信测全年营收18174万元，净利润6319万元[14] - 2025年上半年苏州信测营收10328.86万元，同比增长24.96%，净利润3962.97万元，同比增长14.40%[14] 决策进展 - 公司决定继续推进“苏州实验室扩建项目”建设[14] - 审计委员会同意部分募投项目延期并提交董事会审议[15] - 2025年11月18日董事会审议通过部分募投项目延期议案[15] - 保荐机构对可转债募集资金投资项目延期事项无异议[15] 其他 - 公告提供公司第五届董事会第十二次会议决议等三份备查文件[16]