会议相关 - 第四届董事会第四十四次会议于2025年3月3日召开，9位董事出席，3位监事列席[3][4] - 决定于2025年3月20日下午14:30召开2025年第二次临时股东会，采用现场和网络投票结合方式[15] 人事提名 - 提名吕杰中、袁奇、李国平、张旭为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，待股东会审议[4] - 提名吴华亮、王世杰、李良忍为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，待深交所备案审核及股东会审议[8] 激励与理财 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期可解除限售187,467股，为43名激励对象办理解除限售[11] - 同意使用不超20,000万元自有资金委托理财，额度内资金可滚动循环使用，有效期12个月[12]

激励计划基本信息 - 首次授予激励对象202人，授予价格24.93元/股，预留部分调整后为14.49元/股[6][7] - 激励计划有效期最长不超过72个月，授予日为股东会审议通过后董事会确定的交易日，60日内完成授予程序[10][11] - 限制性股票限售期为18个月、30个月、42个月，各解除限售期比例为30%、30%、40%[13][16] 业绩考核目标 - 以2021年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于40%，2023年不低于69%，2024年不低于111%[22] 激励计划实施情况 - 2021年12月首次授予173名激励对象164.77万股限制性股票[27] - 2022年8月以14.49元/股向55名激励对象授予49.436万股第一类限制性股票[28] - 2022年9月授予53人493,360股限制性股票，授予价格12.49元/股[29] - 2022年10月同意回购注销174,250股限制性股票，回购价14.4882元/股[30] - 2023年6月158名激励对象可解除限售787,286股限制性股票[31] - 2023年12月同意回购注销254,720股限制性股票，回购价14.1882元/股[32] - 2024年2月回购注销后总股本由113,790,200股减至113,535,480股[33] - 2024年3月48名激励对象可解除限售135,828股限制性股票[33] - 2024年6月152名激励对象可解除限售996,583股限制性股票[34] - 2025年3月43名激励对象可解除限售187,467股限制性股票[36] 本次解除限售情况 - 本次符合解除限售的激励对象43名，可解除限售187,467股，占公司股本总额0.12%[2][39][40][42][43][51] - 43名激励对象考核结果为A，个人层面解除限售比例为100%[39][40] - 预留授予激励对象已获授限制性股票总数624,892股，本次解除限售占比30.00%[45] 其他情况 - 2023年度归母净利润为163,563,212.53元，2023年净利润增长率110.53%，达公司层面业绩考核目标[39] - 公告发布时间为2025年3月4日[56]

激励计划时间节点 - 2021年9月26日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[8][9] - 2021年10月8日披露监事会核查意见及公示情况说明[9] - 2021年10月13日临时股东会审议通过激励计划相关议案[9] - 2021年10月28日确定首次授予日并同意授予限制性股票[11] - 2022年8月31日调整激励计划价格和数量[12] - 2022年8月31日授予55名激励对象49.436万股限制性股票[12] - 2023年6月1日158名激励对象可解除限售787,286股[15] - 2023年12月8日因12名激励对象离职回购注销股票[16] - 2023年12月27日以14.1882元/股回购注销254,720股[18] - 2024年3月18日48名激励对象可解除限售187,467股[18] - 2024年6月5日152名激励对象可解除限售1,006,200股[19] - 2025年2月7日同意对22名激励对象股票回购注销[21] 激励计划相关数据 - 预留授予限制性股票第二个解除限售期比例为30%[24] - 预留授予限制性股票授予登记完成日为2022年9月30日[24] - 预留授予限制性股票第二个限售期2025年3月31日届满[24] 业绩考核 - 以2021年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于69%[29] 本次解除限售情况 - 43名激励对象考核结果为A，个人层面解除限售比例100%[31] - 本次解除限售数量为187,467股[32] - 本次解除限售人数为43人[33] - 董事袁奇解除限售4,350股，占30.00%[35] - 副总经理蔡大贵解除限售4,350股，占30.00%[35] - 财务总监黄光欣解除限售8,700股，占30.00%[35] - 管理中心高级总监孙颖俐解除限售21,750股，占30.00%[35] - 核心技术等人员解除限售148,317股，占30.00%[35]

股权激励 - 公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除条件达成[4] - 本次拟解除限售激励对象有43名[4] - 监事会同意为满足条件对象办理解除限售事宜[4] 会议审议 - 公司第四届监事会第四十次会议于2025年3月3日审议通过相关议案[2]

会议相关 - 公司第四届监事会第四十次会议于2025年3月3日召开，3名监事全出席[3] 人事提名 - 监事会提名杨宇、王丽杰为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[3] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期条件达成，43名激励对象拟解除限售[6] 资金运用 - 监事会同意用不超20,000万元自有资金委托理财[9]

股份回购 - 2025年2月26日股东大会通过回购注销部分2021年限制性股票议案[3] - 22名激励对象中10名绩效部分达标、12名离职，将回购注销88,555股[3] 股本与资本变更 - 回购注销后总股本从16,122.5135万股变为16,113.6580万股[3] - 回购注销后注册资本从16,122.5135万元变为16,113.6580万元[3] 债权人权益 - 债权人自公告日起45日内可要求清偿债务或提供担保[3]

股东参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人123人，代表91,824,869股，占比56.9544%[5] - 出席现场会议股东及代理人9人，代表65,250,863股，占比40.4719%[5] - 参与网络投票股东114人，代表26,574,006股，占比16.4825%[5] - 出席会议中小投资者114人，代表11,259,309股，占比6.9836%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》同意91,692,089股，占比99.8554％[8] - 《关联交易管理制度》同意91,701,589股，占比99.8657％[9] - 《董事会议事规则》同意91,700,589股，占比99.8647％[10] - 《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》同意18,857,189股，占比98.6727％[12] - 《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》同意91,676,789股，占比99.8387％[14] - 《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》同意91,688,189股，占比99.8512％[16] 其他信息 - 公司为深圳信测标准技术服务股份有限公司[21] - 2025年2月27日公司董事会发布公告[21] - 2025年第一次临时股东大会决议为备查文件[18] - 北京德恒（深圳）律师事务所对会议出具法律意见，认为程序及决议合法有效[17][19]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月26日召开[2] - 董事会2月10日决议召集，2月11日发布通知[5] - 现场会议2月26日14:30召开，网络投票时间为2月26日[7] 参会情况 - 出席现场和网络投票共123人，代表91,824,869股，占比56.9544%[9] - 出席现场会议9人，代表65,250,863股，占比40.4719%[9] - 参与网络投票114人，代表26,574,006股，占比16.4825%[10] - 中小投资者114人，代表11,259,309股，占比6.9836%[10] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》同意91,692,089股，占比99.8554%[16] - 《关联交易管理制度》同意91,701,589股，占比99.8657％[18] - 《董事会议事规则》同意91,700,589股，占比99.8647％[20] - 《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》同意18,857,189股，占比98.6727％[22] - 《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》同意91,676,789股，占比99.8387％[25] - 《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》同意91,688,189股，占比99.8512％[28] 会议结果 - 所有议案均获通过[17][19][21][23][27][29] - 主持人、股东及其代理人均未对表决结果提出异议[29] - 德恒律师认为表决结果和通过的决议合法有效[29][30]

限制性股票授予 - 2021年12月22日首次授予173名激励对象164.77万股限制性股票[5] - 2022年9月27日授予493,360股限制性股票，占授予前总股本0.43%[8] 限制性股票调整 - 2022年8月31日预留部分限制性股票数量由29.08万股调整为49.436万股，授予价格由24.93元/股调整为14.49元/股[6] - 2022年8月31日首次授予的限制性股票回购数量由102,500股调整为174,250股，回购价格为14.4882元/股[6] - 本次激励计划首次授予的限制性股票回购数量由61,070股调整为88,555股[24] 限制性股票回购注销 - 2022年12月30日回购注销174,250股，总股本由113,964,450股减至113,790,200股[8] - 2024年2月22日回购注销254,720股，总股本由113,790,200股减至113,535,480股[11] - 2025年2月10日同意对22名激励对象已获授但未解除限售的限制性股票回购注销[14] 限制性股票解除限售 - 2023年6月1日158名激励对象可解除限售787,286股[9] - 2024年3月18日48名激励对象可解除限售135,828股[12] - 2024年6月5日152名激励对象可解除限售996,583股[13] 权益分派 - 2023年6月5日以113,790,200股为基数，每10股派3.0元现金[15] - 2024年5月27日以113,535,480股为基数，每10股派3.3元现金，每10股转增4.5股，合计转增47,689,655股[16] 回购价格调整 - 2022年8月31日限制性股票回购价格由24.93元/股调整为14.4882元/股[15] - 2023年12月8日限制性股票回购价格由14.4882元/股调整为14.1882元/股[16] - 2023年年度权益分派后，限制性股票回购价格调整为9.5574元/股[22]

限制性股票授予 - 2021年12月22日首次授予173名激励对象164.77万股[4] - 2022年9月27日授予493,360股，占授予前总股本0.43%[6] 限制性股票调整 - 2022年8月31日预留部分数量调为49.436万股，授予价调为14.49元/股[5] - 2022年8月31日首次授予回购数量调为174,250股，回购价14.4882元/股[5] 限制性股票解除限售 - 2023年6月1日158名激励对象可解除787,286股[8] - 2024年3月18日48名激励对象可解除135,828股[10] - 2024年6月5日同意152名激励对象解除996,583股[11] 限制性股票回购注销 - 2022年12月30日回购注销174,250股，总股本减至113,790,200股[7] - 2024年2月22日回购注销254,720股，总股本减至113,535,480股[10] - 拟回购注销88,555股，回购价9.5574元/股，资金846,355.557元[14] 其他 - 回购注销前限售股占比30.09%，注销后占比30.05%[16] - 独立董事、监事会、律所对回购注销发表意见[18][19][20]